FBI varoittaa kryptokauppiaita useista väärennetyistä sovelluksista

Suuri määrä väärennettyjä kryptokaupankäyntisovelluksia on ansainnut huomion Federal Bureau of Investigation (FBI). Organisaatio antaa nyt varoituksia kauppiaille sanoen, että heidän on tehtävä due diligence ennen kuin käyttävät kryptosijoitusalustaa tai -sovellusta, jotta he eivät joutuisi mahdollisten huijausten uhreiksi.

FBI havaitsee paljon väärennettyjä kryptosovelluksia

FBI:n mukaan vuoden 2022 alusta lähtien lähes 30 erillistä henkilöä on menettänyt lähes 4 miljoonaa dollaria sen jälkeen, kun heidät on huijattu sijoittamaan kryptovaroja väärennetyille lompakkosovelluksille. FBI sanoi myös, että monet näistä sovelluksista esiintyivät laillisina rahoitusalustoina, vaikka aina kun ihmiset yrittivät viedä rahojaan tililleen, paikalla oli usein useita barrikadeja, jotka estivät heitä tekemästä niin.

FBI selitti lausunnossaan:

Kun 13 28 uhrista yritti nostaa varoja sovelluksesta, he saivat sähköpostin, jossa todettiin, että heidän oli maksettava verot sijoituksistaan ​​ennen nostojen tekemistä.

Yksi syy siihen, miksi kryptoavaruus on ollut niin alttiina laittomalle toiminnalle vuosien ajan, on se, että se on suurelta osin sääntelemätöntä. Vaikka jotkin pörssit käyttävät Know your customer (KYC) -protokollia varmistaakseen asiakkaidensa olevan niitä, joita he sanovat olevansa, kaikki yritykset eivät aio tarkistaa käyttäjien taustoja, mikä tarkoittaa, että kuka tahansa voi joutua petollisen toiminnan uhriksi, jos he eivät ole varovaisia.

Virasto jatkaa keskustelua muista laittomista skenaarioista, joista yhdessä varastettiin yli 5 miljoonaa dollaria neljältä erilliseltä kauppiaalta YiBit-sovelluksen avulla. Rahansa sijoittamisen jälkeen heille kerrottiin, että heidän oli maksettava veroja sijoituksistaan. Tästä huolimatta heitä estettiin pääsemästä rahoihinsa.

Lisäksi yksi uhri menetti lähes miljoona dollaria Supayosista eli Supaysta, sovelluksesta, joka käytti australialaisen valuutanvaihdon nimeä keinona näyttää todelliselta asiakkaille. Asiakkaalle kerrottiin, että 1 900,000 dollaria oli vähimmäisvaatimus osallistua ja aloittaa sijoittaminen. Kun asiakas sanoi "ei", yritys vastasi uhkaamalla jäädyttää hänen omaisuutensa, jos hän ei maksa tarvittavaa maksua.

Kryptorikollisuus ei ole valtava, mutta se on merkittävä

Blockchain-analyysiyritys Chainalysis sanoo, että kryptorikollisuuden trendit vuonna 2022 osoittavat, että haitallinen digitaalinen valuuttatoiminta on arvoltaan korkeimmillaan, mutta silti sen osuus tilan kokonaistoiminnasta on hyvin pieni.

Viime helmikuussa FBI ilmoitti se oli perustanut uusi divisioona, joka on omistettu kokonaan digitaalisen valuutan petosten lopettamiselle. Virtual Asset Exploitation Unit -yksikkönä tunnettua osastoa johtaa Eun Young Choi, entinen Yhdysvaltain apulaislakimies Manhattanilla, joka lopulta auttoi langettamaan 12 vuoden vankeusrangaistuksen Venäjän kansalaiselle, joka osallistui hakkerointikampanjaan, joka kohdistui useisiin taloudellisiin tarkoituksiin. mukaan lukien JPMorgan Chase.

Tunnisteet: Chainalysis, väärennetyt kryptosovellukset, FBI