Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii Binance CZ:tä kryptorahanpesusta

Uusia pyyntökirjeitä on tullut ilmi, että Binance ja CZ olivat tutkinnan alla rahanpesurikoksista.

Yhdysvaltain oikeusministeriön kerrotaan tutkineen maailman suurinta pörssiä Binancea ja sen perustajaa Changpeng Zhaoa (CZ) mahdollisista rahanpesurikoksista.

Viitaten vuoden 2020 lopun kirjalliseen pyyntökirjeeseen, Reuters huomautti tänään, että liittovaltion syyttäjät olivat pyytäneet Binancen rahanpesusekkeihin liittyviä sisäisiä asiakirjoja. 

Kirjeen yksityiskohdat

Oikeusministeriö pyysi myös pörssiä toimittamaan sisäiset tiedot CZ:n ja kaupankäyntialustan 12 ylimmän johdon ja kumppanin välillä.  

Viranomaiset olivat täsmällisiä keskusteluissa, jotka koskivat pörssin laittomien liiketoimien havaitsemista ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden ottamista mukaan. 

Viranomaiset pyysivät myös muita tietueita, joissa oli ohjeet "asiakirjojen tuhoamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta Binance-tiedostoista". 

Neljän asiaan perehtyneen henkilön mukaan pyyntö oli osa tutkintaa, joka koski Binancen noudattamista Yhdysvaltojen talousrikoslakien kanssa. 

Nimettömät lähteet vahvistavat kirjeen

Lähteiden mukaan viranomaiset tutkivat, rikkoiko Binance pankkisalaisuuslakia, joka edellyttää kaikkien Yhdysvalloissa toimivien kryptokaupankäyntialustojen noudattavan pakollisia rahanpesun vastaisia ​​lakeja ja rekisteröityvän myös valtiovarainministeriöön. 

Pankkisalaisuuslaki perustettiin suojelemaan Yhdysvaltojen rahoitussektoria petoksilta, ja rikoksentekijöille tuomitaan enintään 10 vuoden vankeusrangaistus. Koska pyyntö esitettiin lähes kaksi vuotta sitten, Reuters ei voinut varmistaa, kuinka Binance vastasi tuolloin. 

Patrick Hillmann, Binancen viestintäjohtaja, kertoi Reutersille vastauksena kirjettä koskeviin kysymyksiin: 

"Sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa ottavat yhteyttä kaikkiin suuriin kryptopörsseihin ymmärtääkseen toimialaamme paremmin. Tämä on vakioprosessi kaikille säännellyille organisaatioille, ja teemme säännöllisesti yhteistyötä virastojen kanssa vastataksemme heidän mahdollisiin kysymyksiinsä." 

Viranomaiset tutkivat Binance-operaatioita

Binance on ollut laajan sääntelyvalvonnan alaisena eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. 

Viime vuonna US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) käynnisti tutkinnan Binancen toiminnasta mahdollisen sisäpiirikaupan vuoksi.  

Kuten TheCryptoBasic raportoi, Pakistanin viranomaiset ilmoittivat Binancelle 100 miljardin rupian petoksen jälkeen.

- Mainos -