Thodex Crypto Exchangen perustaja pidätettiin Euroopassa

Faruk Fatih Ozer – turkkilaisen kryptovaluuttapörssin Thodexin väitetty perustaja – on pidätetty Albanian eurooppalaisessa maassa. ja on nyt partaalla hänet lähetetään takaisin Turkkiin, jossa häntä joutuu oikeudenkäyntiin, koska hänen kerrotaan selviytyneen yrityksensä asiakkaiden sijoittamista digitaalisista varoista.

Thodexin perustaja on matkalla takaisin Turkkiin

Salausrikollisuudesta, johon liittyy vaihtoja, on tullut iso juttu viime vuosina, koska digitaalinen valuuttaavaruus todella on sääntelemätöntä. Monet vaihdot ovat joutuneet tuntemattomien laittomien toimijoiden uhreiksi, joista kaksi suurinta esimerkkiä ovat Mt. GOX ja Coincheck Japanissa.

Mt. Gox tapahtui helmikuussa 2014. Yli 400 miljoonaa dollaria digitaalisen valuutan varoja käytännössä katosi yhdessä yössä, ja tähän päivään mennessä vain vähän näistä rahoista on koskaan saatu takaisin tai annettu takaisin käyttäjille, jotka menettivät varansa. Coincheck tapahtui lähes neljä vuotta myöhemmin vuonna 2018. Tällä kertaa otettiin yli puoli miljardia dollaria erilaisia ​​kryptovaroja, mikä nosti molempien yritysten tappiot yli miljardiin dollariin.

Coincheckiä pidettiin niin kiusaana, että Japanin rahoitusalan sääntelyviranomaiset tunsivat painetta osallistua kryptotoimintaan pian sen jälkeen.

Ozeria syytetään jopa 2 miljardin dollarin erilaisten kryptovarojen varastamisesta sijoittajilta. Hänet pidätettiin Vlorassa, Albaniassa, sen jälkeen kun hänet oli väitetysti asetettu etsintäkuulutettavaksi huhtikuussa 2021. Turkin sisäministeri Suleyman Soylu selitti haastattelussa:

Luovutusmenettelyt Turkkiin on aloitettu.

Thodex lanseerattiin Istanbulin kaupungissa, ja sen mukaisesti se käytti melko "aggressiivisia" menetelmiä (kuten tiedotusvälineet esittävät) saadakseen sijoittajia mukaan. Se lupasi kaikenlaisia ​​raskaita, ylellisiä tuottoja ja palkintoja (mukaan lukien urheiluautot) niille, jotka yrittivät sijoittaa eniten rahaa.

Vaikka asiat saattoivat näyttää aluksi vain hieman huonolta, ne saivat vielä rumamman käänteen viime vuoden huhtikuussa, kun pörssi keskeytti kaikki nostot. Tämä seurasi yrityksen lausuntoa, jonka mukaan se tarvitsi jopa viisi päivää käsitelläkseen "määrittelemättömän tapahtuman". Yhtiö pimeni pian sen jälkeen, jättäen kaikki sijoittajat särkyneillä sydämillä, mustelmilla egoilla ja tyhjillä taskuilla.

Thodex harjoitti useita outoja myynninedistämistaktiikoita, mukaan lukien Dogecoin-yksiköiden myyminen noin neljänneksellä niiden kirjatuista hinnoista.

Perusteettomat väitteet?

Ozer – joka pidätettiin yöpyessään ylellisessä hotellissa Albaniassa – sanoo, että kyseessä on suuri väärinkäsitys ja että hän oli ulkomailla vain tapaamassa erilaisia ​​sijoittajia. Hän pitää häntä vastaan ​​esitettyjä syytöksiä perusteettomina ja totesi:

Palaan Turkkiin muutaman päivän kuluttua ja teen yhteistyötä oikeusviranomaisten kanssa, jotta totuus tulee julki.

Ozer ei ole ainoa, joka on joutunut rikossyytteeseen. Tätä kirjoitettaessa yli 60 henkilöä, joiden epäillään osallistuneen vaihtoon, on pidätetty.

Tunnisteet: Faruk Fatih Ozer, Thodex, Turkki