Intian lainvalvontavirasto tutkii WazirX: ää

Intian salausvaihto WazirX on maan lainvalvontaviraston tutkittavana epäiltyjen valuuttasääntöjen rikkomisesta.

ED sanoi, että pörssi epäilee maan valuutanhallintalain rikkovan 27.90 miljardia rupiaa (381.93 miljoonaa dollaria). Virasto ilmoitti myös, että yhtiön johtajat Nischal Shetty ja Hanuam Mhatre olivat tutkimuksen alla.

Tutkimuksen yksityiskohdat

Tämä uusi tutkimus liittyy kiinalaisten omistamien laittomien verkkouhkapelisovellusten rahanpesututkimukseen. ED: n mukaan syytetyt Kiinan kansalaiset pesivät rikoksen tuottaman hyödyn muuntamalla ne salauksen (USDT) kryptovaluutaksi.

Sitten he siirtivät nämä muunnetut tuotot Binancen kautta, mikä osti WazirX: n vuonna 2019. ED: n mukaan WazirX sai 8.8 miljardin rupian (120 miljoonaa dollaria) arvoisen kryptovaluutan Binance-tileiltä. 14 miljardia rupiaa (191 miljoonaa dollaria) siirrettiin sitten Binance-tileille tutkimuksen aikana. 

ED julkaisi näyttelyn aiheuttajan ilmoituksen yritykselle ja sen johtajille, mikä edellyttää, että nimetyt osapuolet antavat selvityksen tuomioistuimelle. Samaan aikaan WazirX sanoi, että se ei ollut vielä saanut ilmoitusta näyttelystä ja ilmoitti noudattavansa kaikkia sovellettavia lakeja.

WazirX-ongelmat

Tämä ei ole ensimmäinen epämiellyttävä lehdistö, jonka WazirX on saanut viime aikoina. Aiemmin tänä vuonna vaihto oli hukkua dogekoiinin (DOGE) kysynnän mukaan. Useita käyttäjien yrityksiä käydä kauppaa salausvaluutalla pidettiin kyberhyökkäyksinä, ja pörssin palvelimet kielsivät ne. WazirX: llä oli aiemmin ollut ongelmia suurempien jaksojen kanssa.

Tätä oli vain pahentanut Intian epävakaa sääntely-ympäristö. Aiemmin Intian keskuspankki oli epävirallisesti kehottanut lainanantajia tekemään niin katkaista siteet salaukseen liittyvien yritysten kanssa. Yksityinen luotonantaja ICICI Bank teki niin WazirX: n kanssa, mikä vaikutti sen kaupan käsittelykapasiteettikysymyksiin. Sittemmin RBI: llä on kirkastettu kantansa, joka tosiasiassa hylkää tämän epävirallisen pyynnön.

Vaihto-hyökkäys Intiassa

Sillä välin kaikesta sääntelyyn liittyvästä epävarmuudesta huolimatta maailmanlaajuinen salausvaihto on yhä enemmän haluavat tulla sisään Intian markkinoilla. Kraken, Bitfinex ja KuCoin ovat jo aloittaneet neuvottelut ymmärtääkseen Intian markkinoita ja tulopisteitä paremmin. Markkinoille pääsemiseksi näiden pörssien olisi perustettava omat tytäryhtiönsä maahan tai ostettava paikallinen yritys.