Kaksi pidätettiin Virossa 575 miljoonan dollarin kryptopetoksesta

Yhdysvaltain oikeusministeriö on pidättänyt kaksi Viron kansalaista Tallinnassa, Virossa, koska heidän epäillään olevan monikerroksinen suunnitelma, joka perustuu huijaustulojen pesuun käytettyihin shell-yrityksiin. 18 syyte yhteensä $ 575 miljoonaa.

Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, molemmat 37, solmivat näennäisiä laitteiden vuokrasopimuksia HashFlare-nimisen kryptolouhintapalveluun ja saivat uhrit sijoittamaan väärennettyyn Polybius Bank -nimiseen kryptopankkiin, joka ei maksanut asiakkaiden osinkoja. Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että sadat tuhannet ihmiset joutuivat suunnitelmien uhreiksi.

HashFlare oli aktiivinen vuosina 2015–2019, ja sen väitettiin tuottavan arvoa 550 miljoonaa dollaria. Kaivoslaitteisto ilmeisesti louhi bitcoinia alle 1 prosentilla väitetystä laskentatehosta. Polybius perustettiin vuonna 2017, ja se keräsi 25 miljoonaa dollaria, joka lähetettiin muille vastaajien omistamille pankkitileille ja kryptolompakoihin.

"He yrittivät piilottaa väärin hankittuja voittojaan Viron kiinteistöissä, luksusautoissa ja pankkitileissä ja virtuaalivaluuttalompakoissa ympäri maailmaa", sanoi apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta. "Yhdysvaltain ja Viron viranomaiset työskentelevät takavarikoidakseen ja rajoittaakseen näitä omaisuutta ja saadakseen voiton näistä rikoksista." 

Lausunnon mukaan rahanpesuohjelmaan kuului 75 kiinteistöä, kuusi luksusajoneuvoa ja tuhansia kryptovaluutan louhintakoneita.

Turõgin ja Potapenko pidätettiin 20. marraskuuta ja heitä syytetään "salaliitosta sähköisen petoksen tekemiseksi, 16 syytteestä pankkipetoksesta ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun", oikeusministeriön mukaan. 

FBI tutkii parhaillaan tapausta. Jos kaksikko tuomitaan, häntä voi odottaa 20 vuoden vankeustuomio. Asiasta päättää liittovaltion käräjäoikeuden tuomari. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.