Ison-Britannian viranomaiset, jotka etsivät laajennettua valtaa salausvarojen jäädyttämiseen

Salausvaluutoista on tullut sellainen ongelma Yhdistyneen kuningaskunnan poliisin kanssa, että he pyytävät enemmän voimaa digitaalisten varojen jäädyttämiseen rikostutkinnoissa. 

Etsivät Lontoo Minätro Poliisi ovat pyytäneet mahdollisuutta jäädyttää rikollisen käyttäytymisen vuoksi tutkittavien yksityishenkilöiden tai yritysten salausresurssit samalla tavalla kuin estääkseen heitä tekemästä siirtoja. Jäätymiskyvyn lisäksi viranomaiset ovat alkaneet hallita hallitusta tekemään lainsäädäntömuutoksia, jotta myös rikollisten olisi vaikeampaa tehdä siirtoja - etenkin rahanpesusta epäiltyjen rikollisten kohdalla. 

Periaatteessa etsivät haluavat kryptovaluuttojen noudattavan samoja lakeja kuin käteisoperaatiot. 

Haastattelussa Times, etsivä päävalvoja Mick Gallagher totesi, että "Keskustelumme käyvät siitä, miten sovitamme kryptovaluutta samantyyppiseen lähestymistapaan kuin käteisperusteiseen rikollisuuteen."

Digitaalisen omaisuuden luonne tekee niistä minkä tahansa julkisen viranomaisen vaikeaksi vaatia tuomiovaltaansa ja vaatii ainutlaatuisen lähestymistavan. Tämä tekee niistä selvän tien rahanpesijöille varojen tehokkaaseen pesuun. 

Ison-Britannian salausyritykset, jotka kamppailevat vaatimusten täyttämiseksi

Lainvalvontaviranomaiset vetoavat Financial Conduct Authorityn (FCA) kannoille toteamalla a lehdistötiedote että "Huomattavan suuri määrä yrityksiä ei täytä rahanpesusääntöjen vaatimuksia."

Tulokset olivat seurausta FCA: t Väliaikainen rekisteröintijärjestelmä (TRR), joka edellyttää olemassa olevia salausvarainyrityksiä rekisteröitymään Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaiselle ja valvontaryhmälle. Tämän seurauksena "ennennäkemätön" määrä yrityksiä on peruuttanut hakemuksensa, koska ne eivät täytä tiettyjä ehtoja. Päättymispäivä on nyt laajennettu 31. maaliskuuta 2022. Laajennus antaa edelleen rekisteröimättömille salausyrityksille mahdollisuuden jatkaa kauppaa, kun FCA arvioi niiden sovelluksia. 

Tämä ei tietenkään ole ongelma vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Suuri osa Euroopasta taistelee myös laitonta toimintaa vastaan, etenkin veronkiertoa, joka käyttää kryptovaluutta työkaluna. Tammikuussa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde totesi, että on tarpeen säätää maailmanlaajuista sääntelyä Bitcoin. Hän totesi, että BTC on omaisuus eikä valuutta, ja porsaanreiät on suljettava, jotta rahanpesijät voivat käyttää sitä. Bitcoin "on johtanut joitain keplottelu ja mielenkiintoista ja täysin tuomittavaa rahanpesutoimintaa ”, Lagarde totesi suorasukaisesti.  

Ponnisteluistaan ​​huolimatta vain viisi yritystä on toistaiseksi toiminut täysin rekisteröity FCA: lle, mikä tarkoittaa, että monilla salausvaihdoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole mitään vastuuta ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta tai valvoa sitä. Toisin sanoen maaliskuuhun 2022 asti, jolloin heidän toimituksensa on viimeisteltävä.