Yhdysvaltain sanktiotoimisto OFAC luottaa voimakkaammin ketjuanalyysiin

Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvonnan toimisto on pyytänyt uutta tilausta Chainalysis-analytiikkaohjelmistosta voidakseen tehostaa lohkoketjun tapahtumien valvontaa.

Jonkin sisällä julkinen huomautus Lähetetty 26. toukokuuta, virasto vahvisti aikomuksensa tilata Chainalysisin Rumker-koulutus- ja tukipaketit "toimintakriittiseksi tutkimukseksi" pitämillään tavalla ja laajentaa edelleen valvontatyökalujensa arsenaalia.

Tämän viikon julkinen ilmoitus on toinen tällainen pyyntö, jonka virasto on esittänyt tässä kuussa etukäteen pyyntö ketjuanalyysin estoketjun valvontatyökaluille 4. toukokuuta.

Viimeisimmässä ilmoituksessa todettiin, että valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvonnan toimisto vaatii kaupallisen verkkoketjun jäljittämisen verkkopohjaisen sovellustyökalun, jotta tutkijat voidaan varustaa globaalin kohdistamisen toimistossaan (OGT).

OFAC on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun selvittely- ja valvontavirasto, joka hallinnoi ja panee täytäntöön taloudellisia ja kaupallisia pakotteita Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden ja ulkopoliittisten tavoitteiden tueksi.

Ohjelmistojen hankinnan ensisijaisena tarkoituksena on, että Yhdysvaltain hallitus ja ulkomaiset kumppanit tekevät yhteistyötä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevissa tutkimuksissa.

Ohjelmistoa käytettäisiin virtuaalivaluuttatapahtumien analysointiin ja seuraamiseen kerätäkseen tietoja osallistuvista osapuolista, jotka OGT voi sisällyttää SDN-luetteloon ”Specialized Designated Nationals And Blocked Persons”.

Chainalysis Rumker -ohjelmistopaketti sisältää havainnot ja solmut, jotka auttavat paikantamaan palvelinasolmut. Sen mukana tulee myös Wasabi Demixing -työkalut, joiden avulla virasto voi käyttää salaustietoja aiemmin hämärtyneistä tapahtumista. Ilmoituksessa todettiin:

"Ketjuanalyysi täyttää OFAC: n vaatimukset tarjoamalla tehokkaasti seuraavat ominaisuudet: osoiteklusterointi, tapahtumavirtojen kartoitus ja piirtäminen, lompakkoketju, käyttäjien käyttäytymisen analyysi, valuuttakurssi-, kauppa- ja markkinatiedot"

A raportti blockchain-analyysiyritys Elliptic 27. toukokuuta on paljastanut, että finanssirikolliset ovat tehostaneet pyrkimyksiään kiertää valtion seurantaa käyttämällä sekoituspalveluita, joiden avulla käyttäjät sekoita kolikoitaan muiden kanssa varojen joukossa lisätä kerroksen nimettömyyttä tapahtumiin.

Muita menetelmiä ovat yksityisyyden kolikoiden, kuten Monero ja yksityisyyden lompakot, käyttö sääntelemättömän vaihdon lisäksi asiakkaan tuntemisen välttämiseksi.

Maaliskuussa Yhdysvaltain salausvaihto Coinbase raportoitu että OFAC tarkasti useita sen liiketoimia Yhdysvaltojen pakolakeja mahdollisesti rikkovien tekijöiden vuoksi. Tuolloin ei ollut ilmeisiä rikkomuksia, se lisäsi.

Helmikuussa Cointelegraph kertoi siitä BitPay kohtasi puolen miljoonan dollarin sakon OFAC: lta salauspalvelujen tarjoamisesta seuraamuksille määritellyille alueille.

Lähde: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis