Yksityishenkilöiden, jotka piiloutuvat kryptovaluuttatransaktioiden anonymiteetin taakse huijatakseen sijoittajia, pitäisi odottaa, että SEC jäljittää heidän laittoman toimintansa ja asettaa heidät vastuuseen teoistaan.
Securities and Exchange Commission (SEC) on laskuttanut Kaliforniassa sijaitsevaa promoottoria väitetystä Bitcoiniin liittyvästä petoksesta, sääntelijä ilmoitti 18. marraskuuta 2021. Promoottori Ryan Ginster on pidätetty
"...suoriti kaksi rekisteröimätöntä ja vilpillistä arvopaperitarjousta, jotka keräsivät yli 3.6 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja yksityissijoittajilta."
Tehty valitus syyttää järjestäjää rikkomisesta:
👉 Vuoden 1933 arvopaperilain petostentorjunta- ja rekisteröintisäännökset
👉 Vuoden 1934 arvopaperivaihtolaki
Valituksessa haetaan:
🔴 Pysyvät kiellot
🔴 irtoaminen ennakkoarvioinnilla
🔴 siviilioikeudelliset rangaistukset
- SEC (@SECGov) Marraskuussa 18, 2021
SEC väitti valituksessaan, että hän nosti mainitun summan Bitcoinina viimeisen kolmen vuoden aikana. Prosessissa kerrottiin käyttäneen kahta verkkoalustaa, jotka lupasivat virheellisesti korkeaa tuottoa yksityissijoittajille. Se sisältää syytteet vähintään miljoonan dollarin väärinkäytöstä kerätyistä varoista.
Michele Wein Layne, SEC:n LA-toimiston aluejohtaja totesi,
"Yksilöiden, jotka piiloutuvat kryptovaluuttatransaktioiden anonymiteetin taakse huijatakseen sijoittajia, pitäisi odottaa, että SEC jäljittää heidän laittoman toimintansa ja asettaa heidät vastuuseen teoistaan."
SEC kiristää otettaan
Sen lisäksi sääntelijällä on myös julkaistu sen täytäntöönpanon tulokset verotukselle. SEC on ilmoittanut tekevänsä 434 uutta toimenpidettä, mukaan lukien uusia salausavaruudessa ilmaantuvia uhkia. Gurbir S. Grewal, SEC:n täytäntöönpanoosaston johtaja, huomattava,
"Tänä vuonna on nähty useita erittäin tärkeitä ja ensiluokkaisia täytäntöönpanotoimia..."
Näistä toimista muistamme, että SEC veloitti Poloniex LLC:ltä 10 miljoonaa dollaria "rekisteröimättömän online-digitaalisen omaisuuden pörssin ylläpitämisestä" tämän vuoden elokuussa. Pian sen jälkeen syyskuussa SEC nosti kanteen BitConnectia ja sen ylintä johtajia vastaan 2 miljardin dollarin petoksesta.
SEC on tiukentanut valvontaansa koko kryptosektorilla jo jonkin aikaa. Äskettäin BlockFi kuulemma joutui sääntelijän tutkan alle lainausohjelmastaan, joka antaa korkoa digitaalisille tokeneille. Aiemmin vahtikoira väitti, että Coinbasen Lend-tuote oli myös samanlainen kuin "vakuus".
Sitä vastoin meidän tulee huomioida edellinen tapaus Connecticut. Toisessa asiassa tuomaristo oli todennut, että useita kryptovaluutan louhintaoperaatioon liittyviä digitaalisen omaisuuden tuotteita ei voida pitää "arvopapereina".
SEC:n sijoittajakoulutus- ja edunvalvontatoimisto antoi sijoittajavaroituksen mahdollisista huijauksia digitaalisen omaisuuden edessä.
Puhutaan huijauksista, uudesta tutkimus on tuonut esiin, että hajautetun rahoituksen (DeFi) pöytäkirjoista on varastettu miljardeja tänä vuonna. DApps- ja DEX-protokollien hyödyntämisen on kerrottu aiheuttaneen 12 miljardin dollarin tappioita vuonna 2021 marraskuuhun asti.
Mihin sijoittaa?
tilaa uutiskirjeemme