Sam Bankman-Friedin nousu ja jatkuva pudotus: askel askeleelta opas hänen tapaukseensa tähän mennessä

Kryptomiljardööri Sam Bankman-Friedin nousu ja jatkuva romahdus on tuonut jatkuvan paljastuksen virran. Kun ensimmäinen Bankman-Friedin kahdesta rikosoikeudenkäynnistä järjestetään 2. lokakuuta, Forkast on koonnut tärkeimmät tiedot, jotka lukijoiden on tiedettävä ennen oikeudenkäyntiä. 

Kuka on Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried nousi ensimmäisen kerran kuuluisuuteen kryptopiireissä vuonna 2018, kun hän väitti hänen hedge-rahastonsa Alameda Research sai vaikuttavat 10 % päivittäiset voitot miljoonan dollarin Bitcoin-arbitraasikaupoissa Japanin ja Yhdysvaltojen välillä

Vuoteen 2019 mennessä Bankman-Fried rakensi FTX:ää, kryptopörssiä, jonka hän sanoi kilpailevan "s--show vaihtoAlameda jatkoi. Kolmessa kuukaudessa lanseerauksestaan ​​FTX:n päivittäinen volyymi oli jopa 200 miljoonaa dollaria, ja se tarjosi asiakastuntemuspalveluita yli 10,000 XNUMX asiakkaalle vuodessa. raportti kulmalta.

Kun kryptomarkkinat kukoistivat, niin myös Bankman-Friedin varallisuus. Forbes sijoitettu silloisen 29-vuotiaan nettovarallisuus oli 26.5 miljardia dollaria. Ei kestänyt kauan, kun hän kiinnitti valtavirran tiedotusvälineiden huomion runsaalla poliittisella panoksellaan – Bankman-Fried oli merkittävä luovuttaja presidentti Joe Bidenin vuoden 2020 kampanjaan – ja hänen tehokas altruismin filosofia.

Bankman-Friedistä tuli nopeasti krypton tiedottaja, ja FTX vahvistui. Se lisä- Jotkut pääomasijoitusalan arvostetuimmista pelaajista sen cap-pöytään, mukaan lukien Sequoia, Lightspeed, Tiger Global ja BlackRock, ja nappasivat joukon merkittäviä markkinointisopimuksia. Ne vaihtelivat Super Bowlista mainospaikka että nimeämisoikeudet NBA-joukkueen Miami Heatin areenalle. 

Vuoden 2021 loppuun mennessä FTX oli toiseksi johtava kryptojohdannaisten pörssi Binancen jälkeen. FTX myös turvasi a arvostus 32 miljardia dollaria ja lasketaan monet alan parhaista kauppiaista ja yrityksistä asiakkaina, mukaan lukien Galaxy Digital, QCP Capital ja Amber Group.

Milloin se kaikki romahti kryptopojan ihmeelle?

FTX-asiakkaat jäivät yllättäen, kun pörssin asiat kääntyivät huonompaan suuntaan viime vuoden marraskuussa. A raportti Coindesk osoitti, että Alamedan tase sisälsi merkittävän osan epälikvidejä varoja, pääasiassa FTX:n natiivi-fto-FTT:ssä. Tämä aiheutti pelkoja pörssin taloudellisesta tilanteesta, etenkin kilpailijapörssin Binancen jälkeen selvitystilaan sen koko FTT-omistus.

"FTX on hyvä" kirjoitti Bankman-Fried Twitterissä vastauksena Binancen päätökseen. 

Mutta kaikki ei ollut hyvin. FTT:n hinta jatkoi romahdusta, ja useammat FTX-käyttäjät pyysivät vetäytyä.

24 tunnin sisällä ketjun tiedot osoittivat FTX saattaa joutua likviditeettipulaan, kun se lopetti nostopyyntöjen käsittelyn. Bankman-Fried ilmoitti Binance ryhtyisi ostamaan FTX:n Yhdysvaltojen ulkopuolista liiketoimintaa auttaakseen selviytymään likviditeettipulasta. Sopimus ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Bloomberg kohtaa 8 miljardin dollarin vajeen asiakasrahastoissa raportoitu että Bankman-Fried joutui päätökseen joko kerätä lisää rahaa tai hakeutua konkurssiin. 11. marraskuuta mennessä, FTX jätetty konkurssiin ja John J. Ray III:lle, joka johti Enronin selvitystila, korvasi Bankman-Friedin toimitusjohtajana valvomaan konkurssimenettelyä.

"En ole koskaan urani aikana nähnyt niin täydellistä epäonnistumista yrityksen valvonnassa", sanoi Ray FTX:n ensimmäisen päivän kirjelmissä. 

Kun Ray yritti saada otteen FTX:n ja sen yli 130 tytäryhtiön asemasta, Bankman-Fried jatkoi mediakierros kertoo oman puolensa tarinasta. säde syytetty Bankman-Fried tahallisesti heikentänyt konkurssiprosessia esiintymisellään ja twiittillään.

Mitkä ovat syytteet Bankman-Friedia vastaan? 

Bankman-Friedin mediakiertue pysähtyi, kun US Securities Exchange Commission (SEC), US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ja USA Attorney's Office jätetty rinnakkaiset rikos- ja siviilisyytteet häntä vastaan. Hän oli pidätetty asunnossa Bahamalla 12. joulukuuta. 

SEC- ja CFTC-tapaukset ovat pidossa oikeusministeriön rikosasian loppuun saattamiseen asti, jolloin häntä vastaan ​​on nostettu yhteensä 12 syytettä, mukaan lukien:

• Kaksi syytettä pankkipetoksesta ja kaksi salaliittoa sähköisen petoksen tekemiseksi. 
• Yksi määrä hyödykepetosten tekemiseen ja yksi salaliitto hyödykepetokseen. 
• Yksi luku arvopaperipetokseen ja yksi salaliitto arvopaperipetokseen. 
• Yksi syy salaliitosta rahanpesuun.
• Yksi syy salaliittoon pankkipetoksen tekemiseksi.
• Yksi salaliitto luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamiseksi.
• Yksi syy salaliitosta ulkomaisten korruptiokäytäntöjen lain lahjonnan vastaisten määräysten rikkomiseen.

31-vuotias voi saada 150 vuoden vankeusrangaistuksen, jos hänet tuomitaan kaikista syytteistä. Hänen tapauksensa on siirretty Yhdysvaltain käräjäoikeuden tuomarille Lewis Kaplanille.

Milloin oikeudenkäynti on? Voisiko Bankman-Fried tehdä vetoomussopimuksen? 

Bankman-Friedin oikeudenkäynti jaetaan kahteen osaan, ja ensimmäinen oikeudenkäynti tapahtuu 2. lokakuuta.

Joulukuussa nostettuun alkuperäiseen syytteeseen sisältyi kahdeksan syytettä. Sen jälkeen syytettä tarkistettiin lisäämällä siihen viisi ylimääräistä syytettä. Alkuperäisessä syytteessä esitetty kampanjarahoitussyyte oli putosi syyttäjät heinäkuussa.

Syyttäjät vaativat viiden lisäsyytteen peruuttamista ja ajoittivat heille toisen oikeudenkäynnin ensi vuoden maaliskuussa. Syyttäjät sanoi arkistossa Bankman-Fried voitti tuomion, joka antoi hänelle mahdollisuuden väittää, että Bahaman hallituksen ei pitäisi hyväksyä lisämaksuja. Ongelman ratkaiseminen voi viedä huomattavasti aikaa, minkä vuoksi toista kokeilua on viivästettävä. 

Bankman-Friedillä on vetosi ei syyllistynyt kaikkiin häntä vastaan ​​nostettuihin syytteisiin, mutta hän voi silti yrittää päästä sovitteluun milloin tahansa. Se, hyväksyykö Yhdysvaltain hallitus sen, on toinen kysymys. Se voi riippua siitä, jakaako hän tietoja, jotka voisivat "leikkauttaa Binancen kaltaisen isomman kalan kokoon", sanoi Terrence Yang, Bitcoin-keskeisen alustan Swanin toimitusjohtaja.

"Tämän tapauksen sensaatiomainen luonne tekee hallitukselle hyvän tilaisuuden näyttää esimerkkiä SBF:stä julkisesti kieltäytymällä tekemästä kannesopimusta", sanoi Alex More, Carringtonin, Colemanin, Solmanin ja Blumenthalin oikeudenkäyntien johtaja.

Syyttäjäsopimus voi silti osoittautua hyödylliseksi, mutta säästää huomattavasti aikaa ja resursseja syyttäjälle ja tuomioistuimelle, More sanoi. Ja koska Bankman-Fried istuu tällä hetkellä vankilassa, jotkut ovat spekuloineet, että se saattaa myös raikastaa hänet vankeusajan todellisuuteen, mikä tekee hänestä todennäköisemmän sopimuksen, hän lisäsi.

Mikä on Bankman-Friedin oikeuspuolustus todennäköisesti? 

Spekulaatioita on jo muodostumassa Bankman-Friedin todennäköisen oikeudellisen puolustuksen ympärillä. Häntä edustavat Mark Cohen ja Christian Everdell, lakitoimisto Cohen & Gresserin osakkaat. 

Bankman-Fried näyttää todennäköisesti käyttävän osittain "neuvonnan" strategiaa tuomioistuimen arkistointi. Tämän puolustuksen alla hän tekee vaatia hän "toimii hyvässä uskossa", kun kyse oli väitetyistä toimista, kuten varojen lainaamisesta johtajille ja viestien asettamisesta automaattisesti poistettavaksi, koska hän noudatti sisäisten lakimiesten ja ulkopuolisen asianajotoimiston neuvoja Fenwick & West. 

Strategiasta riippumatta Bankman-Fried on setti kohdata valtavia lainopillisia laskuja. Hän yritti päästä käsiksi FTX:n johtajien ja virkailijoiden vakuutukseen, joka suojaa johtajia oikeustoimilta. Mutta Yhdysvaltain piirin konkurssituomioistuin evätty hänen pyyntönsä. 

FTX on yrittää periä takaisin laittoman 10 miljoonan dollarin lainan Bankman-Friedin isälle. Selvittäjät uskovat, että sitä on käytetty hänen poikansa oikeudellisen puolustuksen rahaksi.

Keitä odotetaan avaintodistajiksi? 

70-sivuinen tuomioistuin arkistointi näyttää syyttäjien aikovan hyödyntää Bankman-Friedin lähimpien neuvonantajien, asiantuntijatodistajien ja entisten FTX-työntekijöiden, lainanantajien ja sijoittajien todistuksia.

FTX:n perustajat Gary Wang ja Nishad Singh sekä Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ovat kaikki myöntäneet syyllisyytensä rikossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

FTX:n entiset johtajat Dan Friedberg ja Ryan Salame ovat myös kuulemma puhuneet syyttäjien kanssa. Oikeudenkäyntihakemuksessa syyttäjä sanoi, että Salame ei olisi tavoitettavissa todistajana, koska hän aikoo vedota viidenteen lisäysoikeuteensa, jos hänet haastetaan. Sam Trabuccoa, joka johti Alameda Researchiä yhdessä Ellisonin kanssa, mutta joka lähti ennen sen romahtamista, ei ole vielä mainittu asiassa.

"Kun niin monet hänen työtoverinsa hyväksyvät ja neuvottelevat syytöksistä, Bankman-Friedillä ei ehkä ole juurikaan oikeudellisia kannustimia tunnustaa syyllisyyttä (eli hän ei todennäköisesti anna hänelle edullisempia ehtoja tai tuomiota), sanoi Mriganka Pattnaik, toimitusjohtaja blockchain forensics -alusta Merkle Science.

Bankman-Friedia on syytetty useista todistajien häirinnästä - yrittämisestä perustaa "rakentava suhde" yhden todistajan kanssa vuotava entisen romanttisen kumppanin Ellisonin päiväkirjaa lehdistölle, minkä seurauksena hänelle määrättiin rajoituksia.

Hallitus ei ole "pehmeästi puhunut" kuvaillessaan Bankman-Friedin toimia, Pattnaik sanoi. Todistajan peukalointi lisäsi vain öljyä tuleen.

"Kun hallitus katsoo, että toimet olivat näin törkeitä, se on erittäin epätodennäköistä, että se tarjoaisi vetoomussopimusta takanaan olevalle johtajalle", hän lisäsi.

Kuka jää Bankman-Friedin puolelle? 

Viime aikoihin asti Bankman-Fried oli kotiarestissa hänen luonaan vanhempien koti Kaliforniassa. Hänen vanhempansa Joe Bankman ja Barbara Fried, jotka molemmat ovat professoreita Stanfordin yliopistossa, allekirjoitettu Bankman-Friedin 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirja takuupaketissa. Paketti sisälsi kaksi ylimääräistä joukkovelkakirjalainaa, jotka ovat allekirjoittaneet Larry Kramer ja Andreas Paepcke, jotka myös työskentelevät Stanfordissa.

Bankman-Friedillä on sai lehdistön ja "The Big Short" -kirjailijan Michael Lewisin vierailut, joka on työskentely hänestä kertovassa kirjassa.

Odota, onko Bankman-Fried jo vankilassa?

Bankman-Fried on nyt vankilassa, Brooklynin Metropolitan Detention Centerissä, sen jälkeen kun hänen takuita peruutettiin 11. elokuuta todistajien puuttumisen vuoksi ainakin kahdesti. 

Mitä meidän pitäisi odottaa oikeudenkäyntiä edeltävänä kuukautena? 

Puolustus on väittänyt, että Bankman-Friedin olosuhteet vankilassa eivät sovellu hänen puolustuksensa valmisteluun – joka on dokumenttiraskasta ja riippuu merkittävästi Internet-yhteydestä – varsinkin seitsemän miljoonan sivun löydön valossa. käyttöön syyttäjän toimesta elokuun lopussa. Reutersin mukaan tuomari on esittänyt viiden kuukauden viivästyksen oikeudenkäynnille, jotta Bankman-Fried voisi tarkistaa uudet todisteet. raportti virtuaalisessa kuulemisessa.

"Bankman-Fried saattaa tehdä enemmän laillisia näkemyksiä yrittääkseen pysäyttää oikeudenkäynnin", sanoi Merkle Sciencen Pattnaik. "Tämän skenaarion avulla olisi mahdollista nähdä enemmän viivytystaktiikkaa häneltä ja joukkueelta, jotta he voivat varata aikaa vahvemman puolustuksen valmistelemiseen."

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• ChartPrime. Nosta kaupankäyntipeliäsi ChartPrimen avulla. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/