Kuka on kuka Sam Bankman-Friedin oikeudenkäynnissä?

Sam Bankman-Fried, romaantuneen kryptovaluuttapörssin FTX:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja, on päin seitsemän syytettä oikeusministeriön (DOJ) nostamassa asiassa, jotka liittyvät hänen pörssin toimintaan. Syytteisiin kuuluvat pankkipetokset, arvopaperipetokset ja salaliitto rahanpesuun. Kuten hänen ensimmäinen oikeudenkäynti lähestyy, tässä on joitain tapauksen avaintoimijoita. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried nousi kuuluisuuteen kryptovalaisijana, joka oli 29-vuotias. kerännyt 26.5 miljardin dollarin nettovarallisuus muutamassa vuodessa. Hän opiskeli fysiikkaa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT), mutta usein vitsaili siitä, että olet "absoluuttinen roska" yliopistossa. Sitten hän aloitti alalla Jane Streetillä, johtavassa kauppayhtiössä, jossa hän teki arbitraasikauppoja pörssirahastoissa (ETF). Siirtämällä nämä kaupankäyntitaidot kryptomaailmaan hän perusti Alameda Researchin, kryptohedge-rahaston, joka Aktivoitujen Yhdysvaltain ja Japanin välisestä Bitcoin-arbitraasiakaupasta.

Sitten tuli FTX, kryptopörssi, jonka Bankman-Fried rakensi yhdessä Nishad Singhin ja Gary Wangin kanssa ja jonka tavoitteena oli kilpailla "s--show Exchanges" Alameda jatkoi kauppaa. Vuoden 2021 loppuun mennessä FTX oli toiseksi johtava kryptojohdannaisten pörssi kilpailijansa Binancen jälkeen ja oli turvattu arvo on 32 miljardia dollaria. Vaihdossa oli tausta joidenkin pääomasijoitusalan arvostetuimmista pelaajista, mukaan lukien Sequoia, Lightspeed ja BlackRock.

Kun kryptokarhumarkkinat ottivat haltuunsa, a raportti Coindesk paljasti, että Alameda Researchin tase sisälsi merkittävän osan epälikvidejä varoja, pääasiassa FTX:n natiivi FTT:ssä. Vastauksena Binance sanoi niin likvidoida sen finanssitransaktioveron omistusosuudet, mikä sai pankin ajamaan sitä paljasti FTX:n asiakasvarojen yli 8 miljardin dollarin vajaus, mikä johti lopulta vaihtoon arkistointi konkurssiin. 

FTX:n selvitysmiesten, sääntelijöiden ja DOJ:n raportit väittävät, että pörssistä puuttui merkittävästi yritysten valvontaa ja valvontaa. Bankman-Friedillä on vetosi ei ole syyllinen kaikkiin syytteisiin. 

Tuomari Lewis A. Kaplan 

Bankman-Friedia vastaan ​​nostettua rikosasiaa valvoo Yhdysvaltain piirituomari Lewis Kaplan. 78-vuotias tuomari työskenteli aiemmin kumppanina asianajotoimisto Paul Weississä New Yorkissa nimitetty Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton vuonna 1994 liittovaltion oikeuslaitoksen virkaan New Yorkissa turvattu senioriasema vaihtopenkillä vuonna 2011.

Kaplan on edeltänyt monia korkean profiilin tapauksia Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa, mukaan lukien Virginia Giuffrien nostama siviilioikeudellinen oikeusjuttu Ison-Britannian prinssi Andrew'ta vastaan. väittäen hän käytti häntä seksuaalisesti hyväksi kolmessa eri yhteydessä. Andrew yritti hylätä tapauksen päästyään aiemmin sovintoon Giuffrien kanssa vuonna 2009, mutta Kaplan evätty pyyntö. Asia ratkaistiin tuomioistuimen ulkopuolella, kun Andrew maksoi Giuffrielle julkistamattoman summan.

Hän johti myös äskettäin kirjailija E. Jean Carrollin nostamaa siviilijuttua Yhdysvaltain entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan, jossa Trumpia syytettiin raiskauksesta tavaratalon pukuhuoneessa 90-luvun alussa. Tuomarit palkittiin Carroll US $ 5 miljoonaa, havaitsi, että häntä oli seksuaalisesti hyväksikäytetty, mutta hylkäsi väitteen, että hänet oli raiskattu. Hän on myös puhetta toisessa oikeudenkäynnissä, jossa selvitetään, kuinka paljon Carroll on velkaa Trumpin kunniaa loukkaavista väitteistä. 

3. Syyttäjä 

Bankman-Friedia syyttää Yhdysvaltain puolesta New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain syyttäjänvirasto. Toimisto edustaa Yhdysvaltain hallituksen edut rikos- ja siviilioikeudellisissa asioissa.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams on toimiston päälakimies ja oli nimitetty Yhdysvaltain presidentti Biden elokuussa 2021. Edellisessä tehtävässään Yhdysvaltain avustavana asianajajana Williams tutki ja nosti syytteeseen ensisijaisesti tapauksia, jotka liittyivät korruptioon rahoitusmarkkinoilla ja politiikassa. viraston verkkosivusto.

Yhteisjohtajuus Syyttäjänä Bankman-Friedia vastaan ​​viraston puolesta ovat apulaisasianajajat Nicolas Roos ja Danielle Sassoon. Roos on työskennellyt Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa yli seitsemän vuotta, LinkedInin mukaan. Sassoon aiemmin työskenteli riita-asianajajana Kirkland and Ellisissä ja oli dosentti New Yorkin yliopiston lakikoulussa ennen toimistoon tuloaan.

Puolustus 

Bankman-Friedia edustavat asianajajat Cohen and Gresser -lakitoimistosta. Kumppanit Mark Cohen ja Christian Everdell johtavat puolustusta. Cohen mukana perustamassa Cohen ja Gresser ja johti yrityksen riita- ja välimiesmenettelyryhmää sekä toimihenkilöiden puolustus- ja sääntelyryhmää. Ennen yrityksen perustamista hän palveli apulaislakimiehenä New Yorkin itäosassa.

Everdell myös työskenteli Yhdysvaltain syyttäjänvirastossa, mutta New Yorkin eteläisessä piirikunnassa ennen liittymistään Cohenin ja Gresserin palvelukseen. Hän nyt johtaa Cohenin ja Gresserin yhdysvaltalainen Privacy & Data Security -ryhmä ja on myös yrityksen riita- ja välimiesmenettelyryhmän sekä toimihenkilöiden puolustus- ja sääntelyryhmän jäsen.

Pari edusti äskettäin Ghislaine Maxwellia korkean profiilin rikosasiassa, jossa hänet tuomittiin seksikaupparikoksista, jotka liittyivät alaikäisten tyttöjen värväämiseen miljardööri rahoittaja ja seksirikollinen Jeffrey Epsteinille. Hän oli tuomittu 20 vuodeksi ja 750,000 XNUMX dollarin sakko.

Oikeudenkäynnit näyttää että Bankman-Friedin tapauksessa puolustus pyrkii ainakin osittain käyttämään "neuvonnan" strategiaa. Tämän puolustuksen perusteella Bankman-Fried väittää toimineensa hyvässä uskossa, kun kyse oli väitetyistä toimista, kuten varojen lainaamisesta johtajille ja viestien asettamisesta automaattiseen poistoon, koska hän noudatti talon lakimiesten neuvoja sekä asianajotoimisto Fenwick and Westin ulkopuolella. 

Todistajat

Syyttäjä aikoo hyödyntää Bankman-Friedin lähimpien neuvonantajien, asiantuntijatodistajien ja entisten FTX-työntekijöiden, lainanantajien ja sijoittajien todistuksia. tuomioistuimen arkistointi. FTX:n perustajat Gary Wang ja Nishad Singh sekä Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ovat kaikki myöntäneet syyllisyytensä rikossyytteisiin ja tekevät yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Heidän odotetaan todistavan oikeudenkäynnissä.

FTX Digital Marketsin toimitusjohtaja Ryan Salame äskettäin vetosi syyllistynyt rikossyytteisiin, jotka liittyvät kampanjan rahoittamiseen ja salaliittoon harjoittaa luvatonta rahansiirtotoimintaa. Mukaan New York Times, liittovaltion syyttäjät ovat ilmoittaneet, että Salame ei tee yhteistyötä heidän kanssaan asiassa Bankman-Friedia vastaan. Hänellä oli läheinen suhde Bankman-Friedin ja Business Insiderin kanssa on kuvattu hänestä persoonana, josta hän oli "välittömästi vaikuttunut".

Bankman-Friedin isä Joseph Bankman saattoi esiintyä oikeudenkäynnissä. Hän työskenteli aiemmin osa-aikaisessa roolissa FTX:llä ja kuulemma auttoi järjestämään kokouksia pojalleen Washington DC:ssä. Vaihto on tällä hetkellä yrittää periä takaisin laiton 10 miljoonan dollarin laina, joka myönnettiin Bankman-Friedin isälle ja jonka likvidaattorit uskovat käytetyn hänen poikansa oikeudellisen puolustuksen rahoittamiseen. Bankmanilla oli myös omat asianajajansa raportti Reutersiltä.

Sekä Bankman-Friedin isä että äiti, jotka ovat professoreita Stanfordin yliopistossa, ovat tukeneet häntä tapauksen edetessä. Ne allekirjoitettu Bankman-Friedin 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirja takuupaketissa ja viime aikoihin asti hän oli kotiarestissa vanhempiensa kotona. 

Tuomaristo 

Bankman-Friedin lakitiimillä oli aikaa 1. syyskuuta asti pyyntö oikeudenkäynnin pidennys koskien valituksia sopimattomista vankilaoloista hänen puolustuksensa valmistelua varten. Tuomari setti tällä aikavälillä, koska oikeudenkäynnin tuomaristoa piti pyytää 7. syyskuuta mennessä.

In tuomaristo valittioniprosessi, ryhmä mahdollisia valamiehiä saa online-kyselylomakkeen täytettäväksi, ja sitten voir dire -prosessissa kutsutut joutuvat kohtaamaan lisää kysymyksiä tuomarilta ja asianajajilta selvittääkseen heidän soveltuvuudensa valamiehistön tehtäviin.

11. syyskuuta molemmat puolustus ja syyttäjä esittivät kysymyksensä mahdollisille valamiehistöille, mukaan lukien kysymykset liittyen Sam Bankman-Friedin, FTX:n, kryptovaluuttojen tuntemiseen, poliittisiin lahjoituksiin, tehokkaaseen altruismiin – joka on Bankman-Friedin noudattama hyväntekeväisyysfilosofia – ja ADHD:stä, sairaudesta, johon Bankman-Fried ottaa lääkkeitä.

Yksi tämän tapauksen haasteista on sen korkean profiilin luonne. Syyttäjä ja puolustus voivat kohdata haasteita löytäminen Valamiehistö, joka ei tunne Bankman-Friedia, samoin kuin hallituksen tapaus startupin perustajaa Elizabeth Holmesia vastaan. 

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• ChartPrime. Nosta kaupankäyntipeliäsi ChartPrimen avulla. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/