Yhdysvaltain tuomioistuin vangitsee 90 miljoonan dollarin salausrahaston omistajan yli 7 vuodeksi

New Yorkin eteläpiiri antoi tuomionsa Stefan He Qinille, joka juoksi 90 miljoonan dollarin salausrahastoa ja tuomitsi hänet 90 kuukaudeksi vankeuteen sijoittajiensa pettämisestä. Lisäksi hänet määrättiin menettämään lähes 54.8 miljoonaa dollaria.

Keskiviikkona julkistettu tuomio tuli Qinin jälkeen myöntää syyllisyytensä yhteen arvopaperipetokseen aiemmin helmikuussa sen jälkeen, kun US Securities and Exchange Commission (SEC) nosti hänet syytteeseen viime vuoden lopussa.

Välitysstrategia

Qin omistaa ja hallinnoi kahta kryptovaluutan hedge-rahastoa, Virgil Sigma ja VQR, vuosina 2017–2020. Hän kääntyi alun perin sijoittajien puoleen sanoen, että hän käyttää arbitraasistrategiaa ansaitakseen voittoja kryptomarkkinoilta, joiden on mainostettu olevan riskinkestäviä.

Virgil Sigma, joka on ensimmäinen Qinin avaama hedge -rahasto, väitti saaneensa voittoa joka kuukausi elokuusta 2016 lähtien maaliskuuta 2017 lukuun ottamatta. Nämä väitteet auttoivat häntä keräämään jopa 90 miljoonaa dollaria rahaston hallinnoimana omaisuutena.

VQR perustettiin noin helmikuussa 2020 ja toisin kuin toinen rahasto, se noudatti aktiivista kaupankäyntistrategiaa salausmarkkinoilla ansaitakseen voittoa markkinoiden heilahteluista. Tämä rahasto keräsi myös sijoittajilta noin 24 miljoonaa dollaria.

Korkeista väitteistä huolimatta Qin alkoi huijata Virgil Sigma -sijoittajia vuonna 2017 viranomaisten mukaan. Hän käytti merkittävän osan sijoittajien rahoista henkilökohtaisten kulujen kattamiseen ja käytti myös saadut varat suoraan sijoittamiseen kryptovaluuttamarkkinoille, kuten alkuperäisiin kolikkotarjouksiin (ICO).

Lisäksi joulukuussa 2020 hän sulki kaikki markkina -asemat VQR -rahastoilla tappiollisesti käyttääkseen varoja lunastamiseen Virgil Sigma -sijoittajille.

"Qinin sijoittajat huomasivat pian, että hänen strategiat eivät olleet paljon muuta kuin naamioitu keino kavaltaa ja tehdä luvattomia sijoituksia asiakkaan varoilla. Kun Qin kohtasi lunastuspyyntöjä, joita hän ei kyennyt täyttämään, hän tuplasi suunnitelmansa yrittämällä ryöstää varoja VQR:ltä täyttääkseen uhrisijoittajiensa vaatimukset", sanoi Yhdysvaltain asianajaja Audrey Strauss.

"Qinin röyhkeä ja laaja-alainen järjestelmä jätti ahdistuneiden sijoittajiensa hukkaan yli 54 miljoonalla dollarilla, ja hänelle on nyt määrätty sopivan pitkä yli seitsemän vuoden tuomio liittovaltion vankilassa."