Yhdysvaltain tuomioistuin on myöntänyt CFTCn yksipuoleista tuomiota vastaan forex ja binary vaihtoehtoja poolipetoksia ja operaattoreita, lyömällä heille yli 29 miljoonan dollarin palautusta ja sakkoja.
Äskettäin ilmoitettu, Kaliforniassa toimiva John D. Black harjoitti petollista järjestelmää kolmen sidosyrityksensä, Financial Treen, Financial Solution Groupin ja New Money Advisorsin, kanssa. Muita järjestelmäkumppaneita olivat Christopher Mancuso ja Joseph Tufo sekä John P. Glenn Coloradosta ja hänen asianajotoimistonsa The Law Firm of John Glenn, PC
Oikeuden määräyksen mukaan järjestelmä oli toiminnassa 15–2015. Vastaajat kehottivat poolin osallistujia investoimaan forex ja binäärioptiopoolin kaupankäyntijärjestelmä, mutta enimmäkseen kavalsi tuotot henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi järjestelmä ja sen toimijat suorittivat Ponzi-tyylisiä maksuja ja jopa julkaisivat vääriä lausuntoja oikeuttaakseen varojen tai luvattujen voittojen palauttamisen.
He eivät edes rekisteröineet itseään hyödykepoolien operaattoreiksi (CPO) tai CPO:iden assosioituneiksi henkilöiksi (AP), mikä on pakollista tällaisten yritysten harjoittamiseksi.
Oikeuden määräys totesi vastaajat syyllisiksi houkuttelupetoksesta ja rikkomisesta CFTC määräyksiä ja CPO-sääntöjen noudattamatta jättämistä.
Kovat sakot
Nyt oikeuden määräys velvoittaa kaikki yhteisöt ja yksityishenkilöt Tufoa lukuun ottamatta maksamaan yhteisvastuullisesti lähes 10.5 miljoonan dollarin palautuksen. Tufo on tuomittu maksamaan yli 4.5 miljoonaa dollaria tästä korvauksesta yhteisvastuullisesti muiden syytettyjen kanssa. Heidän on lisäksi jätettävä yli 2.6 miljoonaa dollaria, jotka saatiin järjestelmästä.
Lisäksi määräys määrää heille kaikille raskaat siviilioikeudelliset sakot: noin 5.4 miljoonaa dollaria Blackille ja hänen kolmelle tytäryhtiölleen, 12.1 miljoonaa dollaria Mancusolle, 680,000 850,000 dollaria Tufolle ja XNUMX XNUMX dollaria Glennille ja hänen lakitoimistolleen.
Viime viikolla CFTC merkitsi 34 forex- ja binäärioptioiden sijoitusalustaa jotka tarjoavat palveluja Yhdysvalloissa laittomasti ilman lupaa. Lisäksi näiden alustojen väitetään olevan petoksia.
Yhdysvaltain tuomioistuin on myöntänyt CFTCn yksipuoleista tuomiota vastaan forex ja binary vaihtoehtoja poolipetoksia ja operaattoreita, lyömällä heille yli 29 miljoonan dollarin palautusta ja sakkoja.
Äskettäin ilmoitettu, Kaliforniassa toimiva John D. Black harjoitti petollista järjestelmää kolmen sidosyrityksensä, Financial Treen, Financial Solution Groupin ja New Money Advisorsin, kanssa. Muita järjestelmäkumppaneita olivat Christopher Mancuso ja Joseph Tufo sekä John P. Glenn Coloradosta ja hänen asianajotoimistonsa The Law Firm of John Glenn, PC
Oikeuden määräyksen mukaan järjestelmä oli toiminnassa 15–2015. Vastaajat kehottivat poolin osallistujia investoimaan forex ja binäärioptiopoolin kaupankäyntijärjestelmä, mutta enimmäkseen kavalsi tuotot henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi järjestelmä ja sen toimijat suorittivat Ponzi-tyylisiä maksuja ja jopa julkaisivat vääriä lausuntoja oikeuttaakseen varojen tai luvattujen voittojen palauttamisen.
He eivät edes rekisteröineet itseään hyödykepoolien operaattoreiksi (CPO) tai CPO:iden assosioituneiksi henkilöiksi (AP), mikä on pakollista tällaisten yritysten harjoittamiseksi.
Oikeuden määräys totesi vastaajat syyllisiksi houkuttelupetoksesta ja rikkomisesta CFTC määräyksiä ja CPO-sääntöjen noudattamatta jättämistä.
Kovat sakot
Nyt oikeuden määräys velvoittaa kaikki yhteisöt ja yksityishenkilöt Tufoa lukuun ottamatta maksamaan yhteisvastuullisesti lähes 10.5 miljoonan dollarin palautuksen. Tufo on tuomittu maksamaan yli 4.5 miljoonaa dollaria tästä korvauksesta yhteisvastuullisesti muiden syytettyjen kanssa. Heidän on lisäksi jätettävä yli 2.6 miljoonaa dollaria, jotka saatiin järjestelmästä.
Lisäksi määräys määrää heille kaikille raskaat siviilioikeudelliset sakot: noin 5.4 miljoonaa dollaria Blackille ja hänen kolmelle tytäryhtiölleen, 12.1 miljoonaa dollaria Mancusolle, 680,000 850,000 dollaria Tufolle ja XNUMX XNUMX dollaria Glennille ja hänen lakitoimistolleen.
Viime viikolla CFTC merkitsi 34 forex- ja binäärioptioiden sijoitusalustaa jotka tarjoavat palveluja Yhdysvalloissa laittomasti ilman lupaa. Lisäksi näiden alustojen väitetään olevan petoksia.
- Bitcoin
- blockchain
- lohkoketjun noudattaminen
- blockchain-konferenssi
- coinbase
- coingenius
- Yhteisymmärrys
- salauskonferenssi
- kryptointi
- kryptovaluutta
- hajautettu
- defi
- Digitaaliset varat
- ethereum
- Valtiovarainministeriö
- koneoppiminen
- ei korvattava tunnus
- Platon
- plato ai
- Platonin tietotieto
- Platoblockchain
- PlatonData
- platopeliä
- Monikulmio
- todiste panoksesta
- Vähittäiskauppa FX
- W3
- zephyrnet
