Turkin salauspörssin perustaja pidätettiin

Turkkilaisen kryptovaluuttapörssin Thodexin perustaja Faruk Fatih Ozer on viimein pidätetty kahden vuoden pakon jälkeen. Istanbulin lentokentän poliisilaitos pidätti Ozerin 20. huhtikuuta hänen saapuessaan Istanbulin lentokentälle Albanian pääkaupungista Tiranasta. 27-vuotiasta miestä syytetään petoksesta ja rahanpesusta, jotka liittyvät väitteisiin poistumishuijauksesta, joka koski vähintään 2 miljardin dollarin arvosta Thodexilta varastettua kryptovaluuttaa.

Thodex-pörssin saaga alkoi 22. huhtikuuta 2021, kun alusta keskeytti äkillisesti kaupankäynnin ja nostot, kun poliisin toimistoihin tehtiin ratsioita. Paikalliset julkaisut spekuloivat, että keskeyttäminen oli osa poistumishuijausta, johon osallistui Ozer, jonka väitettiin paenneen Turkista varastetun kryptovaluutan mukana. Interpol antoi myöhemmin punaisen varoituksen Ozerille, jonka kerrottiin juoksevan Albaniaan.

Noin vuosi Thodexin romahtamisen jälkeen Ozer pidätettiin Albaniassa elokuussa 2022, ja Turkin viranomaiset antoivat hänen luovuttamismääräyksensä. Useita kuukausia kestäneiden oikeuskäsittelyjen jälkeen Ozer luovutettiin lopulta Turkkiin syytteitä vastaan. Pidätetyn perustajan odotetaan käyvän terveystarkastuksessa, minkä jälkeen hänet viedään Istanbulin poliisilaitokselle kuulusteltavaksi.

Thodexin romahduksen jälkeen Turkin poliisi pidätti 62 henkilöä epäiltyjen osallistumisen vuoksi erohuijaukseen, mukaan lukien jotkut silloin kadonneen toimitusjohtajan sisaruksista. Pidätettyjä syytetään petoksesta, rahanpesusta ja rikollisjärjestöön kuulumisesta. Turkin viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa löytääkseen kadonneet varat, joiden on raportoitu olevan useilla kryptovaluuttatileillä ja -pörsseillä.

Thodex-saaga korostaa sääntelemättömiin kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä, erityisesti maissa, joissa oikeudellinen ja sääntelykehys on vielä kehittymässä. Thodexin romahtaminen ja sitä seurannut Ozerin pidätys on herättänyt keskustelua Turkissa kryptovaluuttateollisuuden suuremman valvonnan ja sääntelyn tarpeesta. Turkin hallituksen kerrotaan työskentelevän uuden kryptovaluuttojen sääntelykehyksen parissa, jonka odotetaan julkistettavan myöhemmin tänä vuonna.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Thodexin perustajan Faruk Fatih Ozerin pidätys merkitsee merkittävää kehitystä meneillään olevassa tutkimuksessa Turkin kryptovaluuttapörssiin liittyvästä väitetystä irtautumishuijauksesta. Vaikka varastettujen varojen takaisin saaminen on edelleen haastava tehtävä, Ozerin pidätys lähettää vahvan viestin muille mahdollisille kryptovaluuttahuijareille, etteivät he voi kiertää oikeutta loputtomiin.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
• Lähde: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested