NFT-markkinoiden pimeä puoli

Kun NFT:ille ilmaantui uusia ja jännittäviä käyttötapauksia, lisääntyi myös niiden väärinkäyttömahdollisuus, paljasti tuoreen raportin kirjoittajalta Chainalysis.

Lohkoketjututkimus- ja -analyysiyritys tutki kahta laittoman toiminnan muotoa NFT-markkinoilla – pesukauppaa ja rahanpesua – paljastaen huolestuttavia tilastoja.

Wash-kauppiaat tekivät yhdessä 8.9 miljoonan dollarin voittoa

Pesukauppa tarkoittaa kuvitteellista myyntiä, jossa myyjä on kaupan molemmin puolin – käytäntö, jonka tarkoituksena on huijata markkinoita eli mahdollisia ostajia uskomaan, että omaisuuserällä on suuri kysyntä – nostamalla sen hintaa.

NFT-pesukauppiaat tekevät digitaalisista keräilyesineistään arvokkaampia myymällä ne uusiin lompakoihin, jotka he rahoittavat itse.

Kuten Chainalysis huomautti, useimmat NFT-kaupankäyntialustat antavat käyttäjien käydä kauppaa yksinkertaisesti yhdistämällä lompakkonsa ilman lisätunnistusta, mikä helpottaa suuresti tällaista väärinkäyttöä.

Raportti syventyi NFT-myyntiin omarahoitteisiin osoitteisiin ja paljasti, että jotkut NFT-myyjät ovat tehneet satoja pesukauppoja.

NFT-pesukauppaa voidaan seurata analysoimalla NFT-kaupankäyntiä osoitteisiin, jotka ovat rahoittaneet omarahoitteisesti – eli rahoitettu myyntiosoitteesta tai osoitteesta, joka rahoitti myyntiosoitteen. 

Blockchain-analyysin avulla Chainalysis tunnisti 262 käyttäjää, jotka myivät NFT:n omarahoitteiseen lompakkoon yli 25 kertaa. Heidän kokonaisvoittonsa laskettiin edelleen vähentämällä heidän kaasumaksuihin käyttämänsä summa summasta, jonka he ovat ansainneet myymällä NFT:itä.

"Useimmat NFT-pesukauppiaat ovat olleet kannattamattomia, mutta menestyneet NFT-pesukauppiaat ovat hyötyneet niin paljon, että tämä 262:n ryhmä on kokonaisuudessaan hyötynyt valtavasti", lukee raportti.

Sovellettu analyysi kattoi vain Ethereumissa ja Wrapped Ethereumissa tehdyt kaupat, huomautti Chainalysis ja lisäsi, että pesukaupan arviointia voidaan pitää konservatiivisena.

110 kannattavaa pesulakauppiasta keräsivät yhdessä lähes 8.9 miljoonan dollarin voittoa, mikä vähätteli 416,984 kannattamattoman pesukauppiaan 152 XNUMX dollarin tappioita.

"Ja vielä pahempaa, tuo 8.9 miljoonaa dollaria on todennäköisesti peräisin myynnistä pahaa-aavistamattomille ostajille, jotka uskovat, että heidän ostamansa NFT:n arvo on kasvanut, ja se on myyty erilliseltä keräilijältä toiselle", raportti totesi.

Lohkoketjutiedot ja -analyysit helpottavat tämäntyyppisten väärinkäytösten tunnistamista, ja kuten Chanalysis huomautti, "markkinapaikat saattavat haluta harkita kieltoja tai muita rangaistuksia pahimmille rikkojille."

NFT:tä käytetään yhä enemmän rahanpesuun

Vaikka NFT:n käyttö rahanpesuun ei ole yhtä merkittävää kuin pesukauppa, se on kasvussa, selvisi raportin toinen osa.

Tiedot osoittavat, että laittomat rahastot osallistuvat yhä enemmän NFT-ostoihin – merkittyjen osoitteiden kautta NFT-markkinapaikoille lähetetty arvo nousi merkittävästi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä ja ylitti miljoonan dollarin.

Arvo nousi edelleen viimeisellä neljänneksellä ja oli lähes 1.4 miljoonaa dollaria.

Molemmilla vuosineljänneksillä suurin osa tästä toiminnasta tuli huijauksiin liittyvistä osoitteista, jotka lähettivät varoja NFT-markkinapaikoille ostoksia varten.

Molemmilla vuosineljänneksillä toimitettiin myös merkittäviä määriä varastettuja varoja markkinapaikoille.

Samaan aikaan osoitteet, joihin liittyy seuraamusriski, tulivat yhä enemmän osallisiksi neljännessä vuosineljänneksessä – kolhu, joka liittyi suoraan P4P- kryptovaluuttapörssiin Chatex, joka joutui syytteeseen ja seuraamuksia osallistumisesta ransomware-toimintoihin.

Vaikka tämä aktiviteetti on kasvussa, se edustaa edelleen "pisaraa ämpärissä" verrattuna 8.6 miljardin dollarin arvoiseen kryptovaluuttapohjaiseen rahanpesuun Chainalysis seurataan vuonna 2021.

"Rahanpesu ja erityisesti siirrot sanktioitujen kryptovaluuttayritysten kautta muodostavat kuitenkin suuren riskin luottamuksen rakentamiselle NFT:tä kohtaan, ja markkinapaikkojen, sääntelyviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten tulisi valvoa niitä tarkemmin", raportissa todetaan.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/