Ison-Britannian sääntelyviranomainen laajentaa väliaikaista rekisteröintiä, kun salausyritykset eivät täytä AML-sääntöjä

Monet kryptovaluutoilla toimivat yritykset eivät noudata rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä, Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority paljasti. Valtion virasto on laajentanut väliaikaista rekisteröintijärjestelmään joutuessaan kohtaamaan yhä useamman salausyrityksen, jotka peruuttavat hakemuksensa.

Kilpailuvirasto pidentää tilapäisten rekisteröintien järjestelmää maaliskuun 2022 loppuun saakka

Taloushallinnon viranomainen (FCA) ilmoitti torstaina jatkavansa salausyritysten väliaikaisen rekisteröintijärjestelmän (TRR) päättymispäivää 31. maaliskuuta 2022. Sääntelyelin huomautti, että "huomattavan suuri määrä" yrityksiä ei täytä nykyistä rahanpesun torjuntaa (AML) vaatimukset, jotka ovat johtaneet ”ennennäkemättömän määrän” yhteisöihin, jotka peruuttavat hakemuksensa. FCA totesi verkkosivustollaan julkaistussa lausunnossa:

Laajennettu päivämäärä antaa salausyrityksille mahdollisuuden jatkaa liiketoiminnan harjoittamista samalla, kun Kilpailuvirasto jatkaa vankkaa arviointiaan.

Viime vuonna rahoitusalan sääntelyviranomainen sanoi että kaikkiin yrityksiin, jotka käyvät kauppaa kryptovaluutoilla 10. tammikuuta 2020, sovelletaan maan päivitettyjä rahanpesusäännöksiä. Aluksi heidän piti rekisteröityä FCA: han 10. tammikuuta 2021 mennessä. Myöhemmin vaatimustenmukaisuuden määräaika siirrettiin 9. heinäkuuta ja TRR-järjestelmä otettiin käyttöön, jotta ennen 16. joulukuuta 2020 rekisteröintiä hakeneet kryptovaluuttayritykset voisivat jatkavat työtä, kun heidän hakemuksiaan käsitellään edelleen.

Brittivaroitetulla FCA: lla ei ole kuluttajansuojavaltuuksia

Tämän viikon ilmoituksessa FCA selittää, että Ison-Britannian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen lainsäädäntö on räätälöity suojaamaan "mahdollistamaan varojen siirtäminen ja peittäminen rikollisesta toiminnasta tai terroristiryhmien rahoittamisesta". Virasto, joka toimii itsenäisesti Ison-Britannian hallituksen alaisuudessa, totesi lisäksi:

Vaikka tämä ei ole ainoa seikka, jonka Kilpailuvirasto arvioi hakijan suhteen, Kilpailuvirasto rekisteröi vain yritykset, jos se on vakuuttunut siitä, että tämän toiminnan tunnistamiseksi ja estämiseksi on käytössä prosesseja.

Salausvarat ovat erittäin spekulatiivisia ja alttiita menettämään arvon nopeasti, finanssiviranomainen varoitti ja korosti, että sille ei ole annettu valtuuksia tarjota kuluttajansuojaa brittiläisten salausyritysten toiminnalle, vaikka ne olisivatkin rekisteröityneet siihen. Jos kuluttajat sijoittavat kryptovaluuttoihin, heidän tulisi olla valmiita menettämään rahansa, FCA lisäsi ja korosti, että on epätodennäköistä, että heillä olisi pääsy rahoitusasiamiehen palveluun tai rahoituspalvelujen korvausjärjestelmään.

Miksi luulet, että jotkut salausyritykset eivät täytä Ison-Britannian AML-sääntöjä? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.

Lähde: https://www.bitcoinnewsminer.com/uk-regulator-extends-temporary-registrations-regime-as-crypto-firms-fail-to-meet-aml-rules/