Kaksi ylempää johtajaa romahtanut kryptovaihto FTX ovat myöntäneet syyllisyytensä useisiin rikossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä liittovaltion syyttäjien kanssa sinetöimättömien oikeudenkäyntipöytäkirjojen mukaan. Lisäksi paria kohtaa siviilipetossyytteet arvopaperi- ja pörssikomitealta, jotka julkistettiin keskiviikkoiltana.
Gary Wang, yksi FTX:n perustajista ja Caroline Ellison, joka toimi hedge-rahaston Alameda Researchin toimitusjohtajana, myönsivät syyllisyytensä useisiin salaliitoihin ja petoksiin. heidän roolistaan petosjärjestelmässä, joka johti kryptokaupankäyntialustan romahtamiseen.
New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams ilmoitti syytteistä videoviestissä keskiviikkoiltana. Lyhyessä lausunnossaan hän toisti, että tutkinta on edelleen kesken ja huomautti erityisesti, että nämä uudet syytteet asiassa eivät ole viimeisiä.
Wangin asianajaja Ilan Graff sanoi: "Gary on ottanut vastuun teoistaan ja ottaa vakavasti velvollisuutensa yhteistyössä toimivana todistajana." Wang on jo ollut oikeudessa syyllisyytensä vuoksi.
Ellisonin asianajajia ei heti tavoitettu kommentoimaan.
Syytökset avattiin niin Sam Bankman-Fried oli matkalla Yhdysvaltoihin Bahamalta, jossa hänet pidätettiin viime viikolla kahdeksan syytteen perusteella Williamsin mukaan yhdeksi Amerikan historian suurimmista talouspetoksista. Bankman-Fried luopui keskiviikkona oikeudestaan kiistää luovuttamista ja nousi aikaisin illalla Yhdysvaltoihin suuntautuvaan lentokoneeseen.
Bankman-Friedin odotetaan saapuvan tuomarin eteen Manhattanilla torstaina. Syyttäjät ja hänen asianajajansa ovat käyneet keskusteluja takauspaketista, jonka avulla hän välttyisi pidätyksestä, asiaan perehtyneet ihmiset kertoivat CNN:lle.
Wang perusti FTX:n yhdessä Bankman-Friedin kanssa vuonna 2019 ja työskenteli hänen kanssaan myös hedge-rahastossaan Alameda Researchissa. Ellisonista tuli Alamedan toimitusjohtaja lokakuussa 2021 oikeuden hakemusten mukaan.
Syyttäjät väittävät Bankman-Friedin osallistuneen useisiin petollisiin suunnitelmiin. Heidän joukossaan he väittävät, että Bankman-Fried varasti rahaa FTX:n asiakkailta Alamedan tukemiseksi, teki sijoituksia muihin yrityksiin, osti luksuskiinteistöjä ja lahjoitti kymmeniä miljoonia dollareita poliittisiin kampanjoihin.
Sunnuntaina 18. joulukuuta päivätyissä ja seuraavana päivänä allekirjoitetuissa kirjeissä Ellison ja Wang suostuivat tunnustamaan syyllisyytensä ja toimimaan yhteistyössä syyttäjien kanssa.
Ellison tunnustaa syyllisyytensä seitsemään syyteen, mukaan lukien pankkipetokset, salaliitto rahanpesuun, salaliitto arvopaperipetokseen, salaliitto hyödykepetokseen ja salaliitto petosten tekemiseksi. Häntä syytetään samoista rikoksista kuin Bankman-Friedia kampanjan rahoitussyytteitä lukuun ottamatta.
Wang on suostunut myöntämään syyllisyytensä neljässä syytekohdassa: pankkipetoksessa, salaliitossa sähköverkossa, salaliitossa hyödykepetokseen ja salaliittoon arvopaperipetokseen.
"Kuten sanoin viime viikolla, tämä tutkimus on erittäin käynnissä ja se etenee hyvin nopeasti", Williams sanoi. "Sanoin myös, että viime viikon ilmoitus ei olisi viimeinen, ja haluan tehdä selväksi vielä kerran, ei myöskään tämän päivän."
FTX:n kryptopörssin toimitusjohtaja hakee takuita pidättämisen välttämiseksi
Duo joutuu myös siviilioikeuteen
Liittovaltion sääntelyviranomaiset syyttivät myös Ellisonia ja Wangia päärooleista vuosia kestäneessä FTX-sijoittajien huijaamisessa.
Securities and Exchange Commission väittää, että Ellison ja Wang osallistuivat aktiivisesti sijoittajien huijaussuunnitelmaan. Vuosina 2019–2022 Ellison manipuloi FTX:n turvatunnuksen FTT:n hintaa Bankman-Friedin "ohjauksessa", sääntelijät väittivät. SEC sanoi, että tämä manipulointi suoritettiin ostamalla suuria määriä finanssitransaktioveroa avoimilla markkinoilta hinnan nostamiseksi.
Sääntelyviranomaiset sanovat, että tämä väitetty manipulointi paisutti Alamedan omistuksia, yliarvioi hedge-rahaston taseen ja "johti" sijoittajia harhaan FTX:n riskialttiudesta.
"Kun FTT ja muu korttitalo romahti, Mr. Bankman-Fried, Ms. Ellison ja Mr. Wang jättivät sijoittajat pitelemään pussia", SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler sanoi lausunnossaan.
SEC:n mukaan Wang loi FTX:n lähdekoodin, joka antoi Alamedalle mahdollisuuden ohjata FTX-asiakkaiden varoja, ja Ellison käytti kavaltettuja varoja hedge-rahaston kaupankäyntiin.
"Ellison ja Wang osallistuivat aktiivisesti järjestelmään FTX:n sijoittajien huijaamiseksi ja harjoittivat toimintaa, joka oli kriittistä sen menestyksen kannalta", SEC sanoi julkaisussa.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., Warner Bros. Discovery Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
