Yhdysvaltain viranomaisten haaste Binance-assosioituneille hedge-rahastoille

Liittovaltion syyttäjät kuulustelevat nyt amerikkalaisia ​​hedge-rahastoja, jotka ovat käyneet kaupassa kryptopörssin Binancen kanssa.

Tammikuussa 7 raportti alkaen The Washington Post, Asiasta tietävät lähteet paljastivat sen Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Länsi-Columbiassa on haastanut hedge-rahastot ja pyytänyt niitä luovuttamaan tiedot yhteydenpidostaan ​​Binancen kanssa. Haasteet annettiin tiettävästi osana laajempaa yritystä koskevaa oikeudellista tutkintaa.

Binancen strategiajohtaja Patrick Hillmann kieltäytyi kommentoimasta aktiivisen tutkimuksen tilaa julkaisun haastattelussa., mutta sanoi, että kryptopörssi neuvotteli "käytännöllisesti katsoen jokaisen sääntelijän kanssa ympäri maailmaa päivittäin".

Viime kuussa Reuters raportoitu että Yhdysvaltain oikeusministeriön syyttäjät uskoivat, että heillä oli riittävästi todisteita syyttääkseen Binancen johtajia, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao, rikosoikeudellisista seuraamuksista ja rahanpesusyytteistä. Raportissa todettiin, että syyttäjät olivat keskustelleet mahdollisista kannesopimuksista Binancen lakimiehen kanssa.

Binance kiisti Reuters raportoi Twitterissä, kutsuen sitä hyökkäykseksi sen lainvalvontaryhmää vastaan.

 Binancen tiedottaja sanoi, että yrityksellä ei ollut "käsitystä Yhdysvaltain oikeusministeriön sisäisestä toiminnasta".

"Vuodessa turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiimimme - rikollisten suureksi pettymykseksi - on lisännyt henkilöstöään yli 500 %", kirjoitti Tigran Gambaryan, Binancen Global Intelligence and Investigations -osaston johtaja joulukuussa. 12 blogi.

Silti Binancen Zhao odotti lisävalvontaa sääntelyviranomaisilta. Puhuessaan Indonesian Fintech Summit 2022:ssa hän sanoi että FTX:n romahtamisen vaikutukset tuntuvat alalla tulevina vuosina.

”Luulen, että periaatteessa olemme olleet muutaman vuoden taaksepäin. Sääntelyviranomaiset oikeutetusti tarkastelevat tätä alaa paljon, paljon tiukemmin, mikä on todennäköisesti hyvä asia, ollakseni rehellinen", sanoi Zhao.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/