Huolimatta Bitcoinin yleisestä luonteesta, se on koko ajan esitelty ei-julkisena ratkaisuna rahatapahtumien suorittamiseen ilman kolmannen osapuolen väliintuloa. Viranomaisten kryptovaluuttarahastoihin vihjailevien strategioiden ja instrumenttien kehittymisen myötä on kuitenkin käynyt selväksi, että vaikka lohkoketjussa tapahtuvat tapahtumat liittyvät vain taskujen osoitteisiin, ne voidaan jäljittää jälleen laitoksiin tai ihmisiin.
Tämä on johtanut uusiin menetelmiin peittää bitcoin-tapahtumasi, erityisesti bitcoin-tapahtumien sekoittamiseen. Mutta mitä on bitcoin-tapahtumien sekoittaminen? Kuinka se toimii? Ja onko se valtuutettu?
Mitä on Bitcoin Transaction Mixing?
Bitcoin-transaktioiden sekoittaminen koostuu pääasiassa kryptosumman yhdistämisestä, jonka prioriteettia ja kehityskulkua yrität kattaa, rajoittamattomaan määrään erilaisia varoja. Ihmiset tekevät sen bitcoin-sekoittimen kautta, joka muussa tapauksessa kutsutaan bitcoin-sekoittimeksi.
Keskitetyt vs. hajautetut sekoittimet
On kaksi ensisijaista tapaa yhdistää bitcoinisi: keskitetty bitcoin-sekoitin tai hajautettu bitcoin-sekoitin.
Keskitetyt bitcoin-sekoittimet ovat kirjaimellisesti yrityksiä, jotka saattavat haluta ottaa bitcoinisi ja vaihtaa sen eri bitcoineihin palveluhintaan. Nämä yritykset tarjoavat helpon ratkaisun bitcoinisi sekoittamiseen.
Nämä ovat kuitenkin ajankohtainen yksityisyysongelma. Yritys käsittelee kuitenkin tiedostoa siitä, kuka osti minkä bitcoinin ja mistä se sai tänne. Ongelmana on, että yritys voi hyvinkin joutua julkistamaan tällaiset tiedot tai luovuttamaan ne kolmannelle kerran.
Hajautetut bitcoin-sekoittimet käyttävät sitten CoinJoinin kaltaisia blockchain-protokollia hämärtääkseen varojen alkuperää. CoinJoin on pääasiassa anonymisointitekniikka, jota käytetään lisäämään yksityisyyttä kaikissa muissa tapauksissa julkiseen lohkoketjuun.
CoinJoin-protokolla sallii joukon asiakkaita yhdistää tietyn määrän bitcoineja kollektiivisesti, minkä jälkeen jakaa se uudelleen, jotta kaikki saavat jälleen saman määrän bitcoineja. Menetelmän jälkeen kukaan ei voi ilmoittaa, kuka on hankkinut mitä tai mistä se on saanut tänne.
Onko Bitcoin-transaktioiden sekoittaminen laillista?
Valta kattaa varojen alkuperä on muuttanut bitcoin-sekoittimet käteisen rahanpesutoimien pesäkkeeksi. Nyt se, ovatko bitcoin-sekoittimet valtuutettuja vai eivät, riippuu asuinpaikkaasi koskevista laillisista ohjeista. Helmikuussa 2021, sen jälkeen, kun Roman Sterlingov, Bitcoin Fogin väitetty luoja, silloin yhdysvaltalainen, pidätettiin. Apulaisapulaisoikeusministeri Brian Benczkowski sanoi että "virtuaalivaluuttatransaktioiden hämärtäminen [sekoittimen avulla] on rikos".
Monetary Motion Job Pressure'n "matkustussääntö" Yhdysvalloissa ja viides käteisenpesun vastainen direktiivi Euroopan unionissa edellyttävät nyt, että kryptokauppiaat vaihtavat salauskauppiaita ja jakavat alkuperäisen ja edunsaajan tietoja kryptotapahtumien rinnalla, mikä melkein pakottaa vakiomuotoiset kryptopörssit kieltämään " pilaantunutta käteistä tai käteistä, jotka yhdistettiin.
Twister Money Case
8. elokuuta 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kansainvälisen omaisuudenhoidon työpaikka (OFAC) lisäsi Twister Moneyn, yhden monista suurimmista kryptovaluuttojen sekoittimista, SDN-tarkistuslistalle, mikä teki avoimen -lähdeprotokolla on laiton. Tieto ravisteli kryptomaailmaa, kun monet tärkeimmät kryptomarkkinat ja -toimittajat siirtyivät toteuttamaan upouusia ohjeita.
Vaikka tämä ei ollut Yhdysvaltain viranomaisten ensisijainen kryptosekoitin, ero on siinä, että Bitcoin Fog-tapaukseen verrattuna Twister Money ei ole keskitetysti johdettu. Se on hajautettu protokolla; avoimen lähdekoodin ohjelmisto. The Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lehdistötiedote on melko helppo sanamuodossaan:
OFAC-sanktioiden kyky ja eheys johtuu […] OFAC:n kyvystä nimetä ja lisätä henkilöitä SDN-tietueeseen
Ongelma syntyy, kun ajattelee totuutta, että ohjelmisto ei ole kokonaisuus tai yksilö, vaikka se olisikin koodi, kuten monet rakentajat ovat havainneet. Mutta miksi totuus, että ohjelmisto on koodi, on ongelma? Hienosti, jokaisen PC-tieteen ja kielitieteen mukaisesti tieto on kieltä. Ja koska jotkut ovat nopeasti tasoittumassa ja kutsuvat siirtoa perustuslain vastaiseksi, kieli on väline, jota käytämme puhumiseen, väittäen, että näin ollen koodi kielenä on suojattu Yhdysvaltain rakenteen ensimmäisen muutoksen alapuolella.
Vaarallinen yritys
Bitcoin-transaktioiden sekoitus antaa erittäin hyvän yksityisyyden kerroksen joka tapauksessa henkilökohtaiselle lohkoketjulle. Tämä kapasiteetti on kuitenkin muuttanut bitcoin-transaktiosekoittimet rahanpesutoimien pesäkkeiksi.
Jos on suositeltavaa pitää bitcoin-tapahtumasi henkilökohtaisina, bitcoin-sekoittimet tarjoavat erittäin hyviä erilaisia. Vaikka oletkin vaarassa rikosharjoittelussa, monet kuumimmat kryptopörssit saattavat ajatella rahasi "saastuneena".
#Bitcoin #transaktio #Mixing #Työ #Laki
