Rikollinen

Taistelu taloudellisen vapauden puolesta

Lähdesolmu:
Aikaleima: 10. heinäkuuta 2023 5:30 - Muokattu: Heinäkuu 10, 2023 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kun sääntelijöiden ote kiristyy globaaleilla kryptovaluuttamarkkinoilla, KuCoinin kaltaiset pörssit pakotetaan ottamaan käyttöön pakollisia ostoa edeltäviä tarkastuksia. Samanaikaisesti useat tunnetut pankit rajoittavat kryptovaluuttapörsseille siirrettyjä varoja suojellakseen asiakkaita petoksilta. Taustalla Financial Action Task Force (FATF) uhkaa näitä nopeasti kehittyviä säännöksiä. FATF korostaa Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) ja Rahanpesun torjunta (AML) säädösten merkitystä kaikkiin rahoitustapahtumiin mukaan lukien kryptovaluutat.

Paribus. Luota vähemmän.

Lähdesolmu:
Aikaleima: 3. toukokuuta 2023 4 - Muokattu: Voi 3, 2023 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kuukausi sitten Yhdysvaltain keskuspankin johtaja Jerome Powell ilmoitti, että pankkijärjestelmä on vakaa ja vankka useiden suurten pankkien romahtamisesta huolimatta. Nostettuaan korkoja vielä 0.25 %, hän sanoi: "Olemme sitoutuneet ottamaan oppia tästä jaksosta ja työskentelemään estääksemme tämän kaltaisten tapahtumien toistumisen." Kun valmistaudumme uuteen mahdolliseen 0.25 prosentin koronnostoon 3. toukokuuta, toinen suuri pankki Yhdysvalloissa, First Republic Bank, on romahtanut. Sen romahtaminen on osa suurempaa konsolidointitrendiä

IRS takavarikoi tänä vuonna 3.5 miljardia dollaria kryptoista, odottaa lisää miljardeja

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Aikaleima: 19. marraskuuta 2021 6 - Muokattu: Marraskuussa 19, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Yhdysvaltain veroviranomainen (IRS) takavarikoi kryptovaluuttoja 3.5 miljardin dollarin arvosta tilikaudella 2021. Sponsoroitu Sponsoroitu IRS:n viimeisimmän rikostutkintaraportin mukaan tämä luku edustaa 93 prosenttia verotöiden takavarikoista viime vuonna. Veronkeräysvirasto uskoo, että se voisi takavarikoida lisää miljardeja kryptoja veropetoksista ja muista rikoksista tulevan vuoden aikana. Sponsored Sponsored "Odotan krypto takavarikointitrendin jatkuvan siirtyessämme tilivuoteen '22", sanoi IRS Criminal. Tutkintapäällikkö Jim Lee. "Olemme

Israelin salaus- ja rahanpesusäännökset

Lähdesolmu:
Aikaleima: 17. marraskuuta 2021 1 - Muokattu: Marraskuussa 17, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Israelin terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastainen viranomainen on ilmoittanut tiukentaneensa krypto- ja Fintech-sektoreita koskevia säännöksiä. Sponsoroitu Sponsoroitu Israel nostaa taisteluaan kryptovaluuttarikollisuutta vastaan. Terrorinrahoituksen ja rahanpesun torjuntavirasto ilmoitti viranomaisen johtajan välityksellä, että rikollisen toiminnan torjumiseksi sekä kryptovaluuttojen ja muiden FinTech-tuotteiden käytön normalisoimiseksi on tullut voimaan uusia määräyksiä. Viranomaisjohtaja Shlomit Wegmanin mukaan näiden määräysten soveltaminen auttaa luomaan järjestystä ja selkeitä standardeja. Säännöt

"Triadin" jäsenet sieppaavat ja kiduttavat Hongkongin kryptokauppiaan, joka onnistuu pakenemaan

Lähdesolmu: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Aikaleima: 15. marraskuuta 2021 7 - Muokattu: Marraskuussa 15, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

39-vuotias hongkongilainen mies kidnapattiin ja pidettiin lunnaita vastaan ​​viime viikolla tavattuaan Tetherin ostajan Kowloon Bayssä. Mies vietiin teollisuuslaitokseen, hänet pahoinpideltiin ja pakotettiin luovuttamaan puhelimensa ja kaupankäyntialustan salasanat. Häntä pidettiin vankina noin viikon Tai Possa Pohjois-Hongkongissa. Hänen sieppaajat vaativat hänen perheeltään 30 miljoonaa HK$. Hänen omaiset ottivat yhteyttä poliiseihin 9. Tämän jälkeen poliisi hyökkäsi taloon, jossa uhria pidettiin, mutta hän onnistui pakenemaan

Kuinka Binance auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan laittomia rahastoja raiskaavat tietoverkkorikolliset

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Aikaleima: 30. syyskuuta 2021, klo 9 - Muokattu: Syyskuu 30, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

sponsoroitu YK: n uusimpien tilastojen mukaan maailmanlaajuiset rahanpesutapahtumat saavuttavat jopa 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Pieni osa tästä valtavasta määrästä kulkee digitaalisten resurssien ekosysteemin läpi, ja sen vastuulliset toimijat pyrkivät vähentämään sitä entisestään. Maailman johtavana kryptovaluuttapörssinä Binance on erityisesti sitoutunut suojelemaan virtuaalisen rahoitusmaailman turvallisuutta. Näin se auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan rahaa pesivät tietoverkkorikolliset. 500 miljoonan dollarin FANCYCAT -renkaan murtaminen kesäkuussa 2021,

Entinen Yhdysvaltain virkamies sanoo, että kryptovaluutta ei ole mikään "liberaali paratiisi"

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Aikaleima: 27. syyskuuta 2021, klo 7 - Muokattu: Syyskuu 27, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kryptovaluutta on ollut olemassa jo pitkään. Sen valtavirtaistaminen sai kuitenkin viime aikoina vauhtia, kun vuosi 2020 on merkittävä vuosi. Mutta vuonna 2021 nähtiin suuri työntö, kun maat ja/tai organisaatiot ympäri maailmaa ovat hyväksyneet kryptovaluutat jossain muodossa. Tästä huolimatta maat ovat myös työskennelleet salausvaluuttamääräysten hallitsemiseksi vaihtoprosessia salauksen kautta. Jotain, mikä voi todella hyödyttää näitä tunnuksia. Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Lawrence Summers ilmaisi Bloombergille puhuessaan mielipiteensä salausvaluuttamääräyksistä. Tämän aikana

Kryptovaluuttapörssit etsivät työntekijöitä ratkaisemaan sääntelyongelmia

Lähdesolmu: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Aikaleima: 25. syyskuuta 2021, klo 7 - Muokattu: Syyskuu 25, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

25. syyskuuta 2021 klo 11:11 // Uutiset Monilla kryptovaluuttapörsseillä on ollut ongelmia finanssivalvojien kanssa eri maissa. Jotkut heistä ovat joutuneet lopettamaan toimintansa tai siirtämään ne muihin maihin. Toiset ovat joutuneet etsimään tapoja hoitaa esimiehiä ja parantaa niiden noudattamista. Vuonna 2021 Binance -kryptovaluuttapörssillä oli lukuisia ongelmia eri maiden sääntelyviranomaisten kanssa. Maailman blockchain -uutistoimiston CoinIdolin raportin mukaan Japanin rahoituspalveluvirasto (FSA) syytti ja rangaisti sitä laittoman liiketoiminnan harjoittamisesta. Myöhemmin,

Blockchain Analytics Platform Antinalysis keskeyttää palvelun

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Aikaleima: 16. elokuuta 2021 12 - Muokattu: Elokuu 16, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Palvelu, joka on luotu auttamaan pimeitä verkkokäyttäjiä paljastamaan vaarantuneet BTC -osoitteet, on suljettu osavaltion sääntelyviranomaisten huomion saamisen jälkeen. Sponsoroitu sponsoroitu antinalyysi, lohkoketjuanalyysityökalu, jonka avulla Bitcoin -osoitteet voidaan tarkistaa rikolliseen toimintaan, on keskeyttänyt toiminnan. Ellipticin mukaan työkalun avulla kryptovaluuttojen pesijat voivat nähdä, merkitsevätkö säännellyt pörssit varat laittomiksi varoiksi ennen tapahtuman tekemistä. Elliptic tarjoaa säänneltyjä kryptovaluutanvaihtotyökaluja, joilla tarkistetaan asiakkaiden talletuslinkit laittomaan tai laittomaan toimintaan, johon he voivat olla yhteydessä.

Krypto maksuvälineenä kiellettiin Venäjällä Putinin lain allekirjoittamisen jälkeen

Lähdesolmu: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Aikaleima: 1. elokuuta 2020 9 - Muokattu: Voi 21, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Venäjän presidentti Vladimir Putin on hiljattain allekirjoittanut uuden lain. Tämä laki kieltää virallisesti kryptovaluuttojen käytön maksujen helpottamiseksi maassa, ja se tulee voimaan vuoteen 2021 mennessä. Samaan aikaan Venäjän hallitus on hiljattain alkanut hyödyntää lohkoketjuteknologiaa helpottaakseen perustuslain muutosta Crypto Maksut laittomia Venäjälle Come 2021 Paikallinen uutistoimisto RIA kertoi asiasta perjantaina. RIA selitti, että presidentti Putinin juuri allekirjoittama laki tulee huolehtimaan