Moskovan ulkoministeriön mukaan Hollannin viranomaiset ovat pidättäneet venäläisen kryptoliikemiehen. Lain pitkä käsi sai kiinni miehen – joka liittyy suoraan kahden kryptovaihtoalustan perustamiseen, sen jälkeen kun hänet pidätettiin aiemmin tässä kuussa, vaikka kerrottiinkin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.
Venäläinen kryptoliikemies pidätetty Hollannissa
Forkleg news -lehden raportin mukaan, joka lainasi tiettyä Maria Zakharovaa Venäjän ulkoministeriöstä, Denis Dubnikov, Coyote Crypto- ja Eggchange-vaihtoalustojen perustaja, on pidätetty Amsterdamissa.
Venäläinen kryptoliikemies pidätettiin alun perin ja sijoitettiin eristysosastolle Mexico Cityn lentokentällä. Ennen kuin hänet nostettiin Alankomaihin suuntautuvalle lennolle, jossa Hollannin viranomaiset pidättivät hänet lopulta Yhdysvaltain liittovaltion tutkintaviraston (FBI) pyynnön mukaan, julkaisu tarkensi.
Mukaan 4. marraskuuta Facebook posti DeFi-pankkialustan Indefibankin toimitusjohtaja Sergei Mendeleev, Yhdysvallat pyrkii luovuttamaan Dubnikovin vuonna 2018 peräisin olevan kryptovarkauden takia. Osa digitaalisesta rahasta on kulkenut lompakoiden läpi hänen kryptovaihtoalustaan.
Viestissä Mendelejev kyseenalaisti, kuinka oli mahdollista, että Dubnikovin kaltainen Venäjän kansalainen pidätettiin Meksikon lentokentällä ilman selkeitä syitä ja karkotettiin myöhemmin, aivan kuten tapahtui.
Mendelejev soitti sitten Venäjän ulkoministeriöön tilanteesta, mikä sai ministeriön Maria Zakharovan reagoimaan. Vastatessaan kutsuun Zakharova vahvisti tiedot Dubnikovin pidätyksestä ja lisäsi, että venäläiset diplomaatit Alankomaissa ovat valmiina auttamaan pidätettyä Venäjän kansalaista ja työskentelevät myös paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa varmistaakseen, ettei hänen oikeuksiaan loukata. .
Dubnikov pidätettiin salausliiketoimintaansa koskevien rahanpesun vastaisten tutkimusten vuoksi
Uutinen Denis Dubnikovin pidätyksestä seuraa sen jälkeen, kun Bloomberg ilmoitti hänen Eggchange-alustansa olevan rahanpesun vastaisten tutkimusten kohteena Euroopassa ja Yhdysvalloissa Syyskuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö seuraamuksia kryptovälittäjä Suex, joka toimi Moskovan ja Pietarin toimistojen ulkopuolella.
Dubnikov ei ole ensimmäinen venäläinen kryptoyrittäjä, joka on pidätetty Yhdysvaltain luvalla. Vuonna 2017 venäläinen IT-asiantuntija Alexander Vinnik pidätettiin perheloman aikana Kreikan Thessalonikin kaupungissa. Siitä lähtien amerikkalaiset syyttäjät väittävät Vinnikin, väitetyn surullisen kuuluisan operaattorin BTC-e pörssi, oli pestä jopa 9 miljardia dollaria nyt lakkautetun kolikoiden kaupankäyntialustan kautta. Hänet on sittemmin luovutettu Ranskaan ja tuomittu viiden vuoden vankeusrangaistukseen rahanpesusta.
Lähde: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/