Thaimaan SEC haastaa 5 oikeuteen pesukaupan toiminnasta

Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) haastaa viisi tahoa oikeuteen kahdessa kryptopörssissä, Bitkubissa ja Satangissa, harjoittamasta pesukaupankäynnistä.

Syyskuun 27. päivän lehdistön mukaan vapauta sääntelyviranomaiselta syyttäjät on määrätty haastamaan Bitkub ja kaksi henkilöä oikeuteen keinotekoisen volyymin luomisesta digitaaliselle omaisuudelle pörssissä.

Kanne nostettiin siviilioikeuteen, ja syyttäjät vaativat 24,161,292 636,000 XNUMX bahtia (XNUMX XNUMX dollaria) siviilioikeudellisia seuraamuksia. Sääntelyviranomainen haluaa myös tuomioistuimen kieltävän syytettyjä käymästä kryptoomaisuutta kauppaa ja olemasta kryptoyritysten johtajia ja johtajia.

SEC oli aiemmin ehdottanut, että nämä kaksi henkilöä, Anurak Chuachai ja Sakon Srakawee, eivät saisi käydä kauppaa kryptovaroilla tai niiden johdannaisilla kuuteen kuukauteen tai olla digitaalisen omaisuuden yrityksen johtajia tai johtajia 12 kuukauteen.

Mutta rikolliset eivät noudattaneet määräyksiä, joten syytteeseenpano. SEC lisäsi Sakonin vastuuseen velallisena ja haluaa, että näitä kahta henkilöä koskeva kielto on lain täysimääräinen.

Elokuussa Thaimaan SEC sakot Bitkubin teknologiajohtaja Samret Wajanasathian 8.5 miljoonaa bahtia (235,000 XNUMX dollaria) sisäpiirikaupoista. Se myös sakot toukokuussa tapahtuneen vaihdon, koska se ei noudattanut paikallisia säännöksiä, kun se listasi alkuperäisen tunnuksensa KUB:n.

Pesukauppa on laitonta markkinoiden manipulointitaktiikkaa, joka vääristää digitaalisen omaisuuden kysyntää.

Thai SEC:n kohteena on kaksi muuta yhteisöä

Kaksi muuta yksikköä, LLC Fair Expo ja Mr. Mikalai Zahorski, olivat myös mukana haastaa vastaavista rikoksista Satang Pro -pörssissä.

Sääntelyviranomainen haluaa tuomioistuimen määräävän 12,080,646 315,000 XNUMX bahtin (XNUMX XNUMX dollarin) sakon sekä kaupankäyntikiellon.

SEC turvautuu siviilioikeuteen sen jälkeen, kun rikoksentekijät kieltäytyivät noudattamasta heille kaksi kuukautta aiemmin määrättyä rangaistusta.

Thaimaan SEC kiristää krypton silmukkaa

Thaimaan SEC:llä on kasvoi sen valvontatehtävä kryptoavaruudessa viimeaikaisen markkinoiden romahtamisen valossa. Säädin syytetty Zipmex ja sen toimitusjohtaja Eklarp Yimwilai eivät ole täysin noudattaneet sen vaatimusta saada tietoja siitä, kuinka yritys hallinnoi omaisuuttaan.

Samaan aikaan rahoitusalan sääntelyviranomainen kielletty kryptoyrityksiä tarjoamasta panos- ja lainauspalveluita suojellakseen kauppiaita markkinoihin liittyviltä riskeiltä.