Mistä Binancea ja CZ:tä syytetään? Tarkempi tarkastelu CFTC-asiakirjasta

Yhdysvaltain liittovaltion sääntelyvirasto nosti juuri kanteen Binancea – maailman suurinta kryptopörssiä – vastaan ​​laajasta määräysten rikkomuksista, mikä pelotti Bitcoinin takaisin 27,000 XNUMX dollariin. 

Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) uskoo tähän, mihin yhtiö ja sen toimitusjohtaja Changepeng Zhao (CZ) ovat syyllisiä.

Binancen rikkomukset

CFTC:n mukaan valitus, Binance on hyväksynyt tilauksia ja helpottanut useiden digitaalisten omaisuuserien kauppaa Yhdysvalloissa asuville asiakkaille, joita virasto pitää hyödykkeinä. 

Joitakin näistä hyödykkeistä sääntelijän mukaan ovat Bitcoin (BTC), eetteri (ETH) ja Litecoin (LTC). Vaikka virastojen ja parlamentin välillä vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että Bitcoin on hyödyke, Securities and Exchange Commission (SEC) on tehnyt lukuisia ehdotuksia viitaten siihen, että Ether on sen sijaan turva. 

Vaikka Binancen ei oleteta palvelevan yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita (paitsi erillisen ja riippumattoman yrityksen Binance US:n kautta), CFTC väittää, että sen läsnäolo maassa on vähitellen laajentunut ajan myötä – erityisesti kaupallisesti tärkeille institutionaalisille "VIP"-asiakkaille. 

Huolimatta tiedosta, että tämä asettaisi sääntely- ja rekisteröintivaatimuksia Binancelle, pörssi ja CZ jättivät nämä vaatimukset huomiotta ja auttoivat asiakkaita kiertämään yrityksen pääsynvalvontaa CFTC:n mukaan.

Binancen piittaamattomuus tällaisia ​​lakeja kohtaan on ollut varsin kannattavaa: se keräsi 1.14 miljardia dollaria tuloja johdannaistransaktioista pelkästään toukokuussa 2021. Sillä välin Binance oli tunnistanut noin 16 % pörssin tileistä olevan Yhdysvalloissa. 

Pörssiä syytetään myös erilaisten tekniikoiden käyttämisestä ja rohkaisemisesta välttääkseen sääntelyvaatimuksia. Tähän sisältyy kiinteän pääkonttorin perustaminen yhteen paikkaan, jotta Binance ei ole kyseisen alueen lakien alainen. 

KYC-säätimien pakeneminen

Binance ja sen työntekijät ovat myös väitetysti rohkaisseet yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita käyttämään virtuaalisia yksityisiä verkkoja (VPN) välttääkseen KYC-valvontaa lain vastaisesti, ja sen yhdysvaltalaisia ​​VIP-asiakkaita avaamaan tilejä shell-yhtiöiden alla välttääkseen vaatimustenmukaisuuden valvonnan. 

Lopuksi CFTC syytti Binancea laiminlyönnistä laittoman rahoituksen estämiseksi:

"Binancea ei ole koskaan rekisteröity CFTC:hen missään ominaisuudessa, ja se on jättänyt huomioimatta Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden eheyden ja elinvoimaisuuden kannalta välttämättömiä liittovaltion lakeja, mukaan lukien lait, jotka edellyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja havaitsemiseksi tarkoitettujen tarkastusten toteuttamista", kirjoitti kirjoitti. toimisto.

Rangaistuksena Binancen rikkomuksista CFTC vaatii seuraamuksia, mukaan lukien kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot, hylkääminen sekä tuomiota edeltävät ja jälkeiset korot.

CNBC:n mukaan myös Binancella on auttanut Kiinalainen asiakas on mukana alustassaan ja pakenee KYC- ja AML-sääntöjä, vaikka krypto on kokonaan kielletty sen rajojen sisällä. 

Syytettyään CZ vastasi Twitter-oikeuteen numerolla "4" - hänen ainutlaatuisella signaalillaan, jonka mukaan hän välttää kommentoimasta "valeuutisia" ja "hyökkäyksiä" Binancea vastaan. 

kyllä ​​herra pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Harmony (@harmony_1994) Maaliskuussa 27, 2023