28. huhtikuuta 2022 Maailmanlaajuisen verotuksen valvonnan yhteiset päälliköt ('J5') julkaisi riski- ja punaiset liput -tiedotteen, jossa korostettiin merkittäviä ja kohtalaisia petosriskejä koskien non-fungible Tokeneja (NFT).
Mikä on J5?
Perustamisestaan vuonna 2018 lähtien J5 on sitoutunut torjumaan kansainvälistä verorikollisuutta lisäämällä täytäntöönpanoyhteistyötä. Keskeisiä toimia ovat yhteistyö tiedon keräämiseksi, tiedustelutietojen jakamiseksi, operaatioiden suorittamiseksi ja verorikosten valvontaviranomaisten valmiuksien kehittämiseksi. J5 keskittyy kryptoon (kryptovaluuttojen uhka verohallinnolle), ammattimaisiin mahdollistajiin (erittäin haitallisiin, korkealuokkaisiin veronkierron edistäjiin) ja alustoihin (kehittää tehokkaita työkaluja ja alustoja, joiden avulla kukin maa voi jakaa tietoa organisoidummin) . J5 koostuu seuraavista maista ja virastoista:
Maa | toimisto |
Australia | Australian verovirasto (ATO) |
Kanada | Kanadan verovirasto (CRA) |
Alankomaat | Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD-Fiscal Information and Investigation Service) |
Yhdistynyt kuningaskunta | Hänen Majesteettinsa vero- ja tullivirasto (HMRC) |
Yhdysvallat | Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) |
Taustatiedot: Yleisimmät kryptoresurssit
Yleisiä kryptoomaisuustyyppejä voivat olla:
- Kryptovaluutat tai muutoin maksutokenit: käytetään vaihtoehtona fiatille, vaihtovälineenä tai arvon säilyttäjänä;
- Alustan tunnukset: tukevat hajautettuja sovelluksia (dapps) blockchain-alustoilla;
- Utility tokens: tarjoavat oikeuden käyttää tuotetta tai palvelua;
- Arvopaperitunnukset: edustavat sijoitustuotetta ja ovat todennäköisesti arvopaperilakien alaisia;
- Vakaat kolikot: sidottu taustavaluuttaan tai omaisuuserään;
- Keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC): keskuspankin liikkeeseen laskemat ja olemassa olevan laskentayksikön määräiset, jotka toimivat sekä vaihtovälineenä että arvon säilyttäjänä;
- Palamattomat rahakkeet (NFT)
NFT-määritelmä ja tausta
NFT:t ovat kryptografisia resursseja, joilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita ei voida toistaa, joten jokainen NFT on ainutlaatuinen, mikä mahdollistaa sen selkeän erottamisen muista virtuaalisista resursseista. Toisin kuin vaihdettavissa olevat ja keskenään vaihdettavat rahakkeet, kuten Bitcoin (kaikki Bitcoinit ovat samanlaisia, voidaan vaihtaa toiseen Bitcoiniin, joita ei voida erottaa toisistaan), NFT:illä on ainutlaatuiset ominaisuudet, ne voidaan erottaa toisistaan, eikä niitä voida kopioida. .” Siitä huolimatta, samoin kuin vaihdettavia tokeneita, NFT:t voidaan helposti siirtää digitaalisesta lompakosta toiseen, kun taas NFT-omistajien omistajuus voidaan helposti seurata lohkoketjun kautta. NFT:t ovat tärkeitä, koska niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien vuoksi ne voidaan yhdistää digitaaliseen taiteeseen, keräilyesineisiin, pelitavaroihin, kiinteistöihin jne., mikä mahdollistaa kohde-etuuden tokenisoinnin tai osaomistuksen. Suosittuja digitaalisen taiteen markkinapaikkoja ovat: Avoin meri, Super Harvinainen, Mukava portti jne. ja pelien sisäisiä kohteita ovat: Axie Infinity, Decentraland, Enjin, Avoin meri, Jne
Suuri osa NFT:istä luodaan tällä hetkellä Ethereum- ja Polygon-lohkoketjuissa. Toisin kuin suurin osa kryptovaluutoista, joita noteerataan, käydään kauppaa ja joista keskustellaan fiat-valuutassa (eli Bitcoinin hinta noteerataan USD/EUR jne.), NFT:t ostetaan sovitulla arvolla käyttämällä vastaavaa kryptovaluuttaa riippuen siitä, mitä lohkoketjua käytetään. hyödynnetty. Otetaan esimerkkejä julkkiksista, jotka ovat ostaneet NFT:itä. Supermalli, tuottaja ja televisiojuontaja Heidi Klum osti CryptoPunk NFT #3653:n joulukuussa 2021 hintaan 80 ETH (vastaa 260,000 3001 dollaria). Kanadalainen Grammy-palkittu taiteilija Justin Bieber osti Bored Ape Yacht Club NFT #2022:n tammikuussa 500 hintaan 1.31 ETH (vastaa XNUMX miljoonaa dollaria).
J5 Intelligence Bulletin ei-korjattavissa olevista tokenriskeistä ja punaisista lipuista
28. huhtikuuta 2022 J5 julkaisi ensimmäisen laatuaan tiedustelutiedote, jonka otsikko on "J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators". Tiedote varoitti pankkeja, lainvalvontaviranomaisia ja yksityisiä kansalaisia tietyistä riskeistä, jotka liittyvät NFT-sopimuksiin.
J5-dokumentti korostaa, että useimmat kryptovaluutan omistajat ja ne, jotka ostavat NFT:itä, tekevät niin oikeutetuista syistä; Tila muuttuu kuitenkin nopeasti, ja se voi houkutella rikollisia etsimään tapoja hyödyntää uusia teknologioita. Asiakirjassa luetellaan viiden J5:n maan parhaat käytännöt niiden kanssakäymisestä NFT:n kanssa erilaisissa tutkimuksissa ja tuodaan esiin mahdolliset punaiset liput NFT-markkinapaikoilla.
Tiedotteen tarkoituksena oli antaa pankeille, lainvalvontakumppaneille ja yksityisille toimijoille tietoa mahdollisista punaisista lipuista, jotka osoittavat petoksia NFT-markkinoilla. Se tarjoaa myös joukon vahvoja ja kohtalaisia indikaattoreita, jotka eivät välttämättä yksinään ole riittäviä; Kuitenkin, jos on olemassa useampi kuin yksi indikaattori, se voi olla selvä merkki petoksesta.
Merkittäviä punaisia lippuja | Maltilliset punaiset liput |
Äskettäin lyötyt tai jälkimarkkinatapahtumat, joiden arvo on > USD 100,000 XNUMX ilman havaittavaa yhteisöä. | Pienemmät summat eriteltyinä useisiin tapahtumiin, kuten > USD 10,000 5 × XNUMX, ajanjaksolta ilman havaittavaa yhteisöä. Varovaisuutta tulee noudattaa myös tarkasteltaessa tätä indikaattoria erikseen, koska tämä saattaa johtua myös ohjelmistotestauksesta. |
Saman tapahtuman tai tapahtumaryhmän lähettävien ja vastaanottavien osapuolten verkosto. (lähettää toisilleen NFT-tiedostoja edestakaisin) | Käytetty koodi uudelleen NFT:ssä. On myös tärkeää huomata, että koodin jakaminen on yleistä ohjelmistokehitysyhteisössä, joten tämä indikaattori ei yksinään ole lopullinen. |
Kohteiden hallussa olevat äskettäin lyödyt NFT:t myydään heti korkeaan hintaan, mikä ei ole linjassa muiden kokoelman kanssa (mahdollisesti piilottaa todellisen ostosyyn). | NFT:n lyöminen, sen ostaminen paisutettuun hintaan ja myynti huomattavalla tappiolla. Esimerkiksi ostaja ostaa NFT:n miljoonalla dollarilla ja myy sen 1 750 dollarilla hyvin lyhyessä ajassa. Tämä saattaa johtua myös markkinoiden yleisestä epävakaudesta, joten ennen johtopäätöksen tekemistä olisi harkittava lisähuomiota. |
NFT:t myydään suurilla summilla ja hankitaan takaisin samalta osapuolelta tai kolmannelta osapuolelta pienemmillä summilla olisi vahva indikaattori. | Ei pikkukuvaa markkinapaikan profiilissa. Huomaa, että kuten muutkin edellä mainitut indikaattorit, tämä indikaattori ei yksinään ole lopullinen. |
Pieniarvoisten NFT:n liikevaihto nopeasti. Esimerkiksi NBA:n Top Shotsissa näet paljon alhaisen arvon (eli alle 10 XNUMX dollarin) NFT:tä ostettuna samana päivänä, ja omistajat pitävät asemaansa vain minuutteja. Tämä voisi olla tapa pestä varoja – siis omistaa hyvin lyhyitä aikoja. | Ei valintamerkkiä markkinaprofiilin tarkistamiseksi (Huomaa, kuten muutkin edellä mainitut indikaattorit, tämä indikaattori ei yksinään ole lopullinen):
|
Selvästi yli-/alihinnoiteltu NFT, jolla käydään kauppaa usein lyhyessä ajassa. | Olematon sopimusosoite (Ethereum) projektin jäljitettävyyttä varten (Huomaa: joissakin laillisissa projekteissa on myös tämä).
|
Pesukauppa – myyntiarvon lisääminen keinotekoisesti jokaisen myynnin yhteydessä, yhdistettyjen tilien välillä. | NFT:n ominaisuudet ja projektikuvauskentät ovat tyhjiä tai niitä ei ole merkitty selkeästi. (Huomaa: jotkut lailliset hankkeet ovat myös esittäneet tätä). |
Virheellinen rahapajan osoite – sopimusosoite ei vastaa projektin verkkosivuilla annettua osoitetta. | Merkittävä määrä myyntiä samoista tai ryhmitellyistä lompakoista ostetussa kokoelmassa |
Vaaditaan siemenlause Ethereum-lompakosta MetaMask-lompakkoosoitteen lisäksi tapahtuman suorittamiseksi. | |
Tietojenkalasteluhuijaukset: väärennetyt NFT-tarjoukset, lähetetään sähköpostitse. | |
Väärennetyt rahalahjat/ilmapuvut. | |
Toisena henkilönä esiintyminen sosiaalisessa mediassa – vahvistamattomat tilit, joilla ei myöskään ole aktiivista seuraajaa tai sitoutumista. | |
Samankaltaiset NFT-kokoelmat – kopioi petoksia varten | |
Merkittävä määrä myyntiä mikseristä ostetussa mallistossa | |
NFT-kokoelma riskialueelta | |
Hinta – Jos sivuston ja laillisen markkinapaikan välillä on valtava hintaero, yleensä alhaisempi, on syytä uskoa, että kyseessä on huijaus. |
NFT-markkinoiden vaikutus
Määrällisesti "IntoTheBlock n” Vuodesta tähän päivään mennessä tehty kaavio osoittaa, että NFT:n maailmanlaajuinen kaupankäyntimäärä kasvoi lähes 8-kertaiseksi vain yhdessä vuodessa, 830 miljoonasta dollarista (23) yli 2021 miljardiin dollariin (61). Tästä huolimatta tämä määrä edustaa vain murto-osaa kaikkien kryptojen kokonaisarvosta arviolta 2 biljoonaa dollaria ja murto-osa maailman BKT:sta, arviolta 102.4 biljoonaa dollaria (2021).
- Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden toimisto (UNODC) arviot että rahanpesu on 2–5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, mikä on 800–2 biljoonaa dollaria vuodessa. Verrattuna NFT-sopimuksiin (ja korostettuihin riskeihin, jotka ovat edelleen alhaisia), jotkut väittävät, että täysin säännellyt ja valvotut perinteiset rahoituslaitokset saavat miljoonien dollarien sakot joka vuosi, kun he kamppailevat päivittääkseen AML-vaatimustenmukaisuusprosesseja ja -tuloksia.
Tulevaisuudessa on odotettavissa, että kun yhä useammat sääntelijät sääntelevät tätä nopeasti muuttuvaa tilaa, se johtaa asiakkaiden luottamukseen ja uskottavuuteen, mikä edistää krypton käyttöönottoa aggressiivisesti.
Viesti J5 NFT Marketplace Red Flag Indicators Intelligence Bulletin ilmestyi ensin CipherTrace.
- Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
- CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
- Lähde: https://ciphertrace.com/the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence-bulletin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-j5-nft-marketplace-red-flag-indicators-intelligence -tiedote
- &
- 000
- 2021
- 2022
- 28
- Tili
- Ostaa
- aktiivinen
- Lisäksi
- osoite
- hallinto
- Hyväksyminen
- toimisto
- Kaikki
- Salliminen
- vaihtoehto
- AML
- määrät
- Toinen
- sovellukset
- huhtikuu
- Art
- taiteilija
- etu
- Varat
- Pankki
- Pankit
- ennen
- ovat
- PARAS
- parhaat käytännöt
- Miljardi
- Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- rakentaa
- Ostaminen
- Kanada
- kanadalainen
- Koko
- arvo
- aiheutti
- CBDCs
- julkkikset
- keskeinen
- Keskuspankki
- tietty
- maila
- koodi
- yhteistyö
- keräilyesineitä
- kokoelma
- tuleva
- sitoutunut
- Yhteinen
- yhteisö
- verrattuna
- noudattaminen
- luottamus
- sopimus
- vastaava
- voisi
- maahan
- maa
- luotu
- Rikollisuus
- Rikollinen
- rikolliset
- Crypto
- Salauksen hyväksyminen
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- salauksen
- valuuttojen
- valuutta
- asiakas
- tulli
- DApps
- päivä
- tekemisissä
- hajautettu
- Hajautetut sovellukset
- lopullinen
- kehittämällä
- Kehitys
- digitaalinen
- digitaalinen taide
- digitaaliset valuutat
- digitaalinen lompakko
- Ulottuvuus
- hienostunut
- ei
- alas
- Huumeet
- helposti
- Tehokas
- ponnisteluja
- mahdollistaa
- sitoumus
- omaisuus
- jne.
- ETH
- ethereum
- esimerkki
- Esimerkit
- Vaihdetaan
- olemassa
- Käyttää hyväkseen
- väärennös
- FAST
- Fiat
- Fiatin valuutta
- Fields
- taloudellinen
- Rahoituslaitokset
- Etunimi
- keskittyy
- jälkeen
- Eteenpäin
- murto-
- petos
- varat
- peli
- kuilu
- BKT
- general
- Global
- Ryhmä
- hakkeroitu
- ottaa
- Korkea
- suuri riski
- Korostettu
- erittäin
- pito
- Kuitenkin
- HTTPS
- valtava
- laiton
- tärkeä
- sisältää
- kasvoi
- lisää
- teollisuus
- tiedot
- tietoa
- laitokset
- Älykkyys
- sisäosassa
- tutkimus
- investointi
- IRS
- eristäminen
- IT
- avain
- tuntemus
- suuri
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Lait
- johtaa
- Todennäköisesti
- linja
- Listat
- näköinen
- tehty
- Enemmistö
- tapa
- markkinat
- markkinat
- markkinat
- ottelu
- Media
- keskikokoinen
- MetaMask
- ehkä
- miljoona
- miljoonia
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- eniten
- moninkertainen
- Nations
- NBA
- verkko
- silti
- NFT
- NFT: t
- ei-korvattavissa
- ei-vaihdettava merkki
- ei-fungible tokens
- numero
- kampanja
- Tarjoukset
- Avoin meri
- Operations
- Järjestetty
- Muut
- muuten
- omistuksessa
- omistajat
- omistus
- osallistujat
- kumppani
- puolue
- maksu
- osuus
- aika
- aikoja
- henkilöstö
- Platforms
- pistettä
- Monikulmio
- Suosittu
- sijainti
- mahdollinen
- esittää
- hinta
- yksityinen
- Prosessit
- tuottaja
- Tuotteet
- ammatillinen
- Profiili
- projekti
- hankkeet
- ominaisuudet
- toimittaa
- tarjoaa
- osto
- osti
- osto-
- tarkoitus
- nopeasti
- kiinteistöt
- syistä
- suhteen
- säännelty
- Säätimet
- julkaistu
- jäädä
- edustaa
- edustaa
- tulokset
- tulot
- Riski
- riskit
- myynti
- myynti
- Huijaus
- huijauksia
- toissijainen
- Arvopaperit
- Arvopaperilakit
- siemenet
- siemenlause
- palvelu
- setti
- Jaa:
- Lyhyt
- merkittävä
- samankaltainen
- samalla lailla
- koska
- paikka
- So
- Tuotteemme
- ohjelmistokehitys
- myyty
- jonkin verran
- Tila
- totesi
- verkkokaupasta
- vahva
- Supermalli
- tuki
- ottaen
- vero
- Verotus
- Technologies
- televisio
- Testaus
- Kautta
- thumbnail
- aika
- yhdessä
- symbolinen
- tokenization
- tokens
- työkalut
- ylin
- Jäljitettävyys
- kaupankäynti
- perinteinen
- kauppa
- Liiketoimet
- siirretty
- tyypit
- varten
- unique
- Päivitykset
- USD
- käyttää
- arvo
- eri
- Vahvistus
- Virtual
- virtuaalivarat
- Haihtuvuus
- tilavuus
- Lompakko
- Verkkosivu
- vaikka
- KUKA
- ikkunat
- voittaa
- sisällä
- työskentely
- olisi
- vuosi