Naiselle Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sanktio sen jälkeen, kun hän oli pestä varoja venäläisille hakkereille

Tyler Cross
Julkaistu: Marraskuussa 7, 2023

Venäjän kansalainen Ekaterina Zhdanova sai Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sanktioita hänen roolistaan ​​rahanpesussa venäläisille hakkeriryhmille ja eliitille.

"Avainvälittäjien, kuten Zhdanova, kautta Venäjän eliitti, lunnasohjelmaryhmät ja muut laittomat toimijat yrittivät välttää Yhdysvaltojen ja kansainväliset pakotteet, erityisesti käyttämällä virtuaalivaluutan väärinkäyttöä", sanoi Brian E. Nelson, terrorismin ja rahanpesun tiedustelupalvelun aliministeri. lehdistötiedotteessa.

Pakotteen antoi OFAC (Office of Foreign Assets Control), virasto, joka on osa Yhdysvaltain valtiovarainministeriötä ja vastaa pakotteiden täytäntöönpanosta. Zhdanovaa syytetään kansainvälisten yhteyksien hyödyntämisestä suurten varojen siirtämisen helpottamiseksi muille rahanpesujärjestöille.

"Yhdessä tapauksessa venäläinen oligarkki haki Zhdanovaa siirtämään yli 100 miljoonan dollarin omaisuutta heidän puolestaan ​​Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin", sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeriö. "Lisäksi Zhdanova on helpottanut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien veroresidenssipalvelua venäläisille asiakkaille, ja mahdollisesti osallistuneet henkilöllisyytensä hämärtämiseen."

Raportissa kuvattiin sarja hänen rikoksiaan. Vuonna 2021 hän auttoi Ryuk-hakkerijärjestöä ja pesi yli 2.3 miljoonan dollarin arvosta uhrien rahoja heidän puolestaan.

Vuonna 2022 Ryuk ransomware -jengi tunnustettiin piikki silmässä ja kasvava uhka terveydenhuoltoorganisaatioille. Zhdanovalle asetetut sanktiot ovat ankaria.

"Tämän päivän toimenpiteen seurauksena kaikki yllä kuvatun nimetyn henkilön omaisuus ja omaisuudet, jotka ovat Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hallussa tai hallinnassa, on estetty ja niistä on ilmoitettava OFAC:lle."

Pakotteet kieltävät myös rahoituslaitoksia ja "muita henkilöitä" olemasta tekemisissä hänen kanssaan.

"Kiellot sisältävät minkä tahansa lahjoituksen tai varojen, tavaroiden tai palvelujen tarjoamisen kenen tahansa nimetyn henkilön toimesta tai tämän hyväksi tai minkä tahansa lahjoituksen tai varojen, tavaroiden tai palvelujen vastaanottamisen sellaiselta henkilöltä. .”

Vaikka heidän hakkeriryhmänsä keskeinen osa on saatettu kaataa, Ryuk ransomware -jengi pysyy aktiivisena.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/