pidätys

Israelin poliisi pidätti Beitar Jerusalemin omistajan ja 7 usean miljoonan dollarin salauspetoksesta epäiltyä

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Aikaleima: 19. marraskuuta 2021 10 - Muokattu: Marraskuussa 19, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Israelin poliisi on pidättänyt kahdeksan kryptovaluuttapetoksesta epäiltyä, jotka olivat tehneet ratsian heidän koteihinsa ja takavarikoineet todisteita. Yksi epäillyistä on Moshe Hogeg, johtava jalkapallojoukkueen Beitar Jerusalem Football Clubin tunnettu omistaja. 8 ihmistä pidätetty kryptovaluuttapetosjärjestelmässä Israelissa Israelin poliisi pidätti kahdeksan epäiltyä torstaina, joiden epäillään varastaneen kymmeniä miljoonia sekelejä kryptovaluuttapetosjärjestelmässä. Pidätykset tehtiin sen jälkeen, kun poliisin Lahav 433 -korruptiontorjuntayksikön virkailijat tekivät ratsian epäiltyjen koteihin ja toimistoihin. He keräsivät todisteita ja takavarikoivat

Venäläinen kryptoliikemies pidätettiin Hollannissa, Moskovassa, vahvistaa

Lähdesolmu: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Aikaleima: 7. marraskuuta 2021 2 - Muokattu: Marraskuussa 7, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Moskovan ulkoministeriön mukaan Hollannin viranomaiset ovat pidättäneet venäläisen kryptoliikemiehen. Lain pitkä käsi sai kiinni miehen – joka liittyy suoraan kahden kryptovaihtoalustan perustamiseen, sen jälkeen kun hänet pidätettiin aiemmin tässä kuussa, vaikka kerrottiinkin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä. Venäläinen kryptoliikemies pidätetty Hollannissa Forkleg news -lehden raportin mukaan, joka lainasi tiettyä Maria Zakharovaa Venäjän ulkoministeriöstä, Denis Dubnikovin perustajaa.

Kuinka Binance auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan laittomia rahastoja raiskaavat tietoverkkorikolliset

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Aikaleima: 30. syyskuuta 2021, klo 9 - Muokattu: Syyskuu 30, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

sponsoroitu YK: n uusimpien tilastojen mukaan maailmanlaajuiset rahanpesutapahtumat saavuttavat jopa 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Pieni osa tästä valtavasta määrästä kulkee digitaalisten resurssien ekosysteemin läpi, ja sen vastuulliset toimijat pyrkivät vähentämään sitä entisestään. Maailman johtavana kryptovaluuttapörssinä Binance on erityisesti sitoutunut suojelemaan virtuaalisen rahoitusmaailman turvallisuutta. Näin se auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan rahaa pesivät tietoverkkorikolliset. 500 miljoonan dollarin FANCYCAT -renkaan murtaminen kesäkuussa 2021,

Bitcoin-tuotot COVID-19-yritystukijärjestelmän petoksista

Lähdesolmu: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Aikaleima: 14. elokuuta 2020 7 - Muokattu: Voi 21, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Iso -Britannian nainen on pidätetty hallussaan 115,000 150,000 puntaa (35 12 dollaria) Bitcoinia (BTC) Metropolitan Police -raportin mukaan. Kryptovaluutan väitetään olevan tuloja petollisesta järjestelmästä, joka hakee valtionlainoja, joiden tarkoituksena on auttaa pienyrityksiä koronaviruspandemian jälkeen. XNUMX-vuotias nainen pidätettiin epäiltynä petoksesta, rahanpesusta ja lasten laiminlyönnistä. etsintä asuinosoitteesta Ipswichissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa XNUMX. elokuuta.

OneCoin-perustaja pakenee 90-vuotisen vankilakauden jälkeen tuomioistuimen ratkaisua

Lähdesolmu: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Aikaleima: 7. elokuuta 2020 4 - Muokattu: Voi 21, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Konstantin Ignatov, suuren cryptocurrency exit -huijauksen OneCoinin perustaja, joutui aluksi jopa 90 vuoden vankeuteen syytteensä tunnustamisen jälkeen marraskuussa 2019. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ​​että Ignotov ei ole enää yksi keskeisistä vastaajista 4 miljardin dollarin huijauksen uhrit, Finance Magnatesin raportin mukaan 7. elokuuta. OneCoin -sijoittajat, jotka edustavat kantajia Donald Berdeauxa ja Christine Grablisia, ovat sopineet sopivansa Ignatovin kanssa. tapaus kohdistuu edelleen