Lompakko, joka liittyy BlackRockin tokenoituun rahastoon, joka on roskapostissa pyytämättä Tornado Cashista peräisin olevalla ETH: lla – Unchained

Siirto sanktioidun kryptosekoittimen kautta saattaa aiheuttaa oikeudellisia ongelmia.

KORJAUS (21. maaliskuuta 2024 klo 5 ET) : Tämän tarinan edellinen versio tunnisti vastaanottavan lompakon väärin BlackRockille; Se liittyy kuitenkin vain rahastoon, eikä se ole sen hallinnassa. Tarinassa todettiin myös virheellisesti, että BlackRock siemeni uudelle rahastolleen 100 miljoonalla dollarilla, kun se oli BlackRockin rahastoon liittyvä lompakko, joka omistaa 100 miljoonaa dollaria USDC:ssä. Pahoittelemme virheitä.

BlackRockin uusi digitaalinen omaisuusrahasto on herättänyt suurta huomiota sen jälkeen, kun omaisuudenhoitaja julkisti ensimmäisen institutionaalisen kryptorahastonsa keskiviikkona.

Rahastoon liittyvä lompakko on kuitenkin myös vetänyt useita kyseenalaisia ​​tapahtumia sen nyt julkisesti tunnettuun Ethereum-osoitteeseen, mukaan lukien ETH:n ei-toivottu siirto sanktioidun kryptosekoittimen Tornado Cash kautta.

BlackRock jätetty SEC:n kanssa 14. maaliskuuta tarjotakseen BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) -rahastonsa. 24 tunnin kuluessa rahaston julkistamisesta rahastoon liittyvä lompakko, jolla oli 100 miljoonaa dollaria USDC:tä, alkoi saada Tokenit ja NFT:t kymmenistä muista osoitteista, mukaan lukien ETH, jotka on siirretty Tornado Cashin kautta. Onchain-analytiikkayrityksen mukaan Arkhamin tiedustelupalvelu, 0.97 ETH, arvo noin 3,324 XNUMX dollaria käyvin hinnoin, siirrettiin Tornado Cashista rahastoon liittyvään lompakkoon. 

ENS-verkkotunnus "reltor.eth" aloitti tapahtuman vuorovaikutuksessa Tornado.Cash Router -sopimuksen kanssa kutsumalla "nosto"-toimintoa. Tämä toiminto sanelee älykkään sopimuksen varojen nostamiseksi tietosuojaprotokollasta valmistautuakseen lähettämään varat lopulliseen määränpäähänsä, kuten lohkoketjutiedot Etherscanilta. BlackRockiin liittyvä lompakko rahasto sai sitten ETH:n Tornado Cashilta kello 10 ET keskiviikkoaamuna, useita tunteja ennen BlackRockin virallista rahastoilmoitusta.

Mahdolliset oikeudelliset ongelmat

Siirto tapahtuu 18 kuukautta OFAC:n jälkeen seuraamuksia Tornado Cashia sen käytöstä Pohjois-Korean valtion tukeman hakkerointiryhmän Lazarus Groupin auttamiseen pestä miljardeja dollareita kryptovaluuttoja. Vaikka mikä tahansa Ethereum-osoite voi vastaanottaa kolikoita tai rahakkeita miltä tahansa muulta, äskettäin Tornado Cashin kautta siirtyneen ETH:n omistaminen voi aiheuttaa todellisia oikeudellisia haasteita.

Lue lisää: Tornado Cash -perustaja pidätettiin, toinen Yhdysvaltain hallituksen sanktio

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan kaikki yhdysvaltalaiset henkilöt, mukaan lukien rahoituslaitokset, joilla on hallussaan estettyä omaisuutta, kuten ETH Tornado Cashista, ovat velvollisuus raportoida valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirastolle (OFAC). "Kun yhdysvaltalainen henkilö toteaa, että hänellä on hallussaan virtuaalivaluutta, joka on estettävä OFAC:n määräysten mukaisesti, hänen on evättävä kaikilta osapuolilta pääsy kyseiseen virtuaalivaluuttaan ja varmistettava, että he noudattavat OFAC:n sääntöjä, jotka liittyvät estettyjen rahan pitämiseen ja ilmoittamiseen. omaisuutta ja toteuttaa valvontaa, joka on yhdenmukainen riskiperusteisen lähestymistavan kanssa”, OFAC linjasi.

Tämä toi lähes välittömästi mahdollisia oikeudellisia haasteita lompakeille, jotka olivat saaneet ei-toivottuja varoja Tornado Cashilta. Pian ensimmäisten valtiovarainministeriön sanktioiden jälkeen tuntemattomat toimijat alkoivat lähettää ETH:ta Tornado Cashista tunnettujen kryptohenkilöiden osoitteisiin. Elokuussa 2022 yksityisyyden mikseriin totutettiin lähettää pieniä määriä ETH:ta moniin osoitteisiin, kuten Ethereumin perustajalle Vitalik Buterinille, Coinbasen toimitusjohtajalle Brian Armstrongille, NFT-taiteilija Beeplelle ja myöhäisillan isäntälle Jimmy Fallonille. 

OFAC sai pian tietoonsa yhdysvaltalaisista, jotka saivat ei-toivottua ETH:ta Tornado Cashilta ja julkaisivat selvitys syyskuussa 2022, jossa korostettiin, että vaikka nämä varat voivat teknisesti kuulua näiden asetusten soveltamisalaan, se ei asettaisi täytäntöönpanoa etusijalle tällaisia ​​"pölyäviä" hyökkäyksiä vastaan, mikä kenties tunnustaa vakavat rajoitukset niiden täytäntöönpanokelpoisuudelle näissä tapauksissa.