Kaksi NFT-mattohuijaria pidätettiin Yhdysvalloissa 1.1 miljoonan dollarin huijauksessa, joka koski ETH:ta, kun luemme lisää viimeisimmät Ethereum-uutiset tänään.
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että näitä kahta miestä syytettiin salaliitosta pankkipetoksesta ja rahanpesusta liittyen usean miljoonan dollarin järjestelmään ja huijasivat asiakkaita huurteiksi mainostetuilta NFT:iltä. Kahta NFT-mattohuijaria Ethan Nguyenia ja Andre Llacunaa syytettiin valehtelemisesta NFT-ostajien luvatuista eduista sekä Frosties-tileiltä saaduista kryptotuloista ja useista liiketoimista.
Todelliset henkilöllisyydet paljastettiin sen jälkeen, kun Ethereum-lohkoketjuun tallennettujen tapahtumien tietueisiin tehtiin tutkimus ja analysoitiin niihin liittyvät siirrot Coinbase tilit. Tuomioistuinten julkaiseman rikosvalituksen mukaan yhteensä 8,888 1.1 Froesties-rahaketta, joiden arvo oli jopa 48 miljoonaa dollaria, myytiin loppuun 0.04 minuuttia julkisen myynnin alkamisen jälkeen. Jokainen NFT nousi 130 ETH:sta XNUMX dollariin.
Valituksessa korostettiin, että kolmen tunnin kuluttua myynnistä ja Frosties NFT:n myynnistä saadut tuotot siirrettiin frosty wallet Addressesille. Sitten ne siirrettiin erilliseen kryptolompakko-osoitteeseen ja 356.56 asti ETH lähetettiin Fraud-lompakkoosoitteeseen, jonka tutkijat myöhemmin tunnistivat. Kuten DOJ:n lehdistötiedotteessa todettiin, Llacuna ja Nguyen eivät tarjonneet enempää etuja kuin NFT-ostajille mainostettiin ja siirsivät krypton hallintaansa oleviin lompakoihin.
IRS-CI:n tutkijat täsmäsivät huijareiden IP-osoitteet, joita käytettiin Frostiesin mainostamiseen Discordissa, vastaaviin Coinbasessa oleviin tileihinsä. Yhdysvaltain pörssin asiakkaille asettamat KYC-vaatimukset antoivat lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden selvittää tilinomistajien henkilöllisyydet. Tutkijat jäljittivät huijauslompakko-osoitteisiin liittyvää toimintaa ja tunnistivat Coinbase-tilien ja Frosties-varoihin liitetyn petoslompakon väliset siirrot.
Ennen kuin huijarit pidätettiin Los Angelesissa, he valmistautuivat käynnistämään uuden jatko-NFT-huijauksen, nimeltään Embers. Sen piti julkaista 26. maaliskuuta 2022 mennessä ja tuottaa jopa 1.5 miljoonan dollarin tuloja digitaalisesta omaisuudesta. Syytettyjä huijareita pidetään USA:n lainvalvontaviranomaisten osoittimina, jotka lisäävät resursseja ja työkaluja, jotka kohdistuvat NFT-maton vetäjiin.
- 2022
- Meistä
- Mukaan
- Tili
- toiminta
- osoite
- osoitteet
- ilmoitti
- pidätetty
- Varat
- Hyödyt
- blockchain
- ostajille
- peritään
- coinbase
- kytketty
- liitäntä
- Salaliitto
- ohjaus
- Tuomioistuimet
- Rikollinen
- Crypto
- Krypto lompakko
- Asiakkaat
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- epäsopu
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- dollari
- alas
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- Vaihdetaan
- Kuva
- petos
- varat
- tuottaa
- haltijat
- HTTPS
- tutkimus
- Tutkijat
- Sijoittajat
- osallistuva
- IP
- IP-osoitteita
- IT
- KYC
- KYC-vaatimukset
- käynnistää
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Los Angeles
- maaliskuu
- Miehet
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- NFT
- NFT: t
- foorumi
- painaa
- Lehdistötiedote
- tuotto
- edistää
- toimittaa
- julkinen
- Lukeminen
- asiakirjat
- vapauta
- vaatimukset
- Esittelymateriaalit
- tulot
- myynti
- Huijaus
- Huijarit
- järjestelmä
- myyty
- Valtiot
- Kohde
- tänään
- tokens
- työkalut
- Liiketoimet
- siirretty
- siirrot
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- Lompakko
- Lompakot
- Johdin
- sisällä
- arvoinen