Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut varoituksen, sanoo, että NFT:tä voidaan käyttää rahanpesuun

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on varoittanut sijoittajia siitä, että non-fungible tokeneita (NFT) voidaan käyttää rahanpesuun.

Uudessa tutkimuksessa virasto sanoo, että kyky siirtää NFT-tiedostoja välittömästi ympäri maailmaa Internetin avulla tekee syntymässä olevasta kryptosektorista ensisijaisen ehdokkaan laittomille toimille.

”Nousevat verkkotaidemarkkinat voivat tuoda mukanaan uusia riskejä, riippuen tietyn toiminnan rakenteesta ja kannustimista tällä markkinoiden sektorilla (eli ei-vaihtokelpoisten rahakkeiden ostaminen).

Mahdollisuus siirtää joitain NFT-tiedostoja Internetin kautta välittämättä maantieteellisestä etäisyydestä ja yli rajojen tekee digitaalisesta taiteesta lähes välittömästi alttiita laittomien rikosten tuottamien hyödyn pesua yrittävien hyväksikäyttöön, koska arvon liikkuminen voidaan toteuttaa ilman mahdollisia taloudellisia, sääntely- tai fyysisen lähetyksen tutkintakustannukset."

Osasto havaitsee, että yksi suosittu tapa pestä rahaa käyttämällä NFT:tä on se, että yksi taho toimii sekä omaisuuden ostajana että myyjänä tapahtuman aikana luodakseen tietueen sen myynnistä lohkoketjuun.

Valtiovarainministeriön mukaan huonot toimijat myivät omaisuuden pahaa-aavistamattomalle ostajalle saadakseen puhtaita varoja.

"NFT:tä voidaan käyttää itsepesuun, jossa rikolliset voivat ostaa NFT:n laittomilla varoilla ja ryhtyä asioimaan itsensä kanssa luodakseen kirjaa myynnistä lohkoketjuun. NFT voitaisiin sitten myydä tietämättömälle henkilölle, joka maksaisi rikolliselle puhtaat varat, jotka eivät ole sidoksissa aiempaan rikokseen."

Valtiovarainministeriö sanoo myös, että toinen riski, joka liittyy NFT: hen, on, että transaktiot tarjoavat tietyn asteen nimettömyyttä.

"NFT-suojatun digitaalisen taiteen suorat vertaistapahtumat on myös mahdollista ilman välittäjän osallistumista, ja nämä tapahtumat voidaan kirjata julkiseen kirjanpitoon tai olla kirjaamatta.

Näitä digitaalisia taideomaisuuksia on luonnostaan ​​helpompi siirtää transaktioiden välillä kuin perinteistä taidetta, koska useimmissa tapauksissa osapuolten ei tarvitse fyysisesti siirtää taidetta tai maksaa lähetyspalveluista, kuten vakuutuksista, kuljetuksista tai tulleista, vaikka käyttäjät voivat joutua maksamaan niistä kauppa maksuja.”

Voit lukea koko tutkimuksen tätä.

Tarkistaa Hinta Toiminta

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

 
Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/