Yhdysvallat rikkoi laitonta Bitcoin-pankkiautomaattioperaattoria

TL; DR-erittely

• Kalifornian oikeusministeriö räjähti laitonta Bitcoin-operaattoria
• Kuinka Mohammed johtaa laitonta liiketoimintaa

- Kalifornia Oikeusministeriö on räjähtänyt Kais Mohammadin, joka käytti laittomia Bitcoin-pankkiautomaatteja muiden rikosten joukossa ja tuomitsi hänet myöhemmin kahden vuoden vankeuteen.

Mohammed tunnusti syyllisyytensä myös 15–25 miljoonan dollarin pestäessä Bitcoinia ja käteistä.

Marraskuusta 2014 joulukuuhun 2019 operoi Herocoinia ja käytti monitoimilaitetta "Superman29" mainostaakseen liiketoimintaansa verkossa, saamalla asiakkaat ostamaan myydä Bitcoin käteistä maksettaessa enintään 25,000 XNUMX dollaria.

Herocoinin ulkopuolella Mohammedilla oli myös laittomia Bitcoin-pankkiautomaatteja ja kioskeja, joissa hän myy ja ostaa Bitcoinia ilman vaadittuja tunnistamismenettelyjä.

On epäselvää, kuinka erilaiset nämä koneet olivat tavallisista kryptoautomaateista. Hän antoi asiakkaille myös mahdollisuuden suorittaa useita peräkkäisiä tapahtumia, enintään 3,000 XNUMX dollaria.

Vaikka hän tiesi, että jotkut hänen asiakkaistaan ​​harjoittivat laitonta yritystä, hän auttoi heitä pesemään rikoksista saatavaa tuottoa. Hän tiesi ennen kaikkea, että hänen käsittelemänsä tulos oli pimeää verkkoa.

Laiton Bitcoin-pankkiautomaatti: Kuinka Mohammed kiertää järjestelmää

USattorneyn tiedottaja Ciaran McEvoy paljasti että tuomittu oli aiemmin pankkiiri ja todennäköisesti tietoinen siitä, että hänen oli rekisteröitävä toimintansa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkissa (FinCEN).

Sen sijaan hän toteaa, että hän käyttää tietojaan välttääkseen vaatimustenmukaisuuden ja voiton tekemällä liiketoiminnastaan ​​tehokasta, tarkastamatonta ja melkein tuntematonta.

McEvoy sanoi, että Mohammedin tulisi olla tietoinen siitä, että hänen toimintaansa kuului rahanpesun vastainen lainsäädäntö, mukaan lukien tarve toimittaa valuuttakaupparaportit, huolehtia asiakkaista ja toimittaa epäilyttäviä toimintaraportteja kaikista yli 2,000 dollarin arvoisista liiketoimista, jotka hän tiesi tai jolla oli syytä epäillä olivat mukana rikollisessa toiminnassa.

Hän päätti olla hiljaa kaikista näistä toimista, minkä vuoksi hänet on nyt vankilassa.

Jossain vaiheessa Mohammed rekisteröi liiketoimintansa sääntelyviranomaisten luona, mutta ei noudattanut asetuksia vasta rangaistukseensa.

Lähde: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/