Europol myöntää, että krypton käyttö rikoksissa on erittäin vähäistä Fiatiin verrattuna

Kryptovaluuttojen käyttöä terrorismin ja rahanpesurikosten rahoittamiseen liittyvien tapausten määrä on itse asiassa maailmanlaajuisesti laskettavissa. Näihin rikoksiin liittyvien kryptotransaktioiden arvo on myös moninkertainen näissä rikollisuuden muodoissa myydyn fiatin arvon vuoksi. Kryptojen käyttö laittomassa toiminnassa on niin rajallista, että Europol myönsi sen keskiviikkona julkaistussa raportissaan. Raportissa pyrittiin tuomaan esille digitaalisen omaisuuden käyttöä rikollisessa toiminnassa.

”Kryptovaluutta houkuttelee edelleen rikollisia ensisijaisesti sen pseudonimettömän luonteen ja sen helpon ja nopeuden vuoksi, jolla varoja voidaan lähettää kaikkialle maailmaan. Kryptovaluuttojen käyttö laittomaan toimintaan näyttää kuitenkin muodostavan vain pienen osan koko kryptovaluuttataloudesta, ja se näyttää olevan verrattain pienempi kuin perinteisessä rahoituksessa käytettyjen laittomien varojen määrä.

"Vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistuvat rikolliset ja rikollisverkostot luottavat edelleen suurelta osin perinteiseen fiat-rahaan ja liiketoimiin uusien arvonsiirtomahdollisuuksien lisäksi."

Siitä huolimatta raportin mukaan verkostot, jotka käyttävät kryptovaluuttoja globaaleihin rikoksiin, jatkavat laajentumistaan ​​ja jotkut jopa tarjoavat sitä palveluna muille rikollisille.

YK:n lukujen mukaan rahanpesu on kuitenkin maailmanlaajuisesti kukoistava bisnes, jonka osuus maailmanlaajuisesta BKT:sta on nyt 2–5 prosenttia eli 800–2 biljoonaa dollaria vuodessa. Lisäksi 1.6–2.2 biljoonaa dollaria käytetään vuosittain laittoman toiminnan ja kansainvälisen rikollisuuden edistämiseen. Ihmiskaupan arvo on nykyään 150 miljardia dollaria joka vuosi. Suurin osa tästä helpottuu fiat-rahalla. Valitettavasti yli 80 % tästä fiat-rahasta kulkee säänneltyjen pankkien ja rahoituslaitosten kautta salaisen yhteistyön, korruption, valtion osallistumisen ja muiden toleranssien vuoksi tiukoista rahanpesun ja rikollisuuden vastaisista menettelyistä huolimatta.

Itse asiassa kryptovaluutat – joiden tapahtumia voidaan seurata milloin tahansa lohkoketjun digitaalisessa kirjanpidossa – osoittautuvat arvokkaiksi vain tutkijoille, koska useat muut rikolliset ja rahanpesutapahtumat sisältävät käteistä, eikä niitä voida koskaan jäljittää tai esittää todisteita niiden esiintymisestä. Pääsyy siihen, miksi tällaisia ​​rikoksia, joihin liittyy fiat, säänneltyjä pankkeja ja rahoituslaitoksia, on vaikea pysäyttää, ei ole krypton käyttö tai rikosten piilottaminen. Pikemminkin se johtuu taloudellisesta korruptiosta ja valtioiden ja vaikutusvaltaisten henkilöiden osallistumisesta tällaisiin liiketoimiin. Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"), Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virasto, julkaisi syyskuussa 2021 tuhoisia tiedostoja, jotka paljastavat, että maailmanlaajuiset säännellyt pankit siirtävät edelleen miljardeja dollareita epäilyttäviä liiketoimia epäillyille terroristeille, klepokraateille ja huumekuningasille.

FinCENin tuottama raportti paljastaa, että pankit ja rahoituslaitokset tuottavat valtavia voittoja siirtämällä laittomia varoja, kehitysmaista kavallettuja omaisuuksia ja Ponzi-suunnitelmien kautta varastettua rahaa. Tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaiset tietävät sen, mutta eivät voi tehdä mitään. Itse asiassa krypton ja lohkoketjujen läpinäkyvyys on syy siihen, miksi sitä vastustetaan kiivaasti, eikä se voi olla houkutteleva kenellekään, joka haluaa näiden rikosten jatkuvan.

Europolin raportissa ei kerrota, kuinka paljon kryptoa yhteensä rikollisuuteen liittyy, mutta sen mukaan darknet-markkinapaikkoihin liittyvien transaktioiden kokonaismääräksi internetissä arvioitiin 1.7 miljardia vuonna 2020. Siinä mainitaan suurin aktiivinen pimeän verkon markkinapaikka Hydra, jonka se on sanoo, että hän oli vastuussa 75 prosentista darknet-tapahtumista.

Raportissa korostetaan sitten muita "kymmeniä miljoonia euroja", jotka liittyvät varastettuihin varoihin, jotka löydettiin 2020 maassa vuonna 20 tehdyssä Europolin rahanpesututkimuksessa. Sitten Saksan viranomaiset auttoivat paljastamaan 30 miljoonan euron investointipetosverkoston eri puolilla Eurooppaa vuonna 2021.

Lähde: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/