Yhdysvallat takavarikoi 50,000 XNUMX Bitcoinia Silk Roadin yhteydessä

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams ja erikoisagentti Tyler Hatcher ovat ilmoittaneet takavarikoivansa 3.36 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa Silk Roadin yhteydessä.

Damian Williams, Yhdysvaltain asianajaja New Yorkin eteläisestä piirikunnasta ja IRS Criminal Investigationin erikoisagentti, ovat yhdessä paljastaneet tietoja yli 50,000 2012 BTC:n takavarikosta pimeän verkon Silk Road -markkinapaikan yhteydessä vuonna XNUMX.

James Zhong, jota syytettiin marraskuussa 2021 50,676 3.36 BTC:n laittomasta hankkimisesta XNUMX miljardin dollarin arvosta, myönsi äskettäin syyllistyneensä häntä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin. Asianajaja Damian paljasti kehityksen maanantaista a selvitys.

Lausunnon mukaan Zhong oli saanut yli 50 2012 BTC:n verkkopetoksella syyskuussa XNUMX pimeässä verkkokaupassa Silk Road. Yhdeksän vuotta myöhemmin amerikkalaiset viranomaiset tekivät ratsian Zhongin asuinpaikkaan Gainsvillessä Georgiassa tutkimuksen aikana, mikä johti BTC-rahakkeiden takavarikointiin. Zhong myönsi syyllisyytensä syytteisiin viime viikon perjantaina.

Takavarikoidun BTC:n lisäksi viranomaiset takavarikoivat Zhongin talosta 661 XNUMX dollaria sekä useita jalometalliomaisuutta. Yhdysvaltain syyttäjänviraston lausunnossa todettiin, että takavarikointi edusti silloin suurinta kryptovaluuttojen takavarikointia Yhdysvaltain historiassa ja on tällä hetkellä toiseksi suurin heti DoJ:n jälkeen. pidätys kahdesta henkilöstä salaliitosta jopa 4.6 miljardin dollarin arvoisen krypton pesemiseksi helmikuussa.

”Uusien kryptovaluuttojen jäljityksen ja vanhan hyvän poliisityön ansiosta lainvalvontaviranomaiset löysivät ja saivat takaisin tämän vaikuttavan rikostulojen kätkön. Tämä tapaus osoittaa, että emme lopeta rahan seuraamista, vaikka kuinka asiantuntevasti piilossa, edes popcornipurkin pohjassa olevalle piirilevylle. Asianajaja Williams huomautti puhuessaan kehityksestä.

Zhongin äskettäisen vetoomuksen jälkeen Yhdysvaltain tuomari Paul Gardephe teki takavarikointimääräyksen, joka koski Zhongin 80 prosentin osuutta Memphis-yhtiössä RE&D Investments, LLC; yli 50 XNUMX BTC ja kaikki Zhongin kodista takavarikoidut jalometallit, mukaan lukien kulta ja hopea.

Asiasta puhuessaan erikoisagentti Hatcher korosti Zhongin rikollisen suunnitelman, joka sisälsi Silk Roadin huijaamisen, takana olevaa hienostuneisuutta. Hatcher totesi myös, että hänen virastonsa jatkaa työskentelyä Yhdysvaltain syyttäjänviraston kanssa vastaavien petosten torjunnassa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat olleet varsin aktiivisia kryptovaluuttarikosten torjunnassa, sillä kryptovaluuttojen rikollinen toiminta on lisääntynyt omaksumisen lisääntyessä. Syyskuussa FBI ja yksityisetsijät takavarikoi Pohjois-Korean hakkerit varastivat 30 miljoonaa dollaria.

CNBC: n mukaan raportti, kryptovaluuttojen osuus oli yli 90 % Yhdysvaltain verohallinnon viime vuonna takavarikoista varoista. Raportissa todettiin myös, että nämä kryptovarat realisoidaan yleensä tuomioistuimen määräyksen perusteella, ja tuotto menee rikoksen uhreille tai jaetaan valtion virastojen kesken.

- Mainos -