Yhdysvaltain tuomioistuin hyväksyy Binancelle määräyksen maksaa CFTC:lle 2.7 miljardin dollarin sakko

Yhdysvaltalainen tuomioistuin on antanut määräyksen Binancea ja sen entistä toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan, miljardeja dollareita sakkoja CFTC:lle.

Yhdysvaltalainen tuomioistuin on hyväksynyt sovinnon Binancea ja sen entistä toimitusjohtajaa Changpeng Zhaota vastaan, ja velvoittaa heidät maksamaan yhteensä 2.7 miljardin dollarin sakkoja Yhdysvaltain hyödyke- ja futuurikauppakomissiolle (CFTC). 

A lehdistötiedote CFTC ilmoitti maanantaina, että Yhdysvaltain Illinoisin pohjoisen piirin käräjäoikeus katsoi, että Binance oli rikkonut hyödykevaihtolakia (CEA) ja CFTC-sääntöjä.

Binance joutuisi maksamaan CFTC:lle 1.35 miljardia dollaria sakkoja ja palauttamaan vielä 1.35 miljardia dollaria väitetyistä "väärin hankituista transaktiomaksuistaan". Zhao itse on velvollinen maksamaan 150 miljoonaa dollaria erillisenä rangaistuksena. 

Puheenjohtaja Manish S. Shah määräsi myös, että Binancen entinen Chief Compliance Officer Samuel Lim maksaa 1.5 miljoonan dollarin sakon "avustamisesta ja yllytyksestä Binancen rikkomuksiin" Yhdysvaltain lakeja vastaan.

Tilaus edellyttää myös, että Binance todistaa, että sen vaatimustenmukaisuuden valvontaa on parannettu. Pörssin on poistettava kaikki tilit, jotka eivät täytä sen KYC-standardeja, ja otettava käyttöön hallintorakenne, johon kuuluu riippumattomien jäsenten hallitus, vaatimustenmukaisuuskomitea ja tarkastuskomitea.

Samaan aikaan Zhao, joka erosi toimitusjohtajan tehtävästään viime kuun lopussa, on määrätty jäädä Yhdysvalloissa helmikuun tuomiopäivään asti. Zhaon ero tuli osana sovintoa Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) kanssa, jossa yritys sopi 4.3 miljardin dollarin sakosta rikostutkinnan ratkaisemiseksi.

Binancen ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) välinen oikeudellinen taistelu on kuitenkin edelleen ratkaisematta, ja molempien osapuolten asianajajat ovat käyneet viime viikkoina edestakaisin kanteen hylkäämistä vastaan.