Yhdysvaltain ja Kanadan arvopaperimarkkinaviranomaiset julkistivat rinnakkaiset syytteet Cryptobontixia ja Arbitradea vastaan

US Securities and Exchange Commission (SEC) ja Ontario Securities Commission (OSC) ovat nostaneet rinnakkaiset petossyytteet kryptoyrityksiä Arbitradea ja Cryptobonixia sekä niiden johtajia vastaan.

Sääntelyviranomaiset väittävät, että kaksi yritystä yhdessä johtajien Troy Hoggin, James Goldbergin, Stephen Bravermanin ja itseään tunnustautuvan kansainvälisen kultakauppiaan Max Barberin kanssa syyllistyivät salaustunnuksen Dignity (DIG) pumppaus-ja-kaappausjärjestelmään.

Toukokuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana virastot väittävät, että Cryptobontix ilmoitti vääriä ilmoituksia, että Arbitrade hankki ja sai 10 miljardia dollaria kultaa, ja yritys aikoi tukea DIG-rahakkeitaan 1 dollarin kultakiinnityksen arvosta.

Yritysten väitetään kertoneen sijoittajille, että riippumattomat tilitoimistot olivat suorittaneet tarkastuksen, jolla varmistettiin kulta. Sääntelyviranomaiset kuitenkin sanovat, että hankintailmoitukset olivat petos, jonka tarkoituksena oli myydä DIG-rahakkeita liian korkealla hinnalla, mikä johti 36.8 miljoonan dollarin myyntiin DIG:stä. 

OSC väitti lisäksi, että Hogg ja yritykset käyttivät sijoittajien varoja tarkoituksiin, jotka eivät liittyneet DIG-tokeneihin, mukaan lukien kiinteistöjen ostot ja maksut hänen hallitsemilleen yrityksille. Se korostaa myös, että Hogg ei rekisteröinyt DIG-tokenien myyntiä OSC:lle.

OSC ja SEC tekivät lausuntojensa mukaan yhteistyötä rinnakkaisissa tutkimuksissa. Virastot hakevat omilla lainkäyttöalueillaan oikeuden määräyksiä, jotka pysäyttäisivät yritykset, vaatisivat niitä maksamaan takaisin väärin hankitut voitot, estäisivät johtajia ja yrityksiä toimimasta vastaavissa tehtävissä ja maksaisivat myöhemmin määritettäviä rahallisia sakkoja.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.