Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) ilmoitti tiistaina, että kolmea muuta henkilöä on syytetty 30 miljoonan dollarin alkuperäisessä kolikoiden (ICO) petoksessa. Lehdistötiedotteen mukaan syytetyt Ali Asif Hamid Oakvillesta, Ontariosta, Kanadasta, Michael Gietz Idaho Fallsista, Idaho, ja Cristine Page, Brooklynista, New Yorkista, olivat osa järjestelmää, jota johtivat Boaz Manor - tällä hetkellä tuomittu - ja hänen avustajansa. , Edith Pardo.
Valitus jätettiin New Jerseyn piirikunnan Yhdysvaltain käräjäoikeuteen. Asiakirjojen mukaan vastaajat oli johtotehtävissä ICO -petoksissa, auttaa piilottamaan Manorin asemaa rikollisjärjestelmässä. Tutkimusta johtivat Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh SEC: n täytäntöönpanoyksikön markkinoiden väärinkäytön yksiköstä sekä Jordan Baker ja Sandeep Satwalekar SEC: n New Yorkin aluetoimistosta.
Pankkitilin vaihtoehto. Yritystili IBAN.
Ehdotetut artikkelit
Perinteinen Versus Direct to Wallet Bitcoin-maksuyhdyskäytäväSiirry artikkeliin >>
Lisäksi viranomaiset syyttivät heitä kartanon rikollisen taustan tuntemisesta: "Salatakseen kartanon osallistumisen ja hänen historiansa sijoittajilta he käyttivät kartanon valitsemaa aliasta 'Shaun MacDonald' ICO-viestintään ja auttoivat luomaan ja jakamaan aineellisesti harhaanjohtavia ICO-markkinointimateriaaleja, joista puuttui kaikki viittaus joko Manoriin tai kuvitteelliseen "MacDonaldiin" ja mainitsi sen sijaan väitetyn "johtoryhmän" henkilöistä, joilla todellisuudessa ei ollut ylemmän johdon valtaa liiketoiminnassa. "
Yksi vastaajista suostui sovintoon
Se sanoi, että SEC syytti Hamidia, Gietziä ja Pagea liittovaltion arvopaperilakien petostentorjuntasäännösten rikkomisesta, avunannosta ja avunannosta sekä arvopaperien rekisteröintivaatimusten rikkomisesta. Vaikka hän ei hyväksynyt tai kieltäytynyt SEC: n vaatimuksista, Page suostui järjestämään sovinnon, joka edellyttää edelleen tuomioistuimen hyväksyntää ", joka sisältää pysyvät kieltomääräykset, väärinkäytöksensä yhteydessä saamansa digitaalisen omaisuuden kumoamisen ja 192,768 XNUMX dollarin siviilirangaistuksen. , SEC kommentoi.
Viime viikolla Valtiovarainministeriö kertoi, että Yhdysvaltain rahoitusalan sääntelyviranomainen syytti Edgar M. Radjabli Boca Ratonista, Floridasta, ja kahdesta hänen hallitsemastaan yksiköstä kolmeen eri arvopaperipetokseen, joista yksi liittyi rahalahjaan.
- "
- Tili
- väitetään
- ilmoitti
- artikkeli
- Varat
- auto
- Bitcoin
- liiketoiminta
- Kanada
- peritään
- maksut
- vaatimukset
- Kolikko
- provision
- Tuomioistuin
- Rikollinen
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- käräjäoikeus
- asiakirjat
- Vaihdetaan
- Liitto-
- taloudellinen
- Florida
- petos
- Piilottaa
- historia
- HTTPS
- ICO
- Alkuperäinen kolikon tarjous
- tutkimus
- Sijoittajat
- Lait
- Johto
- Led
- markkinat
- Marketing
- tarvikkeet
- miljoona
- New Jersey
- New York
- tarjoamalla
- Muut
- maksu
- painaa
- Lehdistötiedote
- Todellisuus
- Rekisteröinti
- vaatimukset
- SEK
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- Arvopaperilakit
- tilitys
- symbolinen
- us
- Vastaan
- Lompakko
- viikko
- KUKA
- sisällä