Julkaistu 19. lokakuuta 2023 klo 12:56 EST.
Keskiviikkona Sam Bankman-Friedia vastaan käydyssä rikosoikeudenkäynnissä esitettiin taloudellisia ja teknisiä asiantuntijoiden lausuntoja, joista huomattava osa oli arkipäiväistä. Yksi erottuva todistaja välitti analyysinsä siitä, kuinka paljon rahaa FTX oli velkaa asiakkailleen verrattuna siihen, kuinka paljon sillä todellisuudessa oli ajan mittaan. Siellä oli kuitenkin kaksi todistajaa, joiden tarkoitus oli epäselvä, minkä vuoksi tuomari nuhteli syyttäjiä.
Vaikka todistus oli vähemmän dramaattinen kuin aiemmin tällä viikolla, kun syyttäjän viimeinen tähtitodistaja, entinen FTX:n pääinsinööri Nishad Singh kertoi yksityiskohtaisesti sen kasvavista tase-ongelmista ja Bankman-Friedin ankarasta johtamistyylistä, selkeä ja helposti seurattava rahavirta-analyysi vielä esitti jälleen vahvan syyn syyttäjälle.
Bankman-Friedia syytetään seitsemästä rikoksesta, mukaan lukien pankkipetokset, salaliitto rahanpesuun ja kampanjarahoitusrikkomukset. Syyttäjät väittävät, että Bankman-Fried käytti tietoisesti väärin asiakkaiden varoja Alamedan tukemiseen.
Kolme Bankman-Friedin sisäpiirin jäsentä, Alamedan entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison, FTX:n entinen teknologiajohtaja ja toinen perustaja Gary Wang ja Singh kuvailivat organisaation ja SBF:n johtamistyyliä tuhlaamaan kulutukseen ja kavaliempaa asennetta asiakkaiden omaisuutta kohtaan. Jos Bankman-Fried todetaan syylliseksi, hän voi viettää vuosikymmeniä vankilassa. Ellison, Wang ja Singh todistivat vetoomussopimuksen nojalla, jonka he toivovat pitävän heidät poissa vankilasta.
Laskentaasiantuntija analysoi asiakkaiden varojen vajetta
Pankkitilien ja lohkoketjutekniikan kuivilla ja teknisillä termeillä, mutta selkeiden kaavioiden, vuokaavioiden, ympyräkaavioiden ja kaavioiden kera, Notre Damen kirjanpidon professori Peter Easton käsitteli Alamedan tiliotteita, FTX:n tietokantaa, kryptovaluuttojen lohkoketjuja, kuten Ethereum ja Bitcoin, sekä kolmansia. puolueen tiliotteet.
Hänen esityksensä havainnollistaa, kuinka FTX oli käyttänyt niin paljon asiakasvaroja, että hänen analyysinsa mukaan sen romahdushetkellä ero sen välillä oli noin 9 miljardia dollaria.
Easton todisti: "Alameda Researchin ja FTX.comin tileillä olevien asiakkaiden talletusten määrä oli paljon pienempi kuin FTX:n asiakkaille. Mitä sille rahalle tapahtui? No, Alameda Research käytti sen omiin menoihinsa. Vastaavasti FTX kuuman ja kylmän kryptolompakoiden määrä oli paljon pienempi – näissä lompakoissa oleva velka oli paljon pienempi kuin FTX-asiakkaille velkaa, ja jälleen Alameda Research käytti asiakkaiden kryptovaroja kulujen maksamiseen.
Easton, jonka Yhdysvaltain oikeusministeriö palkkasi analysoimaan FTX- ja Alamedan taseita ja joka oli tehnyt samanlaista työtä Enron- ja Worldcom-tapauksissa, kertoi syyttäjille, että SBF:n yritykset olivat käyttäneet asiakkaiden varoja sijoituksiin, poliittisiin ja hyväntekeväisyyslahjoituksiin sekä kiinteistöihin, mukaan lukien ylellinen Bahaman kattohuoneisto, jossa Bankman-Fried ja yhdeksän muuta asuivat.
Asiakkaan rahat valuvat ulos
Selitettyään yhden sivun, jolla oli visuaalisesti esitetty neljä rahaluokkaa – Alamedan pankkitilit, tilit asiakkaiden talletuksilla, FTX-pankkitilit ja SBF-yksikkö nimeltä Paper Bird – syyttäjä kysyi Eastonilta: ”Puhutaan nyt siitä, mitä asiakkaalle tapahtui. näiden tilien kautta liikkuneet varat. Ja käytettiinkö asiakkaan rahoista mitään?" Easton, jolla näytti olevan australialainen aksentti, vastasi: "Voi, Joo”, äänellä, joka herätti naurua ylivuotohuoneessa.
Kaavio, jonka otsikko on "Asiakkaiden Fiat-talletusten yhdistäminen muihin rahastoihin", osoitti, kuinka FTX ja Alameda olivat yhteydessä toisiinsa, eikä SBF:n ja Ellisonin julkisesti väittämiä markkinaehtoisia kokonaisuuksia. Se kuvasi tapahtumia lähes 11 kuukauden ajalta, joka alkoi tammikuussa 2022 yli 50 pankkitilin verkoston kautta Bankman-Friedin hallinnassa.
Easton päätteli, että FTX oli käyttänyt asiakkaiden omaisuutta kroonisesti omiin tarkoituksiinsa. Hänen lohkoketjuanalyysinsä osoitti erityisesti, että 31. lokakuuta 2022 FTX:n asiakassaldo oli yli 10 miljardia dollaria suurempi kuin FTX:n kryptolompakoissa pidetty määrä.
Hän osoitti, että lukuisia sijoituksia tehtiin asiakasvaroilla. Esimerkiksi kauppayhtiö Modulo Capitalin sijoituksista 100 % tuli Eastonin todistuksen mukaan asiakasvaroista. Muita sijoituksia, jotka tehtiin joko osalla tai kokonaan asiakasvaroista peräisin olevilla varoilla, olivat Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood ja K5.
Asiakkaiden rahoilla tehtiin lukuisia kiinteistöostoja, kuten Orchid-kattohuoneisto, SBF:n "Gemini"-asunto ja "Old Fort Bay" -niminen asunto, joka maksoi 16.4 miljoonaa dollaria ja 1.64 miljoonaa dollaria arvonlisäverosta. Sen asiakirjassa mainittiin omistajat Alan Joseph Bankman ja Barbara Helen Fried, jotka ovat SBF:n vanhemmat.
Hänen analyysinsa poliittisista lahjoituksista, jotka kaikki maksettiin kokonaan tai osittain asiakkaan rahoilla, kaksi vaikutti merkittäviltä. Yhtä, Friedin super-PAC:lle, vahvisti Friedin pojalleen lähettämä sähköposti, jossa sanottiin: "Koska tämä menee meidän 527:llemme ja siksi se on paljastettu, oletan, että Nishad olisi paras henkilö, jolla hänen nimensä on siinä. ” SBF vastasi sähköpostilla, jossa se hyväksyi kaupan. Lisäksi Easton sanoi, että hyväntekeväisyyslahjoitus Bankman-Friedin veljen voittoa tavoittelemattomalle järjestölle Guarding Against Pandemics (GAP) sai 20 miljoonaa dollaria asiakasvaroja.
Easton korosti myös, kuinka ulkopuolisten lainanantajien lainat maksettiin pois asiakasvaroilla. Hän todisti, että 68 prosenttia maksuista kolmansille osapuolille eli 4.5 miljardia dollaria tuli asiakkaiden rahoista. Itse asiassa maksut useille kolmansien osapuolien lainanantajille, mukaan lukien BlockFi, Voyager, Celsius ja Abra, olivat 100-prosenttisesti asiakkaiden rahaa.
Bankman-Fried-lakimies David Lisner yritti kyseenalaistaa Eastonin menetelmiä ja kysyi, oliko "reilua sanoa, että FTX-tilillä olevan fiatin määrän ei pitäisi näkyä Alamedan vastuuna".
Lisner korosti, että fiat@ftx-sisäinen tili seurasi kaikkia asiakkaiden talletuksia kaikilla asiaankuuluvilla pankkitileillä Alamedalta, North Dimensionilta ja FTX:ltä. Bankman-Friedin sisäpiiri oli erottanut fiat@ftx-tilin ymmärtääkseen vastuun jakautumisen FTX:n ja Alamedan välillä, mutta Easton myönsi Lisnerille jättäneensä fiat@ftx-tilin sellaisenaan ja koonnut velat asiakkaille FTX:n pankkitileiltä asiakkaan kanssa. velat Alamedan tileiltä. Kaikki tämä tarkoitti kuitenkin sitä, että Eastonin analyysi tässä yhdessä tapauksessa ei ollut täysin tarkka.
Samin twiittejä
Eri todistajien kanssa syyttäjät kiinnittivät huomiota Bankman-Friedin Twitter-toimintaan, joka näytti korostaneen hänen välinpitämättömyyttään FTX:n kasvavaa taloudellista tilannetta kohtaan tai mahdollisesti yritystä huijata joitain poliittisia raskassarjalaisia ja julkkiksia, joiden kanssa hän oli kirjeenvaihdossa.
Yhdessä tapauksessa Eliora Katz, Washington DC:n lobbaaja, jonka FTX palkkasi auttamaan hallitussuhteissaan, luki Bankman-Friedin twiitin, jossa hän kiitti Maxine Watersia, Patrick McHenryä ja House Financial Services Committeeta. Syyttäjä pyysi Katzia myös lukemaan vastaajan 6. helmikuuta 2022 antaman twiitin, jossa hän sanoi olevansa innoissaan todistaa senaatin maatalouskomitealle digitaalisista resursseista.
Samalla kun Shamel Medrano, New Yorkin eteläisen piirin tutkiva analyytikko, todisti, syyttäjät esittivät twiittejä useilta kryptovaikuttajilta, mukaan lukien @basedkarbon ja @crypto_bitlord7, jotka vastasivat SBF:n viestiketjuun 6 Based Karbonin kiittäen Samia. ja sanoi, että hän oli tallettanut enemmän rahaa FTX-tililleen.
Twiitit ja yksityisviestit, mukaan lukien keskustelu Vox Future Perfectin vanhemman kirjailijan Kelsey Piperin kanssa, näyttivät viittaavan siihen, että Bankman-Fried tarjosi erilaisia viestejä eri vaalipiireille.
.Medrano todisti Piperin ja Bankman-Friedin välisistä yksityisistä Twitter-viestien kuvakaappauksista, joissa Piper kysyi vastaajalta: "Sanoit paljon asioita siitä, kuinka halusit tehdä säännöksiä, vain hyviä, oliko sekin melko paljon vain PR??. ”
Bankman-Fried vastasi: "Ei kukaan oikeasti varmista, että hyviä asioita tapahtuu ja huonoja ei. Yleensä on vain yksi kytkin – tee enemmän tai tee vähemmän. Joo, vain PR. Vitun säätelijät."
Piper julkaisi sitten an artikkeli heidän keskustelunsa perusteella, josta tuli sensaatio pian FTX:n romahduksen jälkeen. Heti sen julkaisemisen jälkeen SBF lähetti hänelle uudelleen ja pyysi häntä "ottamaan sen pois".
Ärstynyt tuomari
Tietyissä kohdissa tuomari Lewis Kaplan tuli kärsimättömäksi syyttäjiä kohtaan, koska he kutsuivat todistajia, jotka hänen mielestään eivät lisänneet heidän tapauksensa, mikä tuhlasi kaikkien aikaa. Katz, ensimmäinen todistaja keskiviikkona, vietti suuren osan ajastaan osastolla lukemassa FTX-asiakirjoja ja SBF:n viestintää liittovaltion lainsäätäjille.
Katz käyttäytyi ikään kuin hänet olisi pakotettu todistamaan, ja hän vastasi joskus tuskin kuuluvilla, yhden tavun sanoilla ja toisti ainakin kerran, että jotkut aikaisemmassa lausunnossa kerrotut tapahtumat tapahtuivat ennen kuin hänen kuuden kuukauden työnsä FTX:llä alkoi huhtikuussa 2022. Hän myös sanoi, ettei hänellä ollut mitään syytä uskoa, että SBF:n lausunnot lainsäätäjille, joista osa julkisissa kuulemisissa senaatissa ja edustajainhuoneessa, olivat vääriä.
Myöhemmin Cory Gaddis, Googlen arkiston ylläpitäjä, todisti Google-dokumenttien ja laskentataulukoiden metatiedoista. Ei ollut ollenkaan selvää, mikä hänen todistuksensa tarkoitus oli. Gaddis itse jopa paljasti, ettei hän ollut metatietojen asiantuntija. Tämän lisäksi syyttäjä päätyi toistamaan useita erilaisia asiakirjoja, jotka se halusi todistaa useaan otteeseen.
Pian sen jälkeen pidetyssä tauossa selvästi ärsyyntynyt Kaplan sanoi Katzin ja Gaddisin todistuksesta: "Meillä oli tänä aamuna todistaja, joka ei tiennyt mitään ja käytti aikaa sanomalla, että minulla ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa, [ja] luki asiakirjoja, jotka ovat julkisia asiakirjoja. Ja tänä iltapäivänä lennämme jonkun Texasista laittamaan asiakirjoja siitä, mistä hän ei tiedä mitään tai tuskin mitään, jotka ovat ilmeisesti sovittavissa. Meillä on 18 ihmistä, jotka omistavat täällä aikaa tälle tapaukselle, ja se on todella rikos.
_____
Muista tarkistaa päivitys huomenna. Jos haluat reaaliaikaisia päivityksiä oikeustalosta, muista seurata minua Twitterissä! Huomenna lisää!
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :On
- :ei
- :missä
- $ 9 miljardia
- $ YLÖS
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Meistä
- Avoin
- ehdottomasti
- liitettävä
- Mukaan
- Tili
- kirjanpito
- Tilit
- tarkka
- toiminta
- todella
- lisätä
- Lisäksi
- hyväksytty
- Jälkeen
- uudelleen
- vastaan
- sopimus
- maatalous
- Alameda
- Alameda toimitusjohtaja
- ALAMEDA-TUTKIMUS
- Alan
- Kaikki
- pitkin
- Myös
- am
- määrä
- an
- analyysi
- analyytikko
- analysoida
- analyysit
- ja
- Antropinen
- Kaikki
- Kerrostalo Huoneisto
- näyttää
- huhtikuu
- OVAT
- AS
- pyytäminen
- Varat
- At
- yritys
- yritettiin
- huomio
- asenne
- asianajaja
- australialainen
- takaisin
- Huono
- Balance
- Tase
- taseita
- Pankki
- pankkitilit
- Pankkiiri-Fried
- perustua
- Lahti
- BE
- tuli
- ollut
- ennen
- Alku
- Uskoa
- PARAS
- välillä
- Miljardi
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain-analyysi
- blockchains
- BlockFi
- Tauko
- mutta
- by
- nimeltään
- soittamalla
- tuli
- Kampanja
- pääoma
- Caroline Ellison
- tapaus
- tapauksissa
- luokat
- julkkikset
- Celsius
- toimitusjohtaja
- tietty
- maksut
- Kaaviot
- tarkastaa
- päällikkö
- Chief Technology Officer
- Ympyrä
- selkeä
- selvästi
- cofounder
- kylmä
- Romahdus
- KOM
- tuleva
- sitoutumaan
- valiokunta
- Yhteydenpito
- päätökseen
- huomattava
- Salaliitto
- ohjaus
- Keskustelu
- Hinta
- voisi
- Rikollisuus
- Rikollinen
- Crypto
- Salausvarat
- salauksen vaikuttajat
- crypto-lompakot
- kryptovaluutta
- hoitaja
- asiakas
- Asiakasvarat
- Asiakkaat
- tietokanta
- David
- päivä
- päivää
- dc
- vuosikymmeninä
- osoittivat
- osasto
- talletettu
- talletukset
- on kuvattu
- yksityiskohtainen
- kaaviot
- DID
- eri
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- Ulottuvuus
- piiri
- do
- asiakirjat
- lahjoitus
- lahjoitukset
- tehty
- Dont
- Epäilen
- alas
- dramaattisesti
- kuivua
- Aikaisemmin
- myöskään
- Ellison
- työllisyys
- päättyi
- insinööri
- täysin
- yksiköt
- oikeus
- kokonaisuus
- omaisuus
- ethereum
- Jopa
- Tapahtumat
- kaikki ovat
- näyttö
- esimerkki
- innoissaan
- asiantuntija
- selitetään
- kasvot
- tosiasia
- väärä
- paljon
- varustellun
- helmikuu
- Liitto-
- törkeä rikos
- virhe
- Fiat
- lopullinen
- rahoittaa
- taloudellinen
- rahoituspalvelut
- Yritys
- yritykset
- Etunimi
- Virtaava
- virrat
- seurata
- varten
- Entinen
- löytyi
- neljä
- petos
- alkaen
- FTX
- FTX-tili
- FTX.com
- varat
- tulevaisuutta
- kuilu
- Gary
- Gary Wang
- Mooseksen kirja
- Genesis Digital
- menee
- hyvä
- Hallitus
- kaaviot
- suurempi
- Kasvava
- syyllinen
- HAD
- tapahtua
- tapahtui
- Olla
- he
- pää
- raskassarjalaisten
- sankari
- Helen
- auttaa
- siten
- hänen
- tätä
- Korostaa
- Korostettu
- hänen
- toivoa
- KUUMA
- Talo
- Miten
- Kuitenkin
- HTTPS
- i
- if
- in
- mukana
- Mukaan lukien
- vaikuttajia
- esimerkki
- toisiinsa
- sisäinen
- tulee
- tutkiva
- Investoinnit
- IT
- SEN
- tammikuu
- Joseph Bankman
- jpg
- tuomari
- vain
- Oikeudenmukaisuus
- Oikeuslaitos
- Pitää
- säilytetään
- tahallaan
- tietää
- rahanpesun
- lainsäätäjät
- Johto
- vähiten
- vasemmalle
- lainanantajat
- Pituus
- vähemmän
- Lewis
- Lewis Kaplan
- velat
- vastuu
- pitää
- lueteltu
- Lainat
- Erä
- Luksus
- tehty
- tehdä
- Tekeminen
- johto
- mchenry
- me
- tarkoitti
- Jäsenet
- viestien
- Metadata
- menetelmät
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- Aamu
- siirretty
- paljon
- moninkertainen
- nimi
- lähes
- verkko
- Uusi
- New York
- seuraava
- yhdeksän
- Nishad Singh
- Nro
- Voittoa tavoittelematon
- Pohjoiseen
- merkittävä
- ei mitään
- numero
- useat
- tilaisuus
- tapahtui
- lokakuu
- of
- pois
- tarjoamalla
- upseeri
- on
- ONE
- yhdet
- vain
- or
- Orkidea
- organisaatio
- Muut
- Muuta
- meidän
- ulos
- yli
- oma
- omistajat
- sivulla
- maksettu
- pandemiat
- Paperi
- vanhemmat
- osa
- erityinen
- patrick
- Maksaa
- maksut
- kattohuoneisto
- Ihmiset
- täydellinen
- aika
- henkilö
- Pietari
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- peruste
- Kohta
- pistettä
- poliittinen
- poliittiset lahjoitukset
- osa
- mahdollisesti
- posted
- pr
- esitys
- esitetty
- aika
- vankila
- yksityinen
- ongelmia
- Opettaja
- Syyttäjä
- syyttäjät
- julkinen
- julkisesti
- julkaistu
- ostot
- tarkoitus
- tarkoituksiin
- laittaa
- Lue
- Lukeminen
- todellinen
- kiinteistöt
- reaaliaikainen
- ihan oikeesti
- reason
- sai
- asiakirjat
- määräykset
- Säätimet
- suhteet
- merkityksellinen
- edustettuina
- tutkimus
- vastaavasti
- Revealed
- oikein
- Robin Hood
- Huone
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- sanoa
- sanonta
- sb
- SBF:t
- kuvakaappauksia
- näytti
- Senaatti
- Senaatin maatalousvaliokunta
- vanhempi
- lähetetty
- Palvelut
- seitsemän
- useat
- hän
- arkki
- Pian
- shouldnt
- osoittivat
- samankaltainen
- samalla lailla
- So
- jonkin verran
- joskus
- poika
- Eteläinen
- New Yorkin eteläinen piiri
- herätti
- viettää
- menot
- käytetty
- jakaa
- seistä
- Tähti
- alkoi
- lausuntoja
- vahva
- tyyli
- niin
- ehdottaa
- suuri
- Super PAC
- varma
- Puhua
- teknologia
- Tekninen
- Elektroniikka
- ehdot
- todisti
- todistus
- texas
- kuin
- että
- -
- heidän
- Niitä
- sitten
- Siellä.
- siten
- Nämä
- ne
- asiat
- kolmannen osapuolen
- tätä
- tällä viikolla
- ne
- vaikka?
- Kautta
- aika
- kertaa
- että
- kertoi
- huomenna
- TONE
- liian
- ylin
- kohti
- kaupankäynti
- kauppa
- Liiketoimet
- oikeudenkäynti
- piipittää
- tweets
- viserrys
- kaksi
- meille
- varten
- ymmärtää
- Päivitykset
- Päivitykset
- käytetty
- käyttämällä
- yleensä
- arvonlisävero
- kautta
- rikkomukset
- visuaalisesti
- VOX
- Matkaaja
- Lompakot
- haluta
- halusi
- oli
- Washington
- Washington DC
- Vedet
- Tapa..
- we
- Keskiviikko
- viikko
- HYVIN
- olivat
- Mitä
- kun
- onko
- joka
- KUKA
- kokonaan
- jonka
- tulee
- Johdin
- Lankapetos
- with
- Todistaja
- sanoja
- Referenssit
- olisi
- kirjailija
- vielä
- york
- Voit
- zephyrnet