Yhdysvaltain DoJ nostaa syytteen kahdelle miehelle 25 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -järjestelmän toteuttamisesta

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteen kahdesta miehestä salausponzi-suunnitelman toteuttamisesta, joka petti sijoittajilta noin 25 miljoonaa dollaria.

Mukaan lehdistötiedote Oikeusministeriöstä 51-vuotias David Gilbert Saffron Australiasta ja 52-vuotias Vincent Anthony Mazzotta Jr. Kaliforniasta käytti vilpillistä kryptosijoitusohjelmaa, joka houkutteli uhreja väärillä lupauksilla korkeista tuotoista.

DOJ veloittaa kahta miestä salausjärjestelmän käyttämisestä

Oikeuden asiakirjojen mukaan Saffron ja Mazzotta esittivät väitteensä järjestelmä sijoittajille ohjelmina, jotka käyttivät tekoälyn automatisoituja kaupankäyntibotteja käydäkseen kauppaa omaisuuserillä kryptomarkkinoilla.

Kaksikko mainosti ohjelmia useilla nimillä, mukaan lukien Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society ja Mind Capital. Saffron ja Mazzotta loivat väärän yksikön nimeltä Federal Crypto Reserve, jonka tarkoituksena oli saada takaisin kadonnut digitaalinen omaisuus tehdäkseen järjestelmästä laillisen.

Väitetyt huijarit loivat mallin saada uhrit sijoittamaan rahansa johonkin kryptosijoitusohjelmaan ja kääntymään ympäri ja pyytämään sijoittajia maksamaan Federal Crypto Reservelle tappioidensa tutkimiseksi ja takaisinperimiseksi. Saffron suunnitteli tätä strategiaa lähestymällä uhreja useilla aliaksilla, mukaan lukien David Gilbert ja Dave Gabe, online-persoonien, kuten Blue Wizardin ja Bitcoin Yodan, alla.

Todisteiden tuhoaminen ja piilottaminen

Saffron ja Mazzotta jatkoivat suunnitelmaa, mutta he käyttivät 25 miljoonan dollarin arvosta sijoittajien kryptovaroja rahoittaakseen ylellistä elämäntapaansa. He maksoivat henkilökohtaisen kokin, luksushotellimajoituksen, yksityisen kartanon vuokrauksen, vartijat ja tilauslennot.

Lisäksi pariskunta juonitteli todisteita väärentämällä asiakirjoja ja estämällä virallisia menettelyjä. He myös salasivat uhrien investointien lähteet ja sijainnin käyttämällä kryptosekoittimia ja -sekoittimia sekä ottamalla käyttöön menetelmiä, kuten blockchain-hyppelyä.

Oikeusministeriö on syyttänyt Saffronia ja Mazzottaa salaliitosta sähköpetoksen tekemiseksi, salaliitosta oikeuden estämiseksi, salaliitosta rahanpesuun ja rahanpesuun.

Heistä kutakin uhkaa useista eri syistä enintään 20, 10 ja viiden vuoden vankeusrangaistus, mutta Saffronia uhkaa vielä 10 vuoden vankeustuomio väitetystä rikoksista esitutkinnan aikana. Commodity Futures Trading Commission syytti häntä aiemmin syyskuussa 2019 harjoittaa vilpillisessä suunnitelmassa.

Sillä välin DOJ on pyytänyt järjestelmän uhreja ottamaan yhteyttä nimetyn puhelinlinjan ja sähköpostin kautta.