US SEC paljastaa 295 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi -järjestelmän petoksen

• Trade Coin Clubin sijoittajille luvattiin "vähimmäistuotto 0.35 % päivittäin".
• Tetreault on sopinut SEC:n vaatimuksista häntä vastaan, lausunnossa todettiin.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEK) ilmoitti syytteet neljää henkilöä vastaan ​​heidän väitetyistä rooleistaan ​​"petollisessa krypto-Ponzi-järjestelmässä", joka petti sijoittajilta noin 300 miljoonaa dollaria. Lisäksi SEC sanoi perjantaina, että Trade Coin Club oli kerännyt 82,000 XNUMX rahaa Bitcoin yli 100,000 2016 sijoittajalta maailmanlaajuisesti. Tämä oli vuosien 2018 ja 295 välillä XNUMX miljoonan dollarin arvosta.

Lisäksi Trade Coin Clubin sijoittajille luvattiin "vähimmäistuotto 0.35 % päivittäin". ""Crypto omaisuuskauppabotti”, SEC kuitenkin väittää, että yritys on itse asiassa Ponzi-huijaus. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tetreault olivat kaikki valtion viraston kohteena heidän väitetystä osallistumisestaan ​​"monitasoiseen markkinointiohjelmaan".

Täytäntöönpanoosaston kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö David Hirsch totesi: 

"Väitetään, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuneena hyödyntämällä heidän kiinnostuksensa sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin."

Päällikkö lisäsi:

"Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ​​ja turvallisia, jatkamme lohkoketjun jäljittämisen ja analyyttisten työkalujen käyttöä auttaaksemme meitä tavoittelemaan henkilöitä, jotka syyllistyvät arvopaperipetokseen."

Useita sääntöjä rikottu

SEC:n väitteiden mukaan Braga keräsi henkilökohtaisesti vähintään 55 miljoonaa dollaria Bitcoinina, kun taas Paradise sai 1.4 miljoonaa dollaria, Taylor 2.6 miljoonaa dollaria ja Tetreault noin 625,000 XNUMX dollaria.

Lisäksi liittovaltion arvopaperilakien petostentorjunta- ja arvopapereiden rekisteröintimääräyksiä sekä meklari-kauppiaiden rekisteröintiä edellyttäviä sääntöjä on väitetty rikkoneen, ja saadut rahat on vaadittu takaisin neljältä vastaajalta. Lisäksi Tetreault on sopinut SEC:n vaatimuksista häntä vastaan, lausunnossa todettiin vahvistamatta tai kiistämättä SEC:n väitteitä.

Suositeltu sinulle:

Brasilian poliisi paljastaa 766 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -järjestelmäpetoksen