Yhdysvallat Securities and Exchange Commission (SEC ) on syyttänyt Trade Coin Clubin luojaa ja kolmea promoottoria 295 miljoonan dollarin pettämisestä yli 100,000 82,000 kryptovaluuttakauppiaalta maailmanlaajuisesti. Ponzi-järjestelmäksi tunnistettu yritys osti yli XNUMX XNUMX bitcoinia (BTC) sijoittajilta.
SEC:n 4. marraskuuta julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Douver Torres Bragaa, Joff Paradisea, Keleionalani Akana Tayloria ja Jonathan Tetreaultia veloitettiin roolistaan kryptovaluutassa. Ponzi-huijaus. Tradie Coin Clubin luoja Braga valmisteli monitasoisen markkinointiohjelman (MLM) ja toteutti sitä kahden vuoden ajan (2016-2018).
Kauppiaiden piti saada voittoa automaattisella kaupparobotilla, joka suoritti "miljoonia mikrotapahtumia" joka ikinen sekunti. Huijari lupasi kauppiaille vähintään 0.35 prosentin päivittäisen tuoton. Rahat eivät kuitenkaan koskaan päässeet markkinoille. Sitä käytettiin Bragan henkilökohtaisten kulujen kattamiseen ja Trade Coin Clubin promoottoriverkoston maksamiseen, mukaan lukien SEC-listatut Paradise, Taylor ja Tetreault.
"Väitetään, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuakseen hyödyntämällä heidän kiinnostusta sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin", David Hirsch, Enforcement Divisionin kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö, sanoi.
"Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ja turvallisia, jatkamme käyttöä blockchain jäljitys- ja analyyttisiä työkaluja, jotka auttavat meitä jäljittämään arvopaperipetoksia tekeviä henkilöitä."
- SEC: n valituksessa väitetään, että elinkeinonharjoittajien rahan nostot kattoivat kokonaan myöhempien asiakkaiden talletukset, eivät väitetyt kaupankäyntitulot. Braga sai henkilökohtaisesti noin 8,396 55 BTC sijoitetuista summista (arvo 735 miljoonaa dollaria). Lisäksi Taylor sai 238 BTC, Paradise 158 BTC ja Tetreault XNUMX BTC.
Bragaa, Paradisea ja Taloria syytetään petostentorjunta- ja arvopapereiden rekisteröintimääräysten rikkomisesta. Tetreault kuuli samanlaisia syytteitä, mutta päätti sopia SEC:n kanssa vahvistamatta tai kiistämättä syytöksiä.
SEC haluaa suojella kryptokauppiaita paremmin
Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden vahtikoira paljastettiin kesäkuussa, että hän haluaa työskennellä käsi kädessä kryptoalustojen kanssa rekisteröidäkseen lähes kaikki krypto-alkukolikkotarjoukset (KPJ). Kongressille puhuessaan hän myönsi, että kuluttajat eivät ole riittävästi suojattuja varojensa menettämisen riskiltä kryptovaluuttamarkkinoilla, joilla on luotu lähes 8,000 XNUMX tokenia.
Kuten hän lisäsi, kymmenet miljoonat amerikkalaiset sijoittajat ovat nyt kiinnostuneita kryptovaluuttaekosysteemistä. Ne ovat kuitenkin alttiina suurille riskeille alan spekulatiivisen luonteen ja lisääntyneen volatiliteetin vuoksi.
Yhdysvallat Securities and Exchange Commission (SEC ) on syyttänyt Trade Coin Clubin luojaa ja kolmea promoottoria 295 miljoonan dollarin pettämisestä yli 100,000 82,000 kryptovaluuttakauppiaalta maailmanlaajuisesti. Ponzi-järjestelmäksi tunnistettu yritys osti yli XNUMX XNUMX bitcoinia (BTC) sijoittajilta.
SEC:n 4. marraskuuta julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Douver Torres Bragaa, Joff Paradisea, Keleionalani Akana Tayloria ja Jonathan Tetreaultia veloitettiin roolistaan kryptovaluutassa. Ponzi-huijaus. Tradie Coin Clubin luoja Braga valmisteli monitasoisen markkinointiohjelman (MLM) ja toteutti sitä kahden vuoden ajan (2016-2018).
Kauppiaiden piti saada voittoa automaattisella kaupparobotilla, joka suoritti "miljoonia mikrotapahtumia" joka ikinen sekunti. Huijari lupasi kauppiaille vähintään 0.35 prosentin päivittäisen tuoton. Rahat eivät kuitenkaan koskaan päässeet markkinoille. Sitä käytettiin Bragan henkilökohtaisten kulujen kattamiseen ja Trade Coin Clubin promoottoriverkoston maksamiseen, mukaan lukien SEC-listatut Paradise, Taylor ja Tetreault.
"Väitetään, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuakseen hyödyntämällä heidän kiinnostusta sijoittaa digitaalisiin omaisuuseriin", David Hirsch, Enforcement Divisionin kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö, sanoi.
"Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ja turvallisia, jatkamme käyttöä blockchain jäljitys- ja analyyttisiä työkaluja, jotka auttavat meitä jäljittämään arvopaperipetoksia tekeviä henkilöitä."
- SEC: n valituksessa väitetään, että elinkeinonharjoittajien rahan nostot kattoivat kokonaan myöhempien asiakkaiden talletukset, eivät väitetyt kaupankäyntitulot. Braga sai henkilökohtaisesti noin 8,396 55 BTC sijoitetuista summista (arvo 735 miljoonaa dollaria). Lisäksi Taylor sai 238 BTC, Paradise 158 BTC ja Tetreault XNUMX BTC.
Bragaa, Paradisea ja Taloria syytetään petostentorjunta- ja arvopapereiden rekisteröintimääräysten rikkomisesta. Tetreault kuuli samanlaisia syytteitä, mutta päätti sopia SEC:n kanssa vahvistamatta tai kiistämättä syytöksiä.
SEC haluaa suojella kryptokauppiaita paremmin
Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden vahtikoira paljastettiin kesäkuussa, että hän haluaa työskennellä käsi kädessä kryptoalustojen kanssa rekisteröidäkseen lähes kaikki krypto-alkukolikkotarjoukset (KPJ). Kongressille puhuessaan hän myönsi, että kuluttajat eivät ole riittävästi suojattuja varojensa menettämisen riskiltä kryptovaluuttamarkkinoilla, joilla on luotu lähes 8,000 XNUMX tokenia.
Kuten hän lisäsi, kymmenet miljoonat amerikkalaiset sijoittajat ovat nyt kiinnostuneita kryptovaluuttaekosysteemistä. Ne ovat kuitenkin alttiina suurille riskeille alan spekulatiivisen luonteen ja lisääntyneen volatiliteetin vuoksi.
- Bitcoin
- blockchain
- lohkoketjun noudattaminen
- blockchain-konferenssi
- coinbase
- coingenius
- Yhteisymmärrys
- salauskonferenssi
- kryptointi
- kryptovaluutta
- hajautettu
- defi
- Digitaaliset varat
- ethereum
- Valtiovarainministeriö
- koneoppiminen
- ei korvattava tunnus
- Platon
- plato ai
- Platonin tietotieto
- Platoblockchain
- PlatonData
- platopeliä
- Monikulmio
- todiste panoksesta
- Asetus
- W3
- zephyrnet
