terrorismi

Taistelu taloudellisen vapauden puolesta

Lähdesolmu:
Aikaleima: 10. heinäkuuta 2023 5:30 - Muokattu: Heinäkuu 10, 2023 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Kun sääntelijöiden ote kiristyy globaaleilla kryptovaluuttamarkkinoilla, KuCoinin kaltaiset pörssit pakotetaan ottamaan käyttöön pakollisia ostoa edeltäviä tarkastuksia. Samanaikaisesti useat tunnetut pankit rajoittavat kryptovaluuttapörsseille siirrettyjä varoja suojellakseen asiakkaita petoksilta. Taustalla Financial Action Task Force (FATF) uhkaa näitä nopeasti kehittyviä säännöksiä. FATF korostaa Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) ja Rahanpesun torjunta (AML) säädösten merkitystä kaikkiin rahoitustapahtumiin mukaan lukien kryptovaluutat.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ja Israel perustavat yhteisyrityksen kyberrikollisuuden torjuntaan

Lähdesolmu: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Aikaleima: 15. marraskuuta 2021 2 - Muokattu: Marraskuussa 15, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Yhdysvallat ja Israel yhdistävät voimansa taistellakseen kiristysohjelmahyökkäysten kasvavaa uhkaa vastaan, joka usein aiheuttaa verotuksellisia tuhoja uhreille. Sponsoroitu Sponsoroitu Yhdysvaltain valtiovarainministeriö yhdistää voimansa Israelin kanssa torjuakseen kiristysohjelmien uhkaa. Yhdysvaltain apulaisvaltiovarainministeri tapasi kaksi Israelin virkailijaa, valtiovarainministerin ja kansallisen kyberosaston pääjohtajan virallistaakseen yhteisyrityksen perustamisen. Hankkeen tavoitteena on valvoa "riskinhallintatyökalujen kehittämistä lainvalvontaa varten analyyttisen ja täytäntöönpanon tehokkuuden lisäämiseksi

Mikä on FATF:n DeFi-opas?

Lähdesolmu: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Aikaleima: 14. marraskuuta 2021 9 - Muokattu: Marraskuussa 14, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Jaa vähän Bitpinan rakkautta: Hans Doringo Financial Action Task Force (FATF), hallitustenvälinen rahanpesun vastainen vahtikoira, julkaistiin viime 28. lokakuuta 2021, tarkistaa ja päivittää virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajille (VASP) tarkoitettua virtuaaliomaisuuden ohjeistustaan, joka oli ensimmäinen Vuonna 2019 julkaistun palautteen ja arvioiden perusteella, jotka koskivat epävarmuutta siitä, miten FATF soveltaisi VASP-standardejaan hajautettuun rahoitukseen (DeFi), toimielin jatkoi ohjeistuksen viimeistelyä lokakuuhun asti kestäneessä täysistunnossaan. Ohjeiden päivitetty versio sisältää selvennyksiä FATF:n ehdotuksesta

Binance pysäyttää Singaporessa muun muassa spot -kaupan ja fiat -talletuspalvelut

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Aikaleima: 27. syyskuuta 2021, klo 8 - Muokattu: Syyskuu 27, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Lisäksi kukaan käyttäjä ei voi ostaa kryptovaluuttoja fiat -kanavien ja nestevaihtosopimusten kautta. Kehitys tapahtuu sen jälkeen, kun Binance teki uusia muutoksia Singaporen rahaviranomaisen [MAS] noudattamiseksi lopettamalla kaikki siihen liittyvät kaupat. Nyt Binance on pyytänyt singaporelaisia ​​käyttäjiä vetämään fiat -omaisuutensa ja lunastamaan rahakkeita viimeistään keskiviikkona 26. lokakuuta kello 04 UTC mahdollisten kauppakiistojen välttämiseksi. Aiemmin tässä kuussa maan keskuspankki oli määrännyt Binancen lopettamaan kauppojen hankkimisen Singaporen asukkaille. Tämän jälkeen pörssi oli lopettanut SGD -kauppaparien tarjoamisen

Espanja: Tässä on uusimmat salausvaihdon sääntelyvaatimukset

Lähdesolmu: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Aikaleima: 27. elokuuta 2021 2 - Muokattu: Elokuu 27, 2021 - Julkaissut:
Lähde klusteri:
Julkaissut Platon

Espanjan keskuspankki on valmis ottamaan käyttöön uuden rekisteröintimenettelyn salauspörsseihin syys-lokakuussa. Pörssien sekä salausvarojen säilytysalustojen ja lompakkojen on rekisteröidyttävä viranomaisiin lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Toimielimen mielestä tämä käsittelee avoimuutta ja terrorismin rahoitusta koskevia kysymyksiä. Edellä mainitut toimet on määrätty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetussa laissa. Espanjan parlamentti hyväksyi sen viime vuonna. Myöhemmin tämä säännös sisällytettiin kuninkaalliseen asetukseen 7/2021. Se antaa kuuden jakson