UTrade-omistaja Aviv Talmor tuomittiin Israelissa 22 miljoonan dollarin petoksesta PlatoBlockchain Data Intelligencesta. Pystysuuntainen haku. Ai.

UTrade-omistaja Aviv Talmor tuomittiin Israelissa 22 miljoonan dollarin petoksesta

Aikaleima: 14. syyskuuta 2022 3

Algo-kauppayhtiö UTraden perustaja ja toimitusjohtaja Aviv Talmor on tuomittu israelilaisessa tuomioistuimessa pettää sijoittajille 77 miljoonaa NIS (22 miljoonaa dollaria) ja useita muita kuluja.

Paikallisen median mukaan Globes, Tel Avivin käräjäoikeus tuomitsi tiistaiaamuna Talmorin petoksesta törkeissä olosuhteissa, valtuutetun henkilön varkaudesta, rahanpesusta ja sijoitussalkun hoitamisesta ilman lupaa.

Tuomio tuli pitkän oikeudenkäynnin jälkeen, koska Talmor oli ensimmäinen syytteeseen Israelin viranomaiset joulukuussa 2018. Tuomioistuin kuulee nyt tuomioon liittyvät väitteet 24. marraskuuta.

Massiivinen petos

Toiminta vastaan Talmor ja UTrade alkoi vuonna 2015, kun useat sijoittajat valittivat viranomaisille, mitä seurasi an tarkastus.

Alkuperäisen syytteen mukaan UTrade keräsi 100 miljoonaa NIS vuosina 2012–2015 noin 600 asiakkaalta, mikä lupasi vuotuisen tuoton 15 prosentista 20 prosenttiin. Vaikka yrityksen asiakkaat olivat pääosin israelilaisia, edellinen raportti paljasti, että yritys oli suunnattu myös maailmanlaajuisille asiakkaille.

Tämän lisäksi tuomari totesi, että yhtiö ei perustellut näitä korkeita tuottoja ja piti niitä "vääränä". Lisäksi hän huomautti, että yrityksen väärinkäytökset osoittavat, että sen kaupankäynti oli tappiollista.

Aluksi yhtiö täsmensi asiakasvarojen ja yhtiön tuottojen erottelua. Se käytti kuitenkin asiakkaiden talletuksia toimintakuluihin ja jopa strategiseen laajentumiseen hankinta . Se jopa maksoi vanhoille asiakkaille uusien varoilla, mikä teki siitä klassikon Ponzi-huijaus .

Lisäksi tuomioistuin tunnusti 169 UTrade-asiakkaan todistukset, jotka eivät olisi sijoittaneet, jos olisivat tienneet, että yritys käyttäisi heidän varojaan toimintakuluihin. Tällä hetkellä petollinen yritys on sijoittajille velkaa 12 miljoonaa dollaria.

Aviv Talmorin sisar Ma'ayan Talmor syytti salaliitosta rikoksen tekemiseksi. Hänelle tuomittiin 10,000 XNUMX NIS sakko ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi viranomaiset nostivat syytteen UTraden pääanalyytikkoa Roy Cuzinia vastaan, mutta hän pakeni maasta, mikä johti oikeudenkäynnin keskeyttämiseen.

Algo-kauppayhtiö UTraden perustaja ja toimitusjohtaja Aviv Talmor on tuomittu israelilaisessa tuomioistuimessa pettää sijoittajille 77 miljoonaa NIS (22 miljoonaa dollaria) ja useita muita kuluja.

Paikallisen median mukaan Globes, Tel Avivin käräjäoikeus tuomitsi tiistaiaamuna Talmorin petoksesta törkeissä olosuhteissa, valtuutetun henkilön varkaudesta, rahanpesusta ja sijoitussalkun hoitamisesta ilman lupaa.

Tuomio tuli pitkän oikeudenkäynnin jälkeen, koska Talmor oli ensimmäinen syytteeseen Israelin viranomaiset joulukuussa 2018. Tuomioistuin kuulee nyt tuomioon liittyvät väitteet 24. marraskuuta.

Massiivinen petos

Toiminta vastaan Talmor ja UTrade alkoi vuonna 2015, kun useat sijoittajat valittivat viranomaisille, mitä seurasi an tarkastus.

Alkuperäisen syytteen mukaan UTrade keräsi 100 miljoonaa NIS vuosina 2012–2015 noin 600 asiakkaalta, mikä lupasi vuotuisen tuoton 15 prosentista 20 prosenttiin. Vaikka yrityksen asiakkaat olivat pääosin israelilaisia, edellinen raportti paljasti, että yritys oli suunnattu myös maailmanlaajuisille asiakkaille.

Tämän lisäksi tuomari totesi, että yhtiö ei perustellut näitä korkeita tuottoja ja piti niitä "vääränä". Lisäksi hän huomautti, että yrityksen väärinkäytökset osoittavat, että sen kaupankäynti oli tappiollista.

Aluksi yhtiö täsmensi asiakasvarojen ja yhtiön tuottojen erottelua. Se käytti kuitenkin asiakkaiden talletuksia toimintakuluihin ja jopa strategiseen laajentumiseen hankinta . Se jopa maksoi vanhoille asiakkaille uusien varoilla, mikä teki siitä klassikon Ponzi-huijaus .

Lisäksi tuomioistuin tunnusti 169 UTrade-asiakkaan todistukset, jotka eivät olisi sijoittaneet, jos olisivat tienneet, että yritys käyttäisi heidän varojaan toimintakuluihin. Tällä hetkellä petollinen yritys on sijoittajille velkaa 12 miljoonaa dollaria.

Aviv Talmorin sisar Ma'ayan Talmor syytti salaliitosta rikoksen tekemiseksi. Hänelle tuomittiin 10,000 XNUMX NIS sakko ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi viranomaiset nostivat syytteen UTraden pääanalyytikkoa Roy Cuzinia vastaan, mutta hän pakeni maasta, mikä johti oikeudenkäynnin keskeyttämiseen.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Valtiovarainministeriö