Espanjan keskuspankki on valmis ottamaan käyttöön uuden salauspörssien rekisteröintiprosessin syys-lokakuussa. Pörssit sekä salausvarojen säilytysalustat ja lompakot tulevat olemaan tarvitaan rekisteröityä viranomaisiin lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Toimielin uskoo, että tässä käsitellään avoimuutta ja terrorismin rahoitusta koskevia kysymyksiä.
Edellä mainitut toimet on määrätty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetussa laissa. Espanjan parlamentti hyväksyi sen viime vuonna. Myöhemmin tämä säännös sisällytettiin kuninkaalliseen asetukseen 7 / 2021. Siinä annetaan rekisterin toteuttamiselle kuuden kuukauden määräaika sen voimaantulosta eli 29. huhtikuuta - 29. lokakuuta. Lain mukaan tarkoitus on,
"Parantaa mekanismeja terrorismin ehkäisemiseksi ja parantaa tietojen avoimuutta ja saatavuutta todellisista kryptovaluuttojen omistajista."
Kun pankki on julkaissut menettelyn, jossa on ohjeet ja tarvittavat lomakkeet rekisteröinnin pyytämiseksi uuteen rekisteriin, yhteisöillä on tammikuuhun 2022 asti aikaa lähettää hakemuksensa. Rekisterin hyväksyminen perustuu rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoon. AML -protokollien ohella digitaalisten omaisuuspalvelujen tarjoajien tulisi myös täyttää keskuspankin "kaupalliset ja ammatilliset" vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
Lisäksi henkilöt, jotka osallistuvat "virtuaalivaluutan vaihtamiseen lailliseen maksuvälineeseen" liittyvien palvelujen tarjoamiseen, ovat "ennalta ehkäisevien velvoitteiden" alaisia. Lisäksi rekisteri yhdistetään muiden Euroopan unionin maiden rekisteriin. Se on myös yleisön nähtävillä avoimuuden lisäämiseksi.
Ennakoiva sääntely -ympäristö
Espanjan viranomaiset ja lainsäätäjät ovat viime aikoina viettäneet paljon aikaa kryptovaluutta -alan sääntelyyn. Aiemmin tänä vuonna Espanjan verovirasto tehostettu se valvoo kryptovaluuttojen käyttöä velvoittamalla sekä kansalaiset että asukkaat ilmoittamaan salausvaluuttaomaisuutensa, myös ulkomailla sijaitsevilla alustoilla.
Lisäksi Espanjan kansallinen arvopaperimarkkinakomissio (CNMV) äskettäin antoi varoituksia vastaan Huobi ja Bybit sekä useat muut, jotka toimivat ilman lisenssiä. Rekisteröidyillä yhteisöillä on oltava lupa tarjota arvopaperipalveluja Espanjassa.
Mihin sijoittaa?
tilaa uutiskirjeemme
Lähde: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/