DeFi: n räjähtävä kasvu - kuka on vaarassa?

DeFi: n räjähdysmäisen kasvun taustalla on valtava likviditeettivirta markkinoilla. Kuka tahansa voi tänään käydä läpi yksinkertaisen prosessin vaihtaa rahansa kolikoksi suorittamatta mitään KYC / AML-todennettavissa olevia prosesseja, sijoittaa sen projektiin, jolla on suuri potentiaali, ja ristissä sormilla, katsella investointien kasvua. Toisin sanoen käyttäjät voivat helposti luoda lompakoita ja aloittaa kaupankäynnin paljastamatta henkilökohtaisia ​​tietoja. Prosessi voidaan puristaa lyhyeksi kaavaksi - vaihtaa, sijoittaa ja saada palkintoja.

DeFi ja sen tekniikka voivat avata valtavan määrän mahdollisuuksia sekä rehellisille että ei-niin-rehellisille markkinatoimijoille. Huonot toimijat palvelevat "likaisten rahojen" pesemistä ja asettavat järjestelmällisesti vaaralle hyvät toimijat ja heidän taloudellisen toimintansa. Samaan aikaan hyviin toimijoihin, jotka lisäävät konkreettista arvoa maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän jälleenrakentamiseen, voidaan kääntyä ja kieltää kaikki muut DEX-järjestelyihin liittyvät toiminnot tai estää FATF tarjoamasta likviditeettiä likviditeettipoolille.

OKEx Insightsin mukaan vuoden 1 ensimmäisen vuosineljänneksen DEX-kaupan kokonaisvolyymi lähes kolminkertaistui joulukuussa 2021 päättyneeseen neljännekseen verrattuna (2020 miljardia dollaria).

Keskimääräinen päivittäinen DEX-kaupan volyymi kasvoi 0.71 miljardista 2.26 miljardiin dollariin - neljännesvuosittain 318%. Tällä hetkellä suosituimmalla DEX: llä Uniswapilla oli enemmän volyymia kuin Coinbasella, joka on uskottavin keskitetty pörssi koko salamarkkinoilla.

Tässä yhteydessä FATF on ilmoittanut G20-ryhmälle, että lainkäyttöalueiden on päivitettävä vaatimukset rahanpesun ja terrorismin torjuntaa lieventävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. toimenpiteet. Lisäksi uusi luonnos Euroopan komission MiCa-sopimukseksi voisi rajoittaa EU: n kansalaisia ​​pääsemästä DeFi-hankkeisiin -ainakin, jos he eivät ole samaa mieltä ehdotettujen tiukkojen oikeudellisten määräysten kanssa.

Ketjuanalyysi päättelee, että rahanpesu DeFin kautta lisääntyy - noin 34 miljoonaa dollaria DeFi-tapahtumista vuonna 2020 suoritti rikolliset toimijat. Ketjuanalyysin ennusteet ja ennustaa laittoman toiminnan räjähdysmäisen kasvun DeFi-markkinoilla, mikä aiheuttaisi toisen valtavan markkinaongelman - Institutionaaliset sijoittajat ja uskottavat taloudelliset toimijat ympäri maailmaa pitävät DEX: iä vaarallisina.

Näiden tietojen seurauksena olet alttiina useille alla kuvatuille riskeille.

Mitkä ovat todelliset riskit?

• Likviditeettipoolin käyttäjät - Users ottaa haluttomasti suuren riskin poimia jonkun toisen "likaisen" rahan jäljet, kun he päättävät vetää omaisuutensa.
• Likviditeettipoolin operaattorit - HTuotteen saattaminen käyntiin tarkoittaa vastuun ottamista varoista, joita poolilla on. Tuotteen arvo puretaan kokonaan, kun se ei ole uskottavaa kaikille käyttäjille. On erityisen vaikeaa ansaita käyttäjien luottamusta, kun tuotteesi ei ole rahanpesun ja valtion KYC-säädösten mukainen.
• DEX-kauppiaat - Ttässä ei ole mitään tapaa luokitella kolikoita itse ilman ulkoista apua. Pitämättä kunkin tapahtuman historiaa, et voi koskaan puolustaa sitä, tiesitkö oston tai myynnin olevan "puhdasta".

Lopuksi, älykkäin ratkaisu itsesi suojaamiseen mahdollisilta "likaisen rahan" jälkeiltä olisi ulkoistaa vaatimustenmukaisuus ammattilaisille, jotka voivat taata turvallisuutesi.

Slava Demchuk, sertifioitu rahanpesun torjunnan asiantuntija salausteollisuudessa ja Blockchain Ukrainian Associationin jäsen. Perustaja ja toimitusjohtaja AMLSafe, AMLBot ja PureFi.io.

Tätä sisältöä tuetaan ja sitä tulisi pitää mainosmateriaalina. Tässä esitetyt mielipiteet ja lausunnot ovat tekijän mielipiteitä ja lausuntoja, jotka eivät vastaa The Daily Hodlin mielipiteitä. Daily Hodl ei ole tytäryritys tai omistama ICO: lle, blockchain-aloittelijalle tai yritykselle, joka mainostaa sivustollemme. Sijoittajien tulee tehdä due diligence -tarkastus ennen kuin ne tekevät suuririskisiä sijoituksia mihin tahansa ICO: hon, blockchain-startupiin tai kryptovaluutoihin. Huomaa, että sijoituksesi ovat omalla vastuulla, ja mahdolliset tappiot ovat sinun vastuullasi.

Seuraa meitä Twitter Facebook Telegram

Tutustu Viimeisimmät teollisuuden ilmoitukset  

Lähde: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/