Viikkopäivitys #36

Viikkopäivitys #36

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

sääntelyn:

UNODC:n ongelmista raportoi, löytää kasinoita, []roskaruoat ja kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: on noussut kriittiseksi ML-kappaleeksi Itä- ja Kaakkois-Aasiassa: YK:n huume- ja rikostoimisto (UNODC) julkaisi 15. tammikuuta a raportti nimeltään: "Kasinot, rahanpesu, maanalainen pankkitoiminta ja kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus Itä- ja Kaakkois-Aasiassa: piilotettu, kiihtyvä uhka". Raportissa korostetaan, että laittomat online-kasinot, e-junketit sekä laittomat tai alisäännellyt kryptovaluuttapörssit ovat lisääntyneet viime vuosina ja ovat nousseet keskeiseksi osaksi maanalaista pankki- ja rahanpesuinfrastruktuuria Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, mikä ruokkii kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta alueella. ”On selvää, että järjestäytyneen rikollisuuden ja valvontaviranomaisten välinen kuilu levenee nopeasti. Jos alue ei onnistu osoiteKryptovaluuttakontekstissa osoite on kryptografinen k… Lisää: tätä rikollinenRikollinen on henkilö tai ryhmä, joka on tuomittu… Lisää: Maiseman mukaan seuraukset näkyvät Kaakkois-Aasiassa ja sen ulkopuolella, kun rikolliset haluavat sijoittaa voittonsa uudelleen ja innovoida toimintaansa”, totesi Benedikt Hofmann, UNODC:n apulaisalueedustaja. "Uskomme, että raportti osoittautuu hyödylliseksi referenssiksi Kaakkois-Aasian maiden, UNODC:n ja kansainvälisten kumppaneiden välisen yhteistyön syventämiseksi", Hofmann sanoi. "Tässä vaiheessa olemme vain raapumassa pintaa."

Venezuela lopetti kiistanalaisen Petro-kryptovaluutan viiden vuoden jälkeen: 15. tammikuuta, Venezuela kuulemma päättyi se kiistanalainen Petro kryptovaluutta. Joulukuussa 2017 julkistettu Petro oli keskuspankin digitaalinen valuutta, jonka Venezuela loi käyttämällä blockchainLohkoketju on jaettu digitaalinen pääkirja tai jatkuvasti nouseva… Lisää: teknologiaa, jonka tuen oletetaan olevan maan öljy- ja mineraalivarat. Sen oli tarkoitus täydentää Venezuelan romahtavaa kovaa bolivar-valuuttaa keinona kiertää Yhdysvaltain pakotteita. Elokuussa 2018 suvereeni bolivar otettiin käyttöön, ja hallitus ilmoitti, että se liitetään Petro-kolikkoon.

EBA antaa ohjeita kryptovarojen palveluntarjoajille, jotta he voivat hallita tehokkaasti altistumistaan ​​ML/FT-riskeille: 16. tammikuuta Euroopan pankkiviranomainen (EBA) laajensi suuntaviivojaan rahanpesun (ML) ja terrorismin rahoituksen (TF) riskitekijöistä kryptovarallisuuden palveluntarjoajille (CASP). Uusissa suuntaviivoissa korostetaan rahanpesun ja rahanpesun riskitekijöitä ja lieventäviä toimenpiteitä, joita CASP:n on harkittava, mikä on tärkeä askel eteenpäin EU:n talousrikollisuuden torjunnassa. Alakohtaisia ​​ohjeita annetaan tekijöistä, jotka CASP:n tulee ottaa huomioon arvioidessaan ML/TF-riskejä, mukaan lukien siirrot itseisännöidyistä osoitteista/osoitteisiin, hajautetut alustat, siirrot CASP:ille, jotka eivät ole valtuutettuja, anonymiteettia parantavien (yksityisyyden) kolikoiden käyttö, linkit suuren riskin lainkäyttöalueille jne. Laajentamalla rahanpesun ja rahanpesun riskitekijöitä koskevien suuntaviivojen soveltamisalaa EBA yhdenmukaistaa lähestymistavan, jota CASP:iden olisi omaksuttava kaikkialla EU:ssa, kun ne toteuttavat riskiperusteista lähestymistapaa rahanpesun ja terrorismin torjuntaan osana liiketoimintaansa. Laajennettuja ohjeita sovelletaan 30 alkaen.

OKX myönsi VASP-lisenssin Dubain VARA:lta: 16. tammikuuta, OKX ilmoitti eli Dubain tytäryhtiö OKX Middle East Fintech FZE sai Virtual Assetsin VASP-lisenssin SääntelyviranomaisetSen sääntelyviraston nimi, jolle VASP on rekisteröity… Lisää: (VARA) Dubaissa. Lisenssi on ei-toiminnallinen, ja sen edellytyksenä on tiettyjen ehtojen täyttyminen ja toiminnallinen hyväksyntä. Kun VASP-lisenssi on otettu käyttöön, OKX Middle East voi laajentaa hyväksyttyä asianmukaisesti säänneltyjen virtuaaliomaisuustoimintojensa valikoimaa ja tarjota spottia. palvelutYleiset palvelut, mukaan lukien voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, foorumit ja uutispalvelut… Lisää: ja spot-parit institutionaalisille ja päteville vähittäisasiakkaille OKX-sovelluksen ja OKX.com-pörssin kautta.

Binance Thailand on nyt avoinna kaikille ehdot täyttäville käyttäjille: 16. tammikuuta, Binance ilmoitti että Gulf Binancella on turvattu lisenssi toimia digitaalisena pörssinä ja välittäjänä Thaimaassa, ja se käynnistää täyden toiminnan digitaalisen omaisuuden vaihto- ja välitysalustan, Binance TH by Gulf Binance, kaikille kelvollisille käyttäjille.

Donald Trump sanoo, ettei hän salli CBDC:n perustamista, jos hänet valitaan uudelleen: 16. tammikuuta ja kampanjapuheen aikana New Hampshiressa entinen presidentti Donald Trump totesi että "Suojellakseni amerikkalaisia ​​hallituksen tyrannialta presidenttinänne en koskaan salli keskuspankin digitaalisen valuutan luomista", jos hänet valitaan uudelleen. Hän varoitti, että CBDC olisi "vaarallinen uhka vapaudelle" ja antaisi liittohallitukselle "absoluuttisen hallinnan rahoistasi". Kääntöpuolella Kansainvälisen järjestelypankki julkaisi paperin kesäkuussa 2023, mikä viittaa siihen, että vuonna 15 voisi olla julkisesti liikkeellä 9 vähittäis- ja 2030 tukkumyyntiä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja IRS ilmoittavat, että yritysten ei tarvitse ilmoittaa yli 10 XNUMX dollarin digitaalisten valuuttojen vastaanottamisesta käteisenä, ennen kuin määräykset on annettu: 16. tammikuuta "infrastruktuuriinvestointeja ja työpaikkoja koskevan lain" tarkistuksen jälkeen valtiovarainministeriö ja sisäinen tulopalvelu ilmoitti että yhdysvaltalaisten yritysten ei tarvitse ilmoittaa yli 10 XNUMX dollarin digitaalisen omaisuuden vastaanottamisesta samalla tavalla kuin käteisen vastaanottamisesta ennen kuin valtiovarainministeriö ja IRS antavat määräyksiä. Ilmoitus ei kuitenkaan vaikuta ennen infrainvestointi- ja työlakia voimassa olleisiin sääntöihin elinkeinotoiminnassa saadusta rahasta, joka on ilmoitettava Lomake 8300, raportti yli 10,000 XNUMX dollarin käteismaksuista, jotka on vastaanotettu kaupassa tai liiketoiminnassa15 päivän kuluessa käteisen vastaanottamisesta.

Interpol julkaisee analyysin Metaversen tärkeimmistä haasteista, uhista ja haitoista: Interpol julkaisi 18. tammikuuta uusi valkoinen paperi nimeltään: "Metaverse, lainvalvontanäkökulma: käyttötapaukset, rikollisuus, oikeuslääketiede, tutkinta ja hallinto". Tämä asiakirja tarjoaa syvällisen analyysin Metaversesta lainvalvonnan näkökulmasta. Interpol toteaa, että Metaverse tarjoaa mahdollisuuksia lainvalvontaan eli edistyneeseen simulointiin ja virtuaaliseen rikospaikan säilyttämiseen ja mukaansatempaavaan koulutukseen. Asiakirjassa mainitaan kuitenkin myös nykyiset ja mahdolliset metarikokset, kuten hoito: 1:, radikalisoituminen: 2:, kyberfyysiset hyökkäykset kriittistä infrastruktuuria vastaan, 3D-virtuaali-/kulttuuriomaisuuden varkaudet, yksityisten virtuaalitilojen tunkeutuminen ja avatarin ryöstö. Jotkut tutkijoiden tällä hetkellä kohtaamista haasteista ovat: standardoinnin ja yhteentoimivuuden puute; se tosiasia, että virtuaalimaailmat ulottuvat useille lainkäyttöalueille; Metaversen monimutkaisuus on käytettävissä useiden laitteiden ja järjestelmien kautta. Poliisi voi kohdata virtuaalisia rikospaikkoja, joilta ei ole fyysisiä todisteita kerättävänä – vain digitaalinen vuorovaikutus, johon liittyy virtuaalisia resursseja, kuten kryptovaluuttoja ja non-fungible tokeneita (NFT:t), mikä korostaa tarvetta määritellä, mitä rikokset ja haitat ovat Metaversessa. , sääntelyn ja lainvalvonnan näkökulmasta.

Kryptouutiset:

Kylmät lämpötilat laskevat BTC:n hashratea 34 %: Epätavallisen kylmät lämpötilat Texasissa johtivat 34 prosentin laskuun BitcoinTermi "Bitcoin" voi viitata joko Bitcoinin verkkoon,… Lisää: verkon hajautusnopeus 11. tammikuuta ja 15. tammikuuta välisenä aikana, ja jotkut kaivostyöläiset vähentävät toimintaansa osavaltion energiaverkon rasituksen vuoksi. Texas, joka isännöi noin 29 % Bitcoinin hash-kurssista Yhdysvalloissa, näki kaivosyritysten muuttavan sinne Kiinasta BTC-kaivostyöntekijöiden tukahduttamisen jälkeen; Joitakin toimintoja kuitenkin rajoitettiin valtion sähköverkon tukemiseksi äärimmäisissä sääolosuhteissa. Cointelegraph

TUSD menettää 1:1-pariteettinsa ja palaa pariteettiin kaksi päivää myöhemmin: 18. tammikuuta Luota Tokeniin TrueUSD stablecoinStabiilikolikot saattavat olla yksityisesti liikkeeseen laskettu kryptovaluutta tai algoritmi… Lisää: (TUSD) oletettavasti menetetty sen 1:1-pariteetti Yhdysvaltain dollarin kanssa putoaa 0.9715 dollariin. Tämän raportin ajankohtana (20. tammikuuta) se näyttää vähitellen palautuneen 0.9887 dollariin. Tämä osui samaan aikaan Binancen omaisuuden massiivisen myynnin kanssa. Binancen TUSD/USDT-parin kokonaismyynti oli noin 435.4 miljoonaa dollaria TUSD:ssä, mikä edustaa 66.1 miljoonan dollarin nettovirtaa, joka johtuu sen varantoja koskevista epävarmuuksista ja epävakaudesta, joka liittyy Poloniexin hakkerointiin.

Ensimmäisenä laatuaan vuokranantaja ja vuokralainen allekirjoittavat BTC-vuokrasopimuksen Argentiinassa: 15. tammikuuta, ja laatuaan ensimmäisessä sopimuksessa, vuokranantaja ja vuokralainen kuulemma allekirjoitti BTC-vuokrasopimuksen Rosariassa, Argentiinan kolmanneksi väkirikkaimmassa kaupungissa. Allekirjoitetun sopimuksen mukainen kuukausimaksu on 100 dollaria Bitcoinina. Sekä vuokranantaja että vuokralainen ovat oletettavasti kokeneita krypto-käyttäjiä ja siirtävät varat kuukausittain Fiwind paikallinen krypto-alusta.

Trezor raportoi tietojenkalastelurikoksesta: Laitteisto lompakkoLompakko on laite (laitteisto, ohjelma tai palvelu… Lisää: valmistaja ilmoitti tietoturvaloukkauksesta, joka paljasti noin 66,000 17 käyttäjän yhteystiedot luvattoman pääsyn vuoksi kolmannen osapuolen tukiportaaliin 2021. tammikuuta. Vaikka varoja ei vaarantunut, käyttäjät, jotka olivat olleet vuorovaikutuksessa Trezorin tukitiimin kanssa joulukuusta 41 lähtien, voivat olla tietojenkalastelun vaarassa. hyökkäyksiä, joissa vähintään XNUMX käyttäjää on saanut tietojenkalasteluviestejä ja kahdeksan käyttäjän tiedot vaarantuivat kolmannen osapuolen toimittajan kokeilukeskustelualustalla. Trezor

ETF:n BTC nousi 4 miljardilla dollarilla vain kuuden kaupankäyntipäivän jälkeen: Äskettäin hyväksytyillä Bitcoin-pörssillä noteeratuilla rahastoilla (ETF) on nyt yhteensä 95,000 4 Bitcoinia, joiden varat lähestyvät 2.8 miljardia dollaria kuuden päivän kaupankäynnin jälkeen. Näihin ETF-rahastoihin on saatu virtaa enemmän kuin harmaasävy Bitcoin Trustista, mikä on johtanut GBTC:n hallinnoimien varojen vähenemiseen XNUMX miljardilla dollarilla. Bloomberg-analyytikko

Hakkerit ja hyväksikäytöt:

socket: Socketin Bungee-silta menetti 3.3 miljoonaa dollaria hyökkäyksessä osoitteisiin, jotka on aiemmin hyväksytty Ethereum-pohjaisessa SocketGateway-sopimuksessa. Haavoittuvuus, joka johtuu uudesta reitistä, joka lisättiin siltaussopimukseen kolme päivää ennen hyväksikäyttöä, koska varastettuihin varoihin kuuluivat ETH, MATIC, WBTC, WETH ja DAI, yhteensä noin 3.3 miljoonaa dollaria. CoinDesk

: 1:Verkkokauhailu on sitä, kun joku (usein aikuinen) ystävystyy lapsen kanssa verkossa ja rakentaa emotionaalista yhteyttä tuleviin seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai ihmiskaupan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tekijät omaksuvat usein teini-ikäisen lapsen väärennetyt henkilöllisyydet ja lähestyvät uhrejaan lapsiystävällisillä verkkosivustoilla, jolloin lapset ovat haavoittuvia ja tietämättömiä siitä, että heitä on lähestytty kyberhomppaustarkoituksiin. Lähde: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Virtuaalitodellisuudessa se on helppoa kyberkäyttöön hoitajat naamioidakseen todellisen henkilöllisyytensä ja ikänsä avatarien avulla. Se on uusi seksuaalisen häirinnän muoto.

: 2:Radikalisoituminen määritellään toiminnaksi tai prosessiksi, jossa joku saa poliittisen tai uskonnollisen vakaumuksensa radikaalimmaksi (=äärimmäisemmäksi). Lähde: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/