Rahanpesun

Paribus. Rahoituksen hauraus.

Lähdesolmu:
Aikaleima: 25. maaliskuuta 2023 7 - Muokattu: Maaliskuussa 25, 2023 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Huolimatta suuresta turbulenssista markkinoilla tällä viikolla, Federal Open Market Committee (FOMC) teki juuri sen, mitä ennustettiin. Jerome Powell muokkasi huolellisesti kielenkäyttöään ja muotoili tarinan uudelleen 25 peruspisteen koronnostonsa ympärille yrittääkseen rauhoittaa markkinoita, joita hän oli auttanut vahingoittamaan. Hänen tulevan ohjeensa oli vain odottaa koronnousua, jos inflaatio kiertyy hallinnasta. Hän vältti ottamasta vastuuta viimeaikaisista pankkien kaatumisesta ja väitti sen sijaan, että ala oli vakaa ja vankka. Todellisuudessa globaali rahoitusjärjestelmä

Liian iso epäonnistuakseen?

Lähdesolmu:
Aikaleima: 7. lokakuuta 2022, klo 2 - Muokattu: Lokakuu 7, 2022 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Useita viikkoja sitten käsittelimme Credit Suissea joissakin riskienhallintaa ja säännöksiä koskevissa artikkeleissamme. Tällä viikolla he ovat olleet uutisissa jälleen kaikista vääristä syistä, joilla voi olla vaikutusta kryptomarkkinoihin. Wall Streetin rakas Credit Suisse on nopeasti muuttumassa vihollisensa. Useiden useiden miljoonien dollarien sakkojen jälkeen he ovat vaipuneet skandaalista toiseen. Syyskuussa 2021 Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority antoi lausunnon, jossa todettiin: "Financial Conduct Authority on määrännyt Credit Suisselle yli 147 miljoonan punnan sakot vakavasta syystä.

Israelin poliisi pidätti Beitar Jerusalemin omistajan ja 7 usean miljoonan dollarin salauspetoksesta epäiltyä

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Aikaleima: 19. marraskuuta 2021 10 - Muokattu: Marraskuussa 19, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Israelin poliisi on pidättänyt kahdeksan kryptovaluuttapetoksesta epäiltyä, jotka olivat tehneet ratsian heidän koteihinsa ja takavarikoineet todisteita. Yksi epäillyistä on Moshe Hogeg, johtava jalkapallojoukkueen Beitar Jerusalem Football Clubin tunnettu omistaja. 8 ihmistä pidätetty kryptovaluuttapetosjärjestelmässä Israelissa Israelin poliisi pidätti kahdeksan epäiltyä torstaina, joiden epäillään varastaneen kymmeniä miljoonia sekelejä kryptovaluuttapetosjärjestelmässä. Pidätykset tehtiin sen jälkeen, kun poliisin Lahav 433 -korruptiontorjuntayksikön virkailijat tekivät ratsian epäiltyjen koteihin ja toimistoihin. He keräsivät todisteita ja takavarikoivat

Intia harkitsee rekisteröintiä, verotusta kryptoasetuksessa

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/india-considering-registration-taxation-in-crypto-regulation/
Aikaleima: 19. marraskuuta 2021 10 - Muokattu: Marraskuussa 19, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Intian hallitus suunnittelee säädöksiä, jotka saattavat vaatia kolikoiden rekisteröintiä ennen kuin ne listataan ja niillä käydään kauppaa pörssissä. Sponsoroitu Sponsoroitu Reutersin nimettömien lähteiden mukaan prosessi on tarkoituksella raskas, jotta sijoittajat eivät pidättäisi hallussaan kryptovaluuttoja. Vain valtion etukäteen hyväksymillä kolikoilla saa käydä kauppaa, ja muita kolikoita hallussaan oleville uhkaa rangaistus. Tämä asetus loisi esteen tuhansien vertaisvaluuttojen pääsylle markkinoille, jos se toteutetaan. Toinen korkean tason valtion lähde väitti, että pääomavoitot ja muut verot, jotka voivat olla yli 40 prosenttia.

IRS takavarikoi tänä vuonna 3.5 miljardia dollaria kryptoista, odottaa lisää miljardeja

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Aikaleima: 19. marraskuuta 2021 6 - Muokattu: Marraskuussa 19, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Yhdysvaltain veroviranomainen (IRS) takavarikoi kryptovaluuttoja 3.5 miljardin dollarin arvosta tilikaudella 2021. Sponsoroitu Sponsoroitu IRS:n viimeisimmän rikostutkintaraportin mukaan tämä luku edustaa 93 prosenttia verotöiden takavarikoista viime vuonna. Veronkeräysvirasto uskoo, että se voisi takavarikoida lisää miljardeja kryptoja veropetoksista ja muista rikoksista tulevan vuoden aikana. Sponsored Sponsored "Odotan krypto takavarikointitrendin jatkuvan siirtyessämme tilivuoteen '22", sanoi IRS Criminal. Tutkintapäällikkö Jim Lee. "Olemme

Israel lisää hampaita krypto- ja rahanpesumääräyksiin

Lähdesolmu: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Aikaleima: 18. marraskuuta 2021 4 - Muokattu: Marraskuussa 18, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kampanjassaan kryptovaluuttapetoksia vastaan ​​Israel nostaa antea. Terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjuntaviraston johtajan mukaan uusi lainsäädäntö on astunut toimiin laittoman toiminnan estämiseksi ja bitcoinin ja muiden FinTech-tuotteiden käytön normalisoimiseksi. Näiden määräysten täytäntöönpano, kuten johtaja Shlomit Wegman totesi, auttaa luomaan järjestyksen ja selkeitä normeja. Uusia rajoituksia ja etuja Säännöt ovat suoraan seurausta Financial Action Task Force -työryhmän vuoden 2018 vaatimuksista. Financial Action Task Force (FATF) on muodostettu

Israelin salaus- ja rahanpesusäännökset

Lähdesolmu:
Aikaleima: 17. marraskuuta 2021 1 - Muokattu: Marraskuussa 17, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Israelin terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastainen viranomainen on ilmoittanut tiukentaneensa krypto- ja Fintech-sektoreita koskevia säännöksiä. Sponsoroitu Sponsoroitu Israel nostaa taisteluaan kryptovaluuttarikollisuutta vastaan. Terrorinrahoituksen ja rahanpesun torjuntavirasto ilmoitti viranomaisen johtajan välityksellä, että rikollisen toiminnan torjumiseksi sekä kryptovaluuttojen ja muiden FinTech-tuotteiden käytön normalisoimiseksi on tullut voimaan uusia määräyksiä. Viranomaisjohtaja Shlomit Wegmanin mukaan näiden määräysten soveltaminen auttaa luomaan järjestystä ja selkeitä standardeja. Säännöt

Mikä on FATF:n DeFi-opas?

Lähdesolmu: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Aikaleima: 14. marraskuuta 2021 9 - Muokattu: Marraskuussa 14, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Jaa vähän Bitpinan rakkautta: Hans Doringo Financial Action Task Force (FATF), hallitustenvälinen rahanpesun vastainen vahtikoira, julkaistiin viime 28. lokakuuta 2021, tarkistaa ja päivittää virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP) tarkoitettua virtuaaliomaisuuden ohjeistustaan, joka oli ensimmäinen Vuonna 2019 julkaistun palautteen ja arvioiden perusteella, jotka koskivat epävarmuutta siitä, miten FATF soveltaisi VASP-standardejaan hajautettuun rahoitukseen (DeFi), toimielin jatkoi ohjeistuksen viimeistelyä lokakuuhun asti kestäneessä täysistunnossaan. Ohjeiden päivitetty versio sisältää selvennyksiä FATF:n ehdotuksesta

Brasilian liittovaltion edustaja ehdottaa työntekijöille kryptomaksuvaihtoehtoa

Lähdesolmu: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Aikaleima: 7. marraskuuta 2021 3 - Muokattu: Marraskuussa 7, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Brasilian liittovaltion varajäsen ja kongressiedustaja Luizão Goulart on ehdottanut lakiesitystä krypton tekemisestä lailliseksi maksumuodoksi julkisen ja yksityisen sektorin työntekijöille. Brasilian liittovaltion varajäsen, joka pyrkii laillistamaan kryptopalkkiot Goulartin ehdotuksella pyritään luomaan uusi laki, joka antaa kaikille brasilialaistyöntekijöille mahdollisuuden pyytää palkkansa työnantajaltaan kryptovaluutoissa. Mutta lasku takaa kryptomaksujen suorittamisen vasta sen jälkeen, kun työntekijöiden ja työnantajan välillä on päästy yhteisymmärrykseen. Käännetty versio

Venäläinen kryptoliikemies pidätettiin Hollannissa, Moskovassa, vahvistaa

Lähdesolmu: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Aikaleima: 7. marraskuuta 2021 2 - Muokattu: Marraskuussa 7, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Moskovan ulkoministeriön mukaan Hollannin viranomaiset ovat pidättäneet venäläisen kryptoliikemiehen. Lain pitkä käsi sai kiinni miehen – joka liittyy suoraan kahden kryptovaihtoalustan perustamiseen, sen jälkeen kun hänet pidätettiin aiemmin tässä kuussa, vaikka kerrottiinkin Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä. Venäläinen kryptoliikemies pidätetty Hollannissa Forkleg news -lehden raportin mukaan, joka lainasi tiettyä Maria Zakharovaa Venäjän ulkoministeriöstä, Denis Dubnikovin perustajaa.

IMF varoittaa nyt salakirjoituksista, jotka avaavat "ei -toivottuja ovia"

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/imf-now-the-latest-to-warn-against-cryptos-opening-unwanted-doors/
Aikaleima: 2. lokakuuta 2021, klo 7 - Muokattu: Lokakuu 2, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kourallinen kryptovaluuttapörsseistä on yhtäkkiä tullut miljardin dollarin yrityksiä. Bitcoinin suosion räjähdysmäinen kasvu on lisännyt aiemmin pieniä alustoja voimaloiksi, jotka tuottavat miljoonia dollareita tuloja. Ja se ei ole vain Bitcoin, vaan myös muut altcoinit tallentavat valtavia nousuja. Lähde: IMF: n salaus on "riskialtista" ja avaa "ei -toivottuja ovia" Samasta aiheesta oli IMF: n (Kansainvälinen valuuttarahasto) äskettäin julkaisema blogi. Raportissa todettiin: ”Kaikkien salausvarojen markkina-arvo ylitti 2 biljoonaa dollaria syyskuussa 2021-10-kertainen kasvu vuoden 2020 alusta.

Kuinka Binance auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan laittomia rahastoja raiskaavat tietoverkkorikolliset

Lähdesolmu: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Aikaleima: 30. syyskuuta 2021, klo 9 - Muokattu: Syyskuu 30, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

sponsoroitu YK: n uusimpien tilastojen mukaan maailmanlaajuiset rahanpesutapahtumat saavuttavat jopa 2 biljoonaa dollaria vuodessa. Pieni osa tästä valtavasta määrästä kulkee digitaalisten resurssien ekosysteemin läpi, ja sen vastuulliset toimijat pyrkivät vähentämään sitä entisestään. Maailman johtavana kryptovaluuttapörssinä Binance on erityisesti sitoutunut suojelemaan virtuaalisen rahoitusmaailman turvallisuutta. Näin se auttaa laillisia viranomaisia ​​poistamaan rahaa pesivät tietoverkkorikolliset. 500 miljoonan dollarin FANCYCAT -renkaan murtaminen kesäkuussa 2021,