Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti keskiviikkona, että se oli nostanut siviilioikeudellisen toiminnan Troy Mansonia ja hänen yritystään ZTegrity, Inc.:iä vastaan väitetysti osallistuneen valuuttamarkkinoihin liittyviin petoksiin. Lehdistötiedotteen mukaan Masonia ja yritystä syytettiin Texasin eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeudessa vilpillisestä houkutuksesta ja rekisteröinnin epäonnistumisesta CFTC: ssä Commodity Exchange Act (CEA) -vaatimuksen mukaisesti.
Kuukauden alussa tuomioistuin antoi pidätysmääräyksenr, joka jäädytti omaisuuden, joka vaati asiakirjojen säilyttämistä tutkimuksen jatkamiseksi. Siitä huolimatta CFTC pyrkii saamaan täyden hyvityksen petetyille asiakkaille, siviilioikeudelliset rahasakot, pysyvän rekisteröinnin ja kaupankäyntikiellot sekä pysyvän määräyksen CEA: n uusista rikkomuksista.
Pankkitilin vaihtoehto. Yritystili IBAN.
Ehdotetut artikkelit
GIBX Mining Farm ja IPFS Mining Pool avaavat uusia mahdollisuuksiaSiirry artikkeliin >>
Valituksen mukaan syytetyt käyttivät noin lokakuusta 2019 lähtien erilaisia verkkosivustoja ja sosiaalisen median profiileja edistääkseen valuuttakaupan pooleja, jotka tarjoavat korkean tuoton sijoituksille, joilla on pieni tai ei riskiä, nimeltään "The Black Club" ja "The Forex Savings Club". ” Sivusto väitti keränneensä yli 460,000 411 dollaria XNUMX sijoittajalta.
Tausta
"Valituksessa väitetään lisäksi, että vastaajat saivat osallistumaan valuuttakauppapooliinsa väittämällä virheellisesti" takaavan "palauttamaan osallistujille heidän henkilökohtaisille Forex-säästötileilleen maksamansa varat ja tarjoamaan osallistujille väärin 100% varmuudella" osia "huomattava voitto (t)", joka saadaan käyttämällä osallistujien yhdistämiä varoja valuuttakauppaan. Pikemminkin, kuten valituksessa väitetään, vastaajat tiesivät tai huolimattomasti eivät ymmärtäneet, ettei kukaan valuuttakauppias voi taata kannattavaa kaupankäyntiä tai välttää tappioita, joita vaaditaan kaikkien osallistujien maksujen takaamiseksi, ja tiesivät, mutta eivät ilmoittaneet osallistujille, että heillä ei ollut Yhdysvaltain valuuttamarkkinatilit ”, CFTC totesi.
Toukokuussa, Valtiovarainministeriö ilmoitti, että CFTC siirtyi kahteen hyödykepoolin operaattoriin ja veloitti LJM Partners Ltd: n ja LJM Funds Management Ltd: n, jotka yhdessä toimivat LJM: nä, hyödykepoolin petoksista ja virheellisten lausuntojen julkaisemisesta tappioista. Lisäksi syytteet nostettiin kahden yhtiön puheenjohtajasta ja omistajasta Anthony J. Caineista ja päävastuullisesta salkunhoitajasta Anish Parvatanenista.
- "
- 000
- 2019
- Tili
- Toiminta
- Kaikki
- väitetään
- ilmoitti
- noin
- artikkeli
- Varat
- auto
- kiellot
- Musta
- liiketoiminta
- CFTC
- puheenjohtaja
- peritään
- maksut
- päällikkö
- maila
- provision
- hyödyke
- Yritykset
- yritys
- osaltaan
- Tuomioistuin
- käräjäoikeus
- asiakirjat
- Vaihdetaan
- maatila
- Yritys
- forex
- petos
- koko
- varat
- Futures
- Korkea
- HTTPS
- Inc.
- tutkimus
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- IPFS
- IT
- logo
- mies
- johto
- Media
- kaivos-
- omistaja
- pool
- Altaat
- salkku
- painaa
- Lehdistötiedote
- Profiilit
- edistää
- Rekisteröinti
- Tuotto
- Riski
- juoksu
- sosiaalinen
- sosiaalinen media
- Eteläinen
- texas
- kauppaa
- kauppias
- kaupankäynti
- us
- Verkkosivu
- sivustot
- tuotto