Valtiovarainministeriö tutkii Krakenia Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta: NYT

Lähteiden kerrotaan sanoneen, että Kraken on jatkanut käyttäjien palvelemista Iranissa, Syyriassa ja Kuubassa huolimatta siitä, että Yhdysvallat asetti pakotteita näille kolmelle maalle. 

Krakenin kerrotaan olevan valtiovarainministeriön tutkinnan edessä 

Valtiovarainministeriö tutkii, rikkoiko Kraken Yhdysvaltain pakotteita. New York Times on ilmoittanut. 

Mukaan tiistain raportti lainaten viittä asiaa tuntevaa henkilöä, Kraken antoi käyttäjille Iranissa, Syyriassa ja Kuubassa avata tilejä ja käydä kauppaa kryptoomaisuuksilla alustallaan ottamatta huomioon hallituksen kieltoja harjoittaa liiketoimintaa näiden kolmen maan kanssa. 

Raportin mukaan Office of Foreign Assets Control on tutkinut Krakenia vuodesta 2019 lähtien ja todennäköisesti tuomitsee pörssille sakon. Raportin mukaan OFAC keskittyi pörssin asioihin Iranin kansalaisten kanssa, ja lähteiden mukaan Kraken on tarjonnut palveluita myös Syyriassa ja Kuubassa. Raportin mukaan Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell jakoi laskentataulukon yrityksen Slackin kautta kesäkuussa, mikä osoitti, että se palveli 1,522 149 asiakasta Iranissa, 83 Syyriassa ja XNUMX Kuubassa. 

Raportissa väitetään, että Powell sanoi aiemmin työtovereilleen, että yrityksen oli arvioitava, oliko se "on riskin arvoinen olla noudattamatta lakisääteistä vaatimusta" ja että lain rikkomista "on aina harkittava vaihtoehtona" tarkentamatta, viittasiko hän johonkin erityiseen tilanteeseen. Kraken oli määräsi 1.25 miljoonan dollarin sakon Commodity Futures Trading Commissionilta vuonna 2021 sen jälkeen, kun se ei rekisteröitynyt futuurikauppiaaksi. 

Krypto ja sanktiot 

Pakotteet ovat olleet kuuma aihe kryptovaluutta-avaruudessa tänä vuonna Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan. Yhdysvallat ja muut länsimaat määräsivät Venäjää vastaan ​​taloudellisia rangaistuksia toivoen, että ne saisivat presidentti Putinin vetämään joukkonsa. Kryptovaluutasta tuli keskustelun keskeinen osa, kun poliitikot varoittivat, että venäläiset oligarkit voivat kääntyä Bitcoinin tai muun digitaalisen omaisuuden puoleen välttääkseen pakotteita. 

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan digitaalisen muuntamisen ministeri Mykhailo Fedorov kehotti kryptopörssejä kieltämään venäläiset käyttäjät. Powell oli yksi useista vaihtopäällikköistä puhua puhelujen jälkeen ja sanoi, että Kraken ei kieltäisi venäläisiä käyttäjiä, ellei laki sitä vaadi. 

Powell, joka oli varhainen Bitcoinin omaksuja ja perusti Krakenin vuonna 2011, on ollut aiemmin tunnettu suorapuheisista libertaaristisista näkemyksistään. Powell pahoitteli Kanadan hallitusta helmikuussa sen jälkeen, kun pääministeri Justin Trudeau teki kiistanalaisen päätöksen jäädyttää pankkitilit ja jäljittää Trucker Convoy -mielenosoittajien kryptovaluuttalompakot. "Näetkö mihin tämä on menossa? Älä rahoita syitä suoraan säilöönottolompakoista. Olen varma, että jäädytystilauksia tulee. Vetäytykää vankeuteen ennen lähettämistä", Powell twiittasi sen jälkeen, kun Kanada muutti Kanadan terrorismin rahoituslakia mielenosoitusten keskellä. Kanadan Ontarion arvopaperikomissio ilmoitti myöhemmin hänen Twitteristään poliisille. 

Vaikka viimeaikaiset tapahtumat Kanadassa ja Ukrainassa korostivat krypton käyttöä rajattomana vaihtoehtona fiat-rahalle, johtajat varoittivat mahdollisista haitoista, joita omaisuusluokka voi aiheuttaa pakotteiden kiertämisen mahdollistamisessa. 

Krakenin arvon arvioidaan olevan noin 10 miljardia dollaria. Se keräsi viimeksi 65 miljoonaa dollaria käynnistääkseen ensimmäisen riskirahastonsa joulukuussa 2021, ja Powell vihjasi viime vuonna, että pörssi voisi mennä pörssiin vuonna 2022 (vaikka markkinoiden viimeaikainen lasku on saattanut pysäyttää nämä suunnitelmat).

Crypto Briefing otti Krakenilta kommentin, ja edustaja sanoi, että yritys "ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa." He lisäsivät, että Kraken "seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja yleensä raportoi sääntelyviranomaisille jopa mahdollisista ongelmista".