WazirX kieltää 2,431 2022 tiliä lokakuun 2023 ja maaliskuun XNUMX välisenä aikana

• WazirX ilmoitti, että yritys on kieltänyt 2,431 XNUMX tiliä.
• Tilinpidon poissulkeminen tapahtui LEA:n ohjauksessa ja osana yhtiön sisäistä valvontaa.
• WazirX ilmoitti vastaanottaneensa 431 pyyntöä LEA:lta saman ajanjakson aikana.

WazirX, johtava kryptovaluuttapörssi Intian kryptomarkkinoilla, ilmoitti tiistaina avoimuusraportissaan, että yritys on kieltänyt 2,431 5 tiliä viimeisen viiden kuukauden aikana. Selvityksen mukaan tilien poissulkeminen on toteutettu lainvalvontavirastojen (LEA) ohjauksessa ja osana yhtiön sisäistä tapahtumaseurantaprosessia. 

Erityisesti yhtiö kirjoitti raportissa, että WazirX on tarkastanut tilejä "epäilyttävissä toimissa" ja lisäsi:

WazirX tunnisti myös ennakoivasti tilit, joilla oli epäilyttävää toimintaa, kolmansien osapuolien alustojen avulla ja jakoi tiedot Financial Investigation Unitille (FIU-IND). Keskimääräinen käsittelyaika pyyntöihin vastaamiseen oli 25 minuuttia ensimmäisestä leikkausvastauksesta.

Lisäksi raportissa väitettiin, että yritys sai lähes 431 pyyntöä LEA:lta, joista 46 oli ulkomaisia ​​ja 385 intialaisia, jotka liittyivät estämiseen, rikosoikeudellisiin menettelyihin ja tutkintaan, koska nämä tilit olivat epäilyksen alaisia. Lokakuusta 2022 maaliskuuhun 2023 välisenä aikana WazirX vastaanotti pyynnöt "390 miljoonan dollarin transaktiovolyymista vastaan".

Merkittävää on, että yhtiön varatoimitusjohtaja Rajagopal Menon selitti avoimuusraportin asialistaa lainaten:

Avoimuusraportti on osoitus sitoutumisestamme mahdollistaa turvallinen ja luotettava kryptoekosysteemi käyttäjillemme. Keskitimme ponnistelumme tehdäksemme alustamme käyttäjäystävällisemmäksi ja tarjosimme vankkaa asiakaspalvelua, jotta käyttäjät voivat ottaa yhteyttä huolenaiheisiinsa.

Varapresidentti lisäsi, että pyrkimys tehdä yhteistyötä LEA:n kanssa perustuu yrityksen visioon "tehdä kryptojärjestelmästä vapaa petollinen toiminta ja luoda luottamusympäristö".

Viesti katselua: 49