WazirX palkkaa TRM Labsin petosten havaitsemiseksi

Intian suurin kryptovaluutanvaihto WazirX on palkannut blockchain-tiedustelupalvelutoimisto TRM Labsin auttamaan salakoodin havaitsemisessa.

WazirX tekee niin silloin, kun se on alettu lisääntynyt valvonta maan tutkintaviranomaisilta. TRM puolestaan ​​tarjoaa palveluita, kuten kryptovaatimusten noudattamista ja riskienhallintaa. Tämä sisältää esimerkiksi työkaluja lompakko seulonta, liiketoimien seuranta ja tutkimukset.

WazirX sanoi, että TRM auttaa heitä seuraamaan, tutkimaan ja lieventämään salauspetoksia ja talousrikoksia alustalla.

TRM: n etu

WazirX: n perustaja ja toimitusjohtaja Nischal Shetty sanoi, että maailmanlaajuisten sääntelyvaatimusten noudattaminen on ratkaisevan tärkeää pörssin menestykselle. Samalla hän korosti tarvetta vastata asiakkaiden odotuksiin nopeista, saumattomista liiketoimista.

"TRM:n alusta auttaa meitä saavuttamaan tämän tasapainon AML-ratkaisulla, joka on helppo suurten vaatimustenmukaisuustiimien käyttää, mutta jota tukee myös luokkansa paras blockchain-analytiikka", Shetty sanoi. TRM:n valvontakyky kattaa muun muassa yli 300,000 XNUMX digitaalista omaisuutta Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC ja Shiba Inu.

WazirX: n numerot

Markkinoiden johtajana WazirX tekee kaikkensa ylläpitääkseen yli 6.5 miljoonaa käyttäjää ja kuukausittaista 6.2 miljardin dollarin määrää. Palkkaamalla TRM: n he toivovat voivansa lisätä luottamusta Intian viranomaisiin. Viime aikoina viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että salausvaroja käytetään rikolliseen toimintaan, kuten rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Vastaavasti WazirX: n on "osoitettava vankka kyky havaita ja estää laiton toiminta sen alustalla".

Viime kuussa täytäntöönpanovirasto liikkeeseen esityksen syyilmoitus WazirX:lle ja Shettylle. Se kutsui Shettyn ​​selittämään liiketoimia, jotka viraston mukaan rikkoivat Intian valuuttamääräyksiä. Myös Narcotics Control Bureaun (NCB) Mumbain siipi haki yksityiskohtia kryptopörssiltä 18. kesäkuuta.

He pyysivät tietoja väitetystä huumekauppiaasta, joka on saattanut käyttää alustaa salakuljetuksiin.

WazirX ei ole tällä hetkellä yksin Intian ongelmia käsittelevien kryptopörssien joukossa. Kryptovaluuttapörssejä Intiassa ovat kamppailee turvata maksuratkaisut nyt, kun yhä useammat pankit katkaisevat siteitä. Monet ovat nyt tulleet riippuvaiseksi jostain vaihtoehtojen yhdistelmästä, joka on huono skaalaus.