Ison-Britannian kryptovaluuttayritykset ovat edelleen kaukana AML-vaatimusten noudattamisesta

Monet Yhdistyneen kuningaskunnan kryptovaluuttayritykset eivät ole noudattaneet maan rahanpesusääntöjä FCA: n mukaan

Eilen Yhdistyneen kuningaskunnan finanssialan sääntelyviranomainen totesi, että suuri osa maassa olevista salausyrityksistä ei ollut noudattanut määriteltyjä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia ​​sääntöjä. Financial Conduct Authority (FCA) huomautti, että alalla oli edelleen täynnä rahanpesua ja muuta laitonta toimintaa johtuen teollisuuden normien huonosta noudattamisesta.

Salausvaluutatila on ollut suurimmaksi osaksi kukoistava, huolimatta maan johtavien johtajien tukemasta rahoitusteknologiasektorilla. Rikolliseen toimintaan osallistuneet häikäilemättömät osapuolet ovat myös muutaman kerran pilanneet tilan kuvan. Tämä on korostanut sääntelyn tarvetta ja standardien täytäntöönpanoa.

Vuoden alussa Ison-Britannian FCA pani täytäntöön säännön, joka vaatii kryptovaluuttaan osallistuvia yrityksiä ja yhteisöjä rekisteröitymään ensin kotimaisen sääntelyviranomaisen edessä ennen liiketoiminnan suorittamista. Siirtymisen tarkoituksena oli varmistaa, että yritykset noudattivat rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevia normeja.

"Yhdistyneessä kuningaskunnassa erityisiä salaustoimintoja harjoittavien yritysten on 10. tammikuuta 2020 alkaen noudatettava muutettuja rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja varojen siirtoa (maksajaa koskevia tietoja) -asetuksia 2017 (MLR) ja rekisteröidyttävä FCA: han."

Kilpailuviraston rekisteröity salakirjoitusyritys sivullakuitenkin osoittaa, että vain viisi yritystä on rekisteröitynyt. Viisi ovat Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe ja Ziglu.

"Huomattavan suuri määrä yrityksiä ei täytä rahanpesusääntöjen vaatimuksia, minkä seurauksena ennennäkemätön määrä yrityksiä peruuttaa hakemuksensa, Talousvalvoja paljasti

90 muuta yritystä, kuten eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut ja Paybis, ovat väliaikainen rekisteröinti nykyisessä. Nämä saavat jatkaa liiketoimintaa, kun heidän sovellustensa tarkistus jatkuu. Riippumaton sääntelyelin toteaa, että vaikka ne pysyvät aktiivisina, ne on vielä läpäistävä.

Rekisteröinnin määräaikaa siirrettiin 9. heinäkuuta ensi vuoden maaliskuun loppuun väliaikaisen rekisteröintijärjestelmän perustamisesta johtuvan puutteen seurauksena.

"Kilpailuvirasto on myöntänyt väliaikaisen rekisteröinnin 31. maaliskuuta 2022 saakka olemassa oleville kryptoasetusyrityksille (yrityksille, jotka harjoittivat MLR-salausyrityksiä välittömästi ennen 10. tammikuuta 2020), joiden hakemukset ovat vireillä"

Yhteensä 51 yritystä on peruuttanut rekisteröintihakemuksensa sääntelyviranomaiselle, mikä tarkoittaa, että niiden ei sallita jatkaa toimintaansa.

Lähde: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/