Brittiläinen nainen todettiin syylliseksi Bitcoinin pesuun, joka on sidottu 6 miljardin dollarin Kiinan petokseen

Pohjois-Lontoossa asuva entinen takeaway-työntekijä Jian Wen todettiin syylliseksi yhteen rahanpesurikokseen sen jälkeen, kun häneltä löydettiin yli 2.5 miljardin dollarin (2 miljardin punnan) arvoista Bitcoinia vuonna 2018.

Jian Wen auttoi kiinalaista pakolaista, jonka Wen tunsi nimellä Zhang Yadi, jonka oikea nimi on Qian Zhimin, BTC:n varojen pesussa.

Bitcoin-pesutapaus

Wenistä löydettiin yli 2 miljardin punnan arvoista Bitcoinia, jonka hän oli ollut mukana muuntamassa omaisuutta, kuten usean miljoonan punnan taloja ja koruja. Huolimatta siitä, että Wen asui kerrostalossa kiinalaisen ravintolan yläpuolella Leedsissä, kun hän osallistui rikolliseen toimintaan, Wenin elämäntyyli parani huomattavasti.

Wenin yritystä laillistaa uudet rikkautensa väittämällä ansaitseneensa miljoonia laillisella Bitcoinin louhinnalla ei uskottu. Hän kohtasi myös vaikeuksia läpäistä rahanpesusekkejä yrittäessään ostaa kalliita kiinteistöjä Lontoosta.

Tutkimus paljasti että toisen epäillyn, nimeltä Zhang Yadi, uskotaan olevan huijauksen takana. Syyttäjät väittivät, että Wen auttoi Zhangia muuntamaan varastettuja varoja, jotka oli kerätty tuhansiin kiinalaisiin sijoittajiin kohdistetuilla petollisilla varallisuusjärjestelmillä.

Tutkinnan aikana Britannian poliisi takavarikoi lompakoita, joissa oli yli 61,000 2 BTC:tä, mikä on yksi suurimmista kryptovaluuttatakavarikoista maailmanlaajuisesti. Alustavien arvioiden mukaan Bitcoin-rahastojen arvo oli noin 3.4 miljardia puntaa, mutta hintavaihteluiden vuoksi se on sittemmin noussut noin XNUMX miljardiin puntaa.

Crown Prosecution Service (CPS) on saanut High Courtilta jäädyttämismääräyksen osana siviiliperintätutkintaa, joka voi johtaa Bitcoinin menettämiseen.

Wen todettiin syylliseksi rahanpesuun

Oikeudenkäynnin aikana syyttäjä Gillian Jones paljasti, että Zhang tuli Britanniaan vuonna 2017 väärennetyllä passilla Kiinan viranomaisten tutkiessa petosta. Zhang yritti muuntaa varastetut varat, muutti alun perin Bitcoiniksi niiden siirtämistä varten Kiinasta ja käytti Wenia "etuhenkilönä".

Hänen puolustuksensa kuvasi hänet Zhangin pettämänä uhrina, mikä korosti hänen aikomustaan ​​tarjota parempi elämä pojalleen. Syyttäjä kuitenkin väitti, että Wenin olisi pitänyt olla tietoinen varojen laittomasta lähteestä, kun otetaan huomioon Zhangin rikollinen toiminta ja pyrkimykset kiertää Kiinan viranomaisia. Tästä huolimatta valamiehistö totesi hänet syylliseksi yhteen rahanpesuun.

CPS:n pääsyyttäjä Andrew Penhale huomautti, että järjestäytyneet rikolliset käyttävät yhä enemmän kryptovaluuttoja omaisuuden naamiointiin ja siirtämiseen. Hän totesi, että tämä tapaus havainnollistaa tällaisten huijareiden käytettävissä olevia merkittäviä tuloja.

Tutkintaa johtanut poliisipäällikkö Jason Prins korosti operaation kansainvälistä luonnetta ja korosti, kuinka rikolliset käyttävät hyväkseen kryptovaluuttoja laittomiin tarkoituksiin.

Wen on määrä tuomita 10. toukokuuta, kun Zhangin metsästys jatkuu hänen ollessa vapaalla.